Nijerya'nın Binance'e Karşı Yasal İşlemleri Devam Ediyor; ABD'li Politikacılar Yürütmenin Serbest Bırakılmasını Talep Ediyor
Summary:
Nijerya Enformasyon Bakanı Muhammed İdris, Binance ve yöneticisi Tigran Gambaryan'ın Nijerya'da yasa dışı kripto para birimi işlemleri nedeniyle devam eden davasını doğruladı. Bu, ülkenin yasal süreçlerini takip ediyor ve Binance yakında ciddi mali suç suçlamalarını savunacak. Bu arada, bazı ABD'li politikacılar, suçlamalarını Nijeryalı yetkililerin zorlama taktikleri olarak değerlendirerek Gambaryan'ın serbest bırakılması için bastırıyor. Ancak Nijerya, gerekli tüm diplomatik protokollere uyulduğunu savunuyor. Binance ve yöneticileri şu anda vergi kaçakçılığı ve kara para aklama ile ilgili farklı davalarla karşı karşıya.
Nijerya Enformasyon Bakanı Muhammed İdris, Binance ve yöneticisi Tigran Gambaryan'ın ülkedeki yasa dışı kripto para birimi operasyonları nedeniyle yargılanmasının ülkenin yargı yönergeleri uyarınca kovuşturulduğunu açıkladı. İdris'e göre, yasal süreç bu aşamaya kadar uygun bir şekilde takip edildi ve savcılık makamları ellerindeki delillerle ikna oldu. Bakan, Binance'e 20 Haziran 2024'te yapılacak bir sonraki duruşmada mahkemede karşı karşıya kaldıkları ciddi parasal suç iddialarına itiraz etme şansı verileceğini vurguladı.
Bakanın bu açıklaması, 12 Amerikalı politikacının Başkan Joe Biden'a acil bir çağrısının ardından geldi. Bu politikacılar, ABD yönetimini, Tigran Gambaryan'ın serbest bırakılmasına yardımcı olmak için rehine işleri bölümünü kullanmaya çağırıyor. Politikacılar mektuplarında, Gambaryan'ın kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi birçok asılsız suçla suçlandığına dikkat çekti ve bunun Nijerya hükümetinin Binance'i manipüle etmek için sadece bir baskı taktiği olduğunu düşünüyorlar.
Ancak bakan, Binance'e ABD tarafından uygun konsolosluk erişimi verildiğine ve geleneksel diplomatik uygulamalara ve yasal ilkelere uygun olarak gerekli tüm özenin gösterildiğine dair güvence verdi. Kefaletin reddedilmesinin, sanığın kaçma riskinin yüksek olmasından kaynaklandığı, özellikle de şu anda Interpol tutuklama emriyle takip edilen bir sanığın ülkeyi yasadışı bir şekilde terk etmesi nedeniyle olduğu açıklandı.
Binance ve yöneticileri şu anda Federal İç Gelir Servisi ve Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından açılan iki ayrı davayla karşı karşıya. Birincisi vergi kaçakçılığı, ikincisi ise kara para aklama ve döviz ihlali suçlarıyla ilgilidir. Şubat ayında Nijerya hükümeti, Amerikan vatandaşı Gambaryan ve Nadeem Anjarwalla'yı kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı şüphesiyle tutuklamıştı. Anjarwalla tutuklanmaktan kaçmayı ve Kenya'ya kaçmayı başarırken, Gambaryan Kuje ıslah merkezinde kaldı.
Bu tutuklama eylemi, Federal hükümetin para spekülasyonunu engellemek için bir yaklaşım olarak kripto para birimi kanallarını yasaklamasının ardından geldi. Mahkeme, Binance'in Nijerya hükümetine, platformunu kullanan Nijeryalı tüccarların faaliyetlerini detaylandıran verilere erişim sağlamasını talep etti.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.