2023 年，在与加密货币相关的诈骗和制裁增加的情况下，暗网市场收入激增
Summary:
根据 Chainalysis 的 2024 年加密犯罪报告，尽管 Hydra 在 2022 年关闭，但暗网市场在 2023 年至少赚取了 17 亿美元。该报告强调了较小的利基市场的增加。美国外国资产控制办公室（U.S. Office of Foreign Assets Control）对加密货币的制裁也大幅增加。通过将焦点从主要暗网市场转移到个人参与者和团体，受制裁的加密货币流入占 2023 年所有非法交易的 61.5%。尽管加密货币诈骗的收入有所减少，但 2023 年浪漫诈骗等新诈骗类型激增。Chainalysis 强调数字卫生和谨慎的在线互动，以应对 2024 年与加密相关的网络犯罪。
根据 Chainlyis 最近的一项研究，对加密货币行业的网络攻击持续存在，暗网市场是 2023 年收入增长的两个行业之一。2 月 29 日发布的 Chainalysis 《2024 年加密犯罪报告》披露，暗网市场在 2023 年产生了至少 17 亿美元的收入——比 2022 年有所上升，当时最大的暗网市场 Hydra 被当局下线。该研究表明，虽然九头蛇的空白没有被单一的市场填补，但服务于特定利基市场的小型市场开始蓬勃发展，并显示出“专业角色”。该研究强调，Mega Darknet Market 以超过 5000 亿美元的加密货币流入量胜过其他市场。
虽然暗网市场收入尚未回升至九头蛇运营期间的高度，但报告称，“我们预计法治将继续调查和拆除暗网市场，特别是因为许多人出售芬太尼。Chainalysis的网络犯罪研究负责人Eric Jardine与Cointelegraph分享说，争夺市场主导地位的利基暗网市场并不新鲜，而是在丝绸之路和AlphaBay等市场关闭后出现的。
2023 年，美国外国资产控制办公室 （OFAC） 对加密货币的相关制裁激增，使总数翻了一番，达到 18 项针对个人或组织的制裁，所有这些制裁都列出了加密货币地址。2023 年，流入受制裁实体的加密货币占所有非法交易的 61.5%，交易量为 149 亿美元。根据该研究，2023 年 OFAC 的制裁将焦点从 Garantex 和 Hydra 等主要暗网市场转移到团体和个人，包括朝鲜黑客组织 Kimsuky、加密货币混合器 Sinbad.io、俄罗斯国民叶卡捷琳娜·日丹诺娃和总部位于加沙的 MSB Buy Cash。
该报告确实分享了一些令人鼓舞的消息，即加密货币诈骗的收入同比下降，收入从上一年的 59 亿美元降至 46 亿美元。然而，2023 年见证了新的诈骗类别激增，包括“屠猪”或浪漫诈骗，其收入增加了一倍多，自 2020 年以来增长了 85 倍。
Chainalysis 的报告估计，由于平均支付规模巨大，浪漫诈骗严重影响了受害者，并强调了 2023 年批准网络钓鱼诈骗的增加。根据怡和的说法，浪漫骗局越来越受欢迎，因为“它们很有效——骗子总是在寻找机会。他补充说：“这些骗局需要数周或数月的时间，因为诈骗者试图赢得受害者的信任。没有经验的用户无法识别诈骗的迹象，很容易成为目标。
Jardine 建议用户在 2024 年谨慎进行在线互动，以避免诈骗并驾驭与加密货币相关的网络犯罪。他强调了数字卫生的重要性，特别是在密码和助记词管理方面，并建议在去中心化金融领域使用优先考虑安全的服务。他还强调了各种公共和私人行为者和个人在创造安全环境方面的作用。
Published At
2/29/2024 5:00:00 PM
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