La Nigeria intensifica il controllo su Binance tra le preoccupazioni di transazioni sospette
Summary:
Il governatore della banca centrale nigeriana ha espresso preoccupazione per le "transazioni sospette" tramite Binance nel 2023, con le autorità che hanno intensificato il controllo delle attività finanziarie negli exchange di criptovalute. L'accesso a Internet a Binance è stato bloccato in seguito alle accuse di manipolazione della valuta. Secondo quanto riferito, anche due dirigenti di Binance sono stati arrestati. Nonostante ciò, la Nigeria è stato il secondo paese a lanciare una valuta digitale della banca centrale nel 2022. Binance non ha ancora commentato la situazione.
Il 27 febbraio, il governatore della Banca centrale (CBN) nigeriana, Olayemi Cardoso, ha espresso preoccupazione per le "transazioni sospette" potenzialmente incanalate attraverso Binance Nigeria nel 2023. Il governatore ha sottolineato la sua diffidenza ai giornalisti, comunicando il disagio per quanto riguarda gli exchange di criptovalute all'interno del paese. Ha osservato che le transazioni che ammontano a 26 miliardi di dollari nell'anno precedente non possono essere ricondotte a utenti o fonti identificabili.
Portando avanti le loro indagini, le autorità della Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC), le forze dell'ordine locali e l'ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale stanno lavorando congiuntamente per esaminare le attività finanziarie di Binance. Secondo quanto riferito, l'ufficio del consigliere per la sicurezza nazionale ha confiscato i passaporti e arrestato due dirigenti di Binance domiciliati ad Abuja. Questi due individui provengono dagli Stati Uniti e dal Regno Unito.
L'accesso online a Binance e piattaforme simili è stato vietato a partire dal 21 febbraio in Nigeria. Questa decisione è arrivata dopo che Bayo Onanuga, consigliere presidenziale, ha accusato le piattaforme di criptovaluta di mediare la svalutazione della valuta nazionale. Per placare le autorità di regolamentazione, il giorno prima Binance aveva imposto restrizioni relative al trading di Tether (USTD).
Secondo quanto riportato, il 27 febbraio la Nigeria ha bloccato l'accesso a numerosi exchange di criptovalute, tra cui Binance, Forextime, OctaFX, FXTM, Crypto, Coinbase e Kraken. La valuta nigeriana ha raggiunto un minimo storico contro l'USD lo stesso giorno.
In altre notizie correlate, la SEC filippina ha iniziato il conto alla rovescia per il ban di Binance. Tuttavia, la Nigeria è stata uno dei pionieri, seconda solo ad adottare la valuta digitale della banca centrale nel 2022.
Dopo un divieto di due anni, la CBN ha ripristinato la partecipazione delle banche alle transazioni crypto a dicembre e ha anche pubblicato linee guida per regolamentare i fornitori di servizi di asset virtuali. L'African Stablecoin Consortium ha avviato la stablecoin cNGN legata alla naira tramite una sandbox di regolamentazione CBN questo mese.
Al momento del comunicato stampa, Binance non ha risposto alla richiesta di Cointelegraph di commentare la situazione prevalente in Nigeria. I lettori hanno anche mostrato interesse per la rivista: "Bitcoin in Senegal: perché questo paese africano sta usando BTC?"
Published At
2/28/2024 11:41:36 PM
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