मलेशिया ने क्रिप्टो कर चोरी पर कार्रवाई तेज की; एसईसी द्वारा खारिज किए गए छोटे जुर्माने के लिए रिपल की अपील
Summary:
मलेशियाई अधिकारी ऑपरेशन "ऑप्स टोकन" के तहत क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग में कर चोरी को रोकने के लिए सख्त उपाय लागू कर रहे हैं। क्लैंग घाटी क्षेत्र में जांच के साथ महत्वपूर्ण कर राजस्व रिसाव का पता चलता है, क्रिप्टो व्यापारियों से आग्रह किया गया है कि वे आधिकारिक क्लैंपडाउन से बचने के लिए अपनी संपत्ति घोषित करें। इस बीच, हाल ही में एसईसी मामले का हवाला देते हुए कम दंड के लिए रिपल लैब्स की अपील को अमेरिकी नियामक ने खारिज कर दिया है, एसईसी ने दंड में लगभग $ 2 बिलियन की मांग की है, रिपल के सुझाव को अपर्याप्त के रूप में $ 10 मिलियन का सुझाव दिया है। रिपल की रक्षा टीम ने दंड को अनुपातहीन करार दिया और अदालत से "उचित" जुर्माना पर विचार करने का आग्रह किया।
क्रिप्टोक्यूरेंसी कर चोरी पर अंकुश लगाने के प्रयास में, मलेशियाई अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्यों को तेज कर दिया गया है। इस बीच, रिपल के वकीलों ने टेराफॉर्म लैब्स के खिलाफ अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) द्वारा हाल के मामले का संदर्भ देते हुए कम नागरिक जुर्माना प्रस्तावित किया है। हालांकि, अनुरोध को नियामक ने न्यायाधीश टोरेस को एक प्रतिक्रिया पत्र में खारिज कर दिया था।
क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग से कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिए मलेशियाई अंतर्देशीय राजस्व बोर्ड (आईआरबी) द्वारा "ऑप्स टोकन" के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष ऑपरेशन आयोजित किया गया था। स्थानीय रिपोर्टों का दस्तावेजीकरण है कि कैसे रॉयल मलेशिया पुलिस और साइबर सिक्योरिटी मलेशिया से बनी एक टीम ने क्लैंग घाटी में 10 अलग-अलग स्थानों पर छापे मारे। आईआरबी ने विभिन्न डिजिटल मुद्राओं पर व्यापारिक डेटा की खोज की, जिससे उन्हें निष्कर्ष निकाला गया कि एक महत्वपूर्ण कर राजस्व रिसाव था। व्यापारियों को चेतावनी दी गई है कि वे आईआरबी को अपने क्रिप्टो कर दायित्वों के बारे में विधिवत सूचित करें ताकि संघीय एजेंसी द्वारा आगे की कार्रवाई से बचा जा सके।
एक अन्य विकास में, एसईसी ने रिपल लैब्स की अपील को कम दंड के लिए खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि उनका तर्क अपर्याप्त था। रिपल ने टेराफॉर्म लैब्स के साथ हाल ही में एसईसी निपटान का उल्लेख किया था, जिसमें इसके जुर्माने को $ 10 मिलियन तक सीमित करने का अनुरोध किया गया था, एसईसी के सुझाए गए $ 876.3 मिलियन नागरिक दंड की तुलना में अपेक्षाकृत कम राशि। न्यायाधीश टोरेस को एसईसी के जवाब ने जोर देकर कहा कि दो परिदृश्यों के बीच तुलना अनुचित थी। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कम जुर्माना लगाने से नागरिक दंड कानूनों के उद्देश्यों का सम्मान नहीं होगा। एसईसी की जुर्माना राशि में लगभग $ 2 बिलियन तक की वसूली और पूर्व-निर्णय ब्याज शामिल हैं।
रिपल पर एसईसी द्वारा अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने का आरोप लगाया गया है, एक आरोप जिसे अदालत ने मान्य किया है - लेकिन केवल उन मामलों में जहां संस्थागत निवेशकों को बिक्री की गई थी।
न्यूयॉर्क के अमेरिकी दक्षिणी जिले में दर्ज पूरक प्राधिकरण के 13 जून के नोटिस में, रिपल की कानूनी टीम ने अदालत से एसईसी के साथ चल रहे मुकदमे के लिए "उचित" नागरिक जुर्माना लगाने का अनुरोध किया। एसईसी के दंड प्रस्ताव के प्रतिरोध के हिस्से के रूप में, उन्होंने टेराफॉर्म लैब्स के साथ एसईसी के हालिया $ 4.5 बिलियन निपटान का हवाला दिया। कानूनी टीम ने रिपल के सुझाए गए $ 10 मिलियन जुर्माना और एसईसी की $ 2 बिलियन जुर्माना मांग के बीच महत्वपूर्ण असंगति पर प्रकाश डाला, यह इंगित करते हुए कि तुलनीय मामलों में अक्सर प्रतिवादी के सकल राजस्व के 0.6% से 1.8% सीमा के भीतर नागरिक दंड शामिल होते हैं - और यह कि उनके मामले में संस्थागत खरीदारों द्वारा धोखाधड़ी या पर्याप्त नुकसान का कोई आरोप नहीं था।
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
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