ماليزيا تكثف حملتها على التهرب الضريبي للعملات المشفرة؛ رفض استئناف Ripple لغرامة أصغر من قبل SEC
Summary:
تفرض السلطات الماليزية تدابير صارمة لمنع التهرب الضريبي في تداول العملات المشفرة في إطار عملية "Ops Token". مع تكشف التحقيقات في منطقة وادي كلانج عن تسرب كبير في الإيرادات الضريبية ، تم حث متداولي العملات المشفرة على الإعلان عن أصولهم لتجنب الحملة الرسمية. وفي الوقت نفسه ، تم رفض استئناف Ripple Labs للحصول على عقوبة مخفضة مستشهدة بقضية SEC الأخيرة من قبل المنظم الأمريكي ، حيث طالبت هيئة الأوراق المالية والبورصات بما يقرب من 2 مليار دولار كعقوبات ، معتبرة أن مبلغ 10 ملايين دولار الذي اقترحته Ripple غير كاف. ووصف فريق الدفاع عن ريبل العقوبة بأنها غير متناسبة وحث المحكمة على النظر في غرامة "مناسبة".
في محاولة للحد من التهرب الضريبي للعملات المشفرة ، تم تكثيف عمليات الإنفاذ من قبل السلطات الماليزية. وفي الوقت نفسه ، اقترح محامو Ripple غرامة مدنية أقل ، في إشارة إلى القضية الأخيرة التي رفعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد Terraform Labs. ومع ذلك ، تم رفض الطلب من قبل المنظم في رسالة رد إلى القاضي توريس.
تم إجراء عملية خاصة تعرف باسم "Ops Token" من قبل مجلس الإيرادات الداخلية الماليزي (IRB) لمنع خسائر الإيرادات الضريبية من تداول العملات المشفرة. توثق التقارير المحلية كيف نفذ فريق مكون من الشرطة الملكية الماليزية والأمن السيبراني الماليزي غارات على 10 مواقع مختلفة في جميع أنحاء وادي كلانج. اكتشف IRB بيانات التداول على العملات الرقمية المختلفة مما أدى بهم إلى استنتاج أن هناك تسربا كبيرا في الإيرادات الضريبية. تم تحذير التجار لإخطار IRB على النحو الواجب بالتزاماتهم الضريبية المشفرة لتجنب المزيد من الإجراءات المكثفة من قبل الوكالة الفيدرالية.
في تطور آخر ، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات استئناف Ripple Labs للحصول على عقوبة مخفضة مشيرة إلى أن منطقها لم يكن كافيا. أشارت Ripple إلى تسوية حديثة لهيئة الأوراق المالية والبورصات مع Terraform Labs في طلبها للحد من الغرامة إلى 10 ملايين دولار ، وهو مبلغ ضئيل نسبيا مقارنة بالعقوبة المدنية المقترحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات البالغة 876.3 مليون دولار. أصر رد هيئة الأوراق المالية والبورصات على القاضي توريس على أن المقارنة بين السيناريوهين غير مناسبة. وعلاوة على ذلك، أضافوا أن فرض عقوبة أخف لن يحترم أهداف قوانين العقوبات المدنية. يشمل مبلغ عقوبة هيئة الأوراق المالية والبورصات الإعفاء والفائدة المسبقة التي تصل إلى ما يقرب من 2 مليار دولار.
وتواجه ريبل اتهامات ببيع أوراق مالية غير مسجلة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات، وهي تهمة صادقت عليها المحكمة - ولكن فقط في الحالات التي تم فيها البيع للمستثمرين المؤسسيين.
في إشعار 13 يونيو بالسلطة التكميلية المقدم في المنطقة الجنوبية للولايات المتحدة في نيويورك ، طلب فريق Ripple القانوني من المحكمة فرض عقوبة مدنية "مناسبة" على دعواهم القضائية المستمرة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات. كجزء من مقاومتهم لاقتراح عقوبة هيئة الأوراق المالية والبورصات ، استشهدوا بالتسوية الأخيرة للجنة الأوراق المالية والبورصات البالغة 4.5 مليار دولار مع Terraform Labs. سلط الفريق القانوني الضوء على التناقض الكبير بين غرامة Ripple المقترحة بقيمة 10 ملايين دولار وطلب عقوبة لجنة الأوراق المالية والبورصات البالغ 2 مليار دولار ، مشيرا إلى أن القضايا المماثلة غالبا ما تنطوي على عقوبات مدنية في نطاق 0.6٪ إلى 1.8٪ من إجمالي إيرادات المدعى عليه - وأنه لم تكن هناك أي ادعاءات بالاحتيال أو الخسائر الكبيرة التي تكبدها المشترون المؤسسيون في قضيتهم.
Published At
6/17/2024 2:38:46 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.