马来西亚加大对加密货币逃税的打击力度;Ripple 要求小额罚款的上诉被 SEC 驳回
Summary:
马来西亚当局正在执行严格的措施，以防止在“Ops Token”操作下的加密货币交易中逃税。随着巴生谷地区的调查显示税收收入严重流失，加密货币交易者被敦促申报他们的资产，以避免官方的打击。与此同时，Ripple Labs以美国证券交易委员会（SEC）最近的一起案件为由要求减少罚款的上诉已被美国监管机构驳回，美国证券交易委员会要求近20亿美元的罚款，认为Ripple建议的1000万美元是不够的。Ripple的辩护团队称处罚不成比例，并敦促法院考虑“适当”罚款。
为了遏制加密货币逃税，马来西亚当局加大了执法力度。与此同时，Ripple 的律师提出了较轻的民事罚款，参考了美国证券交易委员会 （SEC） 最近对 Terraform Labs 的诉讼。然而，监管机构在给托雷斯法官的回复信中拒绝了这一请求。
马来西亚税务局（IRB）进行了一项名为“Ops Token”的特别行动，以防止加密货币交易造成的税收损失。当地报告记录了由马来西亚皇家警察和马来西亚网络安全局组成的小组如何对整个巴生谷的10个不同地点进行突袭。IRB发现了各种数字货币的交易数据，这使他们得出结论，存在重大的税收流失。交易者已被警告要及时通知IRB他们的加密货币税收义务，以避免联邦机构采取进一步加强行动。
在另一项发展中，美国证券交易委员会驳回了Ripple Labs要求减少罚款的上诉，称他们的推理不充分。Ripple 提到了最近 SEC 与 Terraform Labs 达成的和解协议，要求将其罚款限制在 1000 万美元，与美国证券交易委员会建议的 8.763 亿美元民事罚款相比，这是一个相对微不足道的金额。美国证券交易委员会对托雷斯法官的回答坚持认为，将这两种情况进行比较是不合适的。此外，他们补充说，施加较轻的处罚将不尊重民事处罚法的目标。美国证券交易委员会的罚款金额包括追缴和判决前利息，总额高达近20亿美元。
Ripple被美国证券交易委员会（SEC）指控出售未注册证券，法院已经确认了这一指控，但仅限于向机构投资者出售证券的情况。
在 6 月 13 日提交给美国纽约南区的补充授权通知中，Ripple 的法律团队要求法院对他们与美国证券交易委员会正在进行的诉讼处以“适当”的民事处罚。作为对美国证券交易委员会处罚提案的抵制的一部分，他们引用了美国证券交易委员会最近与 Terraform Labs 达成的 45 亿美元和解协议。法律团队强调了 Ripple 建议的 1000 万美元罚款与美国证券交易委员会 20 亿美元的罚款要求之间的重大不一致，并指出可比案件经常涉及被告总收入 0.6% 至 1.8% 范围内的民事处罚——并且没有任何欺诈指控或机构买家在他们的案件中遭受重大损失。
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.