Nigeria intensifica el escrutinio sobre Binance en medio de preocupaciones de transacciones sospechosas
Summary:
El gobernador del Banco Central de Nigeria expresó su preocupación por las "transacciones sospechosas" a través de Binance en 2023, y las autoridades intensificaron el escrutinio de las actividades financieras en los exchanges de criptomonedas. El acceso a Internet a Binance fue bloqueado tras las acusaciones de manipulación de divisas. Según los informes, dos ejecutivos de Binance también fueron detenidos. A pesar de esto, Nigeria fue el segundo país en lanzar una moneda digital del banco central en 2022. Binance aún no ha comentado sobre la situación.
El gobernador del Banco Central de Nigeria (CBN), Olayemi Cardoso, expresó el 27 de febrero su preocupación por las "transacciones sospechosas" potencialmente canalizadas a través de Binance Nigeria en 2023. El gobernador describió su cautela a los periodistas, comunicando su malestar con respecto a los intercambios de criptomonedas dentro del país. Señaló que las transacciones por valor de 26.000 millones de dólares con respecto al año anterior no podían rastrearse hasta usuarios o fuentes identificables.
Llevando su investigación más allá, las autoridades de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC), las fuerzas del orden locales y la oficina del Asesor de Seguridad Nacional están trabajando conjuntamente para examinar las actividades financieras de Binance. Según los informes, la oficina del Asesor de Seguridad Nacional confiscó los pasaportes y detuvo a dos ejecutivos de Binance domiciliados en Abuja. Estas dos personas provienen de los EE. UU. y el Reino Unido.
El acceso en línea a Binance y plataformas similares se prohibió a partir del 21 de febrero en Nigeria. Esta decisión se produjo después de que Bayo Onanuga, asesor presidencial, acusara a las plataformas de criptomonedas de mediar en la devaluación de la moneda de la nación. Para apaciguar a los reguladores, un día antes de esto, Binance había impuesto restricciones sobre el comercio de Tether (USTD).
Según los informes, Nigeria bloqueó el acceso a numerosos exchanges de criptomonedas, incluidos Binance, Forextime, OctaFX, FXTM, Crypto, Coinbase y Kraken el 27 de febrero. La moneda nigeriana alcanzó un mínimo histórico frente al dólar el mismo día.
En otras noticias relacionadas, la SEC filipina comenzó su cuenta regresiva para prohibir Binance. Sin embargo, Nigeria fue uno de los pioneros, solo superado por adoptar la moneda digital del banco central en 2022.
Después de una prohibición de dos años, CBN restableció la participación de los bancos en las transacciones de criptomonedas en diciembre y también publicó pautas para regular a los proveedores de servicios de activos virtuales. El Consorcio Africano de Stablecoin inició este mes la stablecoin cNGN vinculada a naira a través de un sandbox del regulador CBN.
Binance no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph sobre la situación prevaleciente en Nigeria en el momento del comunicado de prensa. Los lectores también mostraron interés en la revista: 'Bitcoin en Senegal: ¿Por qué este país africano usa BTC?'
Published At
2/28/2024 11:41:36 PM
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