Nigerias Gerichtsverfahren gegen Binance geht weiter; US-Politiker fordern Freilassung der Exekutive
Summary:
Der nigerianische Informationsminister Mohammed Idris bestätigte den laufenden Prozess gegen Binance und seinen Geschäftsführer Tigran Gambaryan wegen illegaler Kryptowährungstransaktionen in Nigeria. Dies folgt den rechtlichen Verfahren des Landes, wobei Binance bald schwere Vorwürfe wegen Finanzkriminalität verteidigen wird. Unterdessen drängen eine Reihe von US-Politikern auf Gambaryans Freilassung und betrachten seine Anschuldigungen als Zwangstaktik der nigerianischen Behörden. Nigeria behauptet jedoch, dass alle fälligen diplomatischen Protokolle befolgt wurden. Binance und seine Führungskräfte sehen sich derzeit mit unterschiedlichen Klagen wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche konfrontiert.
Der nigerianische Informationsminister Mohammed Idris hat bekannt gegeben, dass der Prozess gegen Binance und seinen Geschäftsführer Tigran Gambaryan wegen illegaler Kryptowährungsgeschäfte im Land nach den gerichtlichen Richtlinien des Landes verfolgt wird. Laut Idris wurde das Gerichtsverfahren bis zu diesem Stadium angemessen weiterverfolgt, und die Strafverfolgungsbehörden sind von den ihnen vorliegenden Beweisen überzeugt. Der Minister betonte, dass Binance die Möglichkeit erhalten wird, die Vorwürfe der schweren Geldkriminalität bei der anschließenden Anhörung am 20. Juni 2024 vor Gericht anzufechten.
Diese Erklärung des Ministers folgt auf einen dringenden Appell von 12 amerikanischen Politikern an Präsident Joe Biden. Diese Politiker drängen die US-Regierung, ihre Abteilung für Geiselangelegenheiten einzusetzen, um bei der Freilassung von Tigran Gambaryan zu helfen. Die Politiker wiesen in ihrem Brief darauf hin, dass Gambaryan mehrerer unbegründeter Straftaten wie Geldwäsche und Steuerhinterziehung beschuldigt wurde, was ihrer Meinung nach nur eine Drucktaktik der nigerianischen Regierung ist, um Binance zu manipulieren.
Der Minister versicherte jedoch, dass Binance von den USA einen angemessenen konsularischen Zugang erhalten habe und alle gebotene Sorgfalt in Übereinstimmung mit den üblichen diplomatischen Praktiken und Rechtsgrundsätzen angewendet werde. Die Ablehnung der Kaution wurde mit der hohen Fluchtgefahr des Angeklagten begründet, insbesondere da ein Mitangeklagter, der nun mit einem Interpol-Haftbefehl verfolgt wird, das Land illegal verlassen hat.
Binance und seine Führungskräfte sehen sich derzeit mit zwei verschiedenen Klagen konfrontiert, die vom Federal Inland Revenue Service und der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) eingereicht wurden. Die erste bezieht sich auf Steuerhinterziehung, die zweite auf Geldwäsche und Devisenverstöße. Im Februar hatte die nigerianische Regierung den amerikanischen Staatsbürger Gambaryan und Nadeem Anjarwalla unter dem Verdacht der Geldwäsche und des Steuerbetrugs verhaftet. Anjarwalla gelang es, sich der Verhaftung zu entziehen und nach Kenia zu fliehen, während Gambaryan im Kuje-Gefängnis bleibt.
Diese Verhaftungsaktion folgte auf das Verbot von Kryptowährungskanälen durch die Bundesregierung, um die Währungsspekulation einzudämmen. Das Gericht hat verlangt, dass Binance der nigerianischen Regierung Zugang zu Daten gewährt, die die Aktivitäten nigerianischer Händler über seine Plattform detailliert beschreiben.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
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