Нигерийский суд отказал в освобождении под залог топ-менеджеру Binance Тиграну Гамбаряну, США вынесли приговор бывшему генеральному директору Binance
Summary:
Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян получил отказ в освобождении под залог Федеральным судом Нигерии по обвинению в отмывании денег. Кроме того, Гамбаряну вместе с Binance Holdings Limited и другим топ-менеджером Надимом Анджарваллой предъявлены обвинения в отмывании денег и финансировании терроризма со стороны Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). На фоне этих обвинений Гамбарян также подал в суд на правительство за якобы нарушение его основных прав. В другом случае бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения в США за нарушение законов об отмывании денег.
Исполнительный директор Binance Тигран Гамбарян, который находится под стражей в Нигерии с февраля, предположительно получил отказ в освобождении под залог Федеральным верховным судом Нигерии из-за обвинений в отмывании денег. Судья Эмека Нвите отклонила ходатайство об освобождении под залог, выразив опасение, что Гамбарян может сбежать в случае освобождения. Обе компании Binance Holdings Limited, возглавляемые Гамбаряном, Надимом Анджарваллой, еще одним руководителем, который в настоящее время избегает ареста, сталкиваются с обвинениями Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC) в отмывании денег, а также поддержке терроризма.
Обвинение, возглавляемое Экеле Ихеаначо, обратило внимание на подозрительные попытки Гамбаряна получить новый паспорт после того, как он сообщил о краже предыдущего, и подчеркнуло отсутствие у Гамбаряна существенных связей в Нигерии, что вызвало опасения, что он может скрыться в случае освобождения под залог, как и Анджарвалла, который сбежал из-под стражи в Нигерии 22 марта. И Анджарвалла, и Гамбарян были задержаны после приземления в Нигерии 26 февраля после запрета криптовалютных каналов федеральным правительством в попытке регулировать валютные спекуляции. Суд обязал Binance предоставить правительству Нигерии данные о транзакциях нигерийцев, использующих платформу.
Наряду с этими обвинениями Гамбарян подает в суд на правительство за предполагаемые нарушения его основных прав человека. В его иске утверждается, что изъятие его паспорта и его задержание в Нигерии нарушают национальную конституцию, которая гарантирует свободу личности.
Ранее Федеральный верховный суд в столице Нигерии Абудже отложил рассмотрение апелляции Гамбаряна, который в настоящее время находится в исправительном учреждении Кудже. После первоначальной задержки Гамбарян должен был вновь предстать перед судом 19 апреля, а решение об освобождении под залог должно было быть вынесено 22 апреля. Гамбарян не признал себя виновным по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, выдвинутым EFCC, и судебное разбирательство назначено на 2 мая.
5 марта, после этих разбирательств, Binance объявила о прекращении всех сделок с нигерийской найрой, фактически уйдя с местного рынка. Все торговые пары найры также были удалены Binance со своей одноранговой платформы в конце февраля.
Кроме того, в США федеральный суд приговорил бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег.
Published At
5/17/2024 3:55:40 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.