O processo legal da Nigéria contra a Binance continua; Políticos dos EUA exigem libertação do Executivo
Summary:
O ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, confirmou o julgamento em andamento da Binance e seu executivo, Tigran Gambaryan, por transações ilegais de criptomoedas na Nigéria. Isso segue os processos legais do país, com a Binance em breve para defender acusações graves de crimes financeiros. Enquanto isso, vários políticos dos EUA pressionam pela libertação de Gambaryan, considerando suas acusações como táticas de coerção das autoridades nigerianas. No entanto, a Nigéria afirma que todos os protocolos diplomáticos devidos foram seguidos. Atualmente, a Binance e seus executivos enfrentam processos distintos sobre evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
O ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, revelou que o julgamento da Binance e de seu executivo, Tigran Gambaryan, por operações ilícitas de criptomoedas no país, está sendo processado sob as diretrizes judiciais do país. De acordo com Idris, o processo legal foi devidamente seguido até esta fase, e as autoridades do Ministério Público estão convencidas pelas provas de que dispõem. O ministro enfatizou que a Binance terá a chance de contestar as graves alegações de crimes monetários que enfrentam no tribunal durante a audiência subsequente prevista para 20 de junho de 2024.
Esta declaração do ministro surge na sequência de um apelo urgente de 12 políticos norte-americanos ao Presidente Joe Biden. Esses políticos estão pedindo ao governo dos EUA que empregue sua divisão de assuntos de reféns para ajudar na libertação de Tigran Gambaryan. Os políticos apontaram em sua carta que Gambaryan foi acusado de vários crimes infundados, como lavagem de dinheiro e evasão fiscal, o que, em sua opinião, é apenas uma tática de pressão do governo nigeriano para manipular a Binance.
No entanto, o ministro garantiu que a Binance recebeu acesso consular apropriado dos EUA, e todos os cuidados devidos estavam sendo tomados de acordo com as práticas diplomáticas convencionais e os princípios legais. A recusa da fiança foi explicada como sendo devido ao alto risco de fuga do réu, especialmente porque um outro réu, agora perseguido por um mandado de prisão da Interpol, deixou ilegalmente o país.
Atualmente, a Binance e seus executivos enfrentam dois processos distintos movidos pela Receita Federal e pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC, na sigla em inglês). O primeiro diz respeito à sonegação fiscal, e o segundo trata dos crimes de lavagem de dinheiro e contravenção cambial. Em fevereiro, o governo nigeriano prendeu Gambaryan, um cidadão americano, e Nadeem Anjarwalla sob suspeita de lavagem de dinheiro e fraude fiscal. Anjarwalla conseguiu escapar da prisão e fugir para o Quênia, enquanto Gambaryan permanece no centro correcional de Kuje.
Essa ação de prisão seguiu a proibição do governo federal de canais de criptomoedas como uma abordagem para conter a especulação cambial. O tribunal exigiu que a Binance forneça ao governo nigeriano acesso a dados que detalham as atividades dos comerciantes nigerianos que usam sua plataforma.
Published At
6/6/2024 10:12:50 AM
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