Nigéria intensifica escrutínio sobre Binance em meio a preocupações com transações suspeitas
Summary:
O presidente do Banco Central da Nigéria expressou preocupação com "transações suspeitas" via Binance em 2023, com as autoridades intensificando o escrutínio das atividades financeiras em exchanges de criptomoedas. O acesso à Internet da Binance foi bloqueado após alegações de manipulação de moeda. Dois executivos da Binance também teriam sido detidos. Apesar disso, a Nigéria foi o segundo país a lançar uma moeda digital do banco central em 2022. A Binance ainda não se pronunciou sobre a situação.
O presidente do Banco Central da Nigéria, Olayemi Cardoso, expressou nesta terça-feira (27) preocupações com "transações suspeitas" potencialmente canalizadas pela Binance Nigéria em 2023. O governador destacou sua cautela aos repórteres, comunicando desconforto em relação às trocas de criptomoedas no país. Ele observou que as transações no valor de US$ 26 bilhões em relação ao ano anterior não puderam ser rastreadas até usuários ou fontes identificáveis.
Levando sua investigação adiante, as autoridades da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC), a aplicação da lei local e o escritório do Conselheiro de Segurança Nacional estão trabalhando em conjunto para examinar as atividades financeiras da Binance. O gabinete do Conselheiro de Segurança Nacional teria confiscado os passaportes e detido dois executivos da Binance domiciliados em Abuja. Esses dois indivíduos vêm dos EUA e do Reino Unido.
O acesso online à Binance e plataformas semelhantes foi proibido a partir de 21 de fevereiro na Nigéria. Esta decisão ocorreu depois que Bayo Onanuga, conselheiro presidencial, acusou as plataformas de criptomoedas de mediar a desvalorização da moeda do país. Para apaziguar os reguladores, um dia antes, a Binance havia imposto restrições à negociação de Tether (USTD).
De acordo com relatos, a Nigéria bloqueou o acesso a várias exchanges de criptomoedas, incluindo Binance, Forextime, OctaFX, FXTM, Crypto, Coinbase e Kraken em 27 de fevereiro. A moeda nigeriana atingiu uma mínima recorde em relação ao dólar no mesmo dia.
Em outras notícias relacionadas, a SEC filipina iniciou sua contagem regressiva de banimento da Binance. No entanto, a Nigéria foi uma das pioneiras, perdendo apenas para adotar a moeda digital do banco central em 2022.
Após uma proibição de dois anos, a CBN restabeleceu a participação dos bancos em transações de criptomoedas em dezembro e também divulgou diretrizes para regulamentar os provedores de serviços de ativos virtuais. O Consórcio Africano de Stablecoin iniciou a stablecoin cNGN ligada à naira por meio de um sandbox regulador da CBN este mês.
A Binance não respondeu ao pedido do Cointelegraph para comentários sobre a situação prevalecente na Nigéria no momento do comunicado à imprensa. Os leitores também mostraram interesse na revista: "Bitcoin no Senegal: Por que este país africano está usando BTC?"
Published At
2/28/2024 11:41:36 PM
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