Los ingresos del mercado de la darknet resurgen en 2023 en medio del aumento de las estafas y sanciones relacionadas con las criptomonedas
Summary:
A pesar del cierre de Hydra en 2022, los mercados de la darknet ganaron al menos USD 1.7 mil millones en 2023, según el Informe de Criptodelitos 2024 de Chainalysis. El informe destaca un aumento en los mercados más pequeños y especializados. También se observó un aumento significativo de las sanciones relacionadas con las criptomonedas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. Al cambiar el enfoque de los principales mercados de la darknet a actores y grupos individuales, las entradas de criptomonedas sancionadas representaron el 61.5% de todas las transacciones ilícitas en 2023. A pesar de la reducción de los ingresos por estafas de criptomonedas, en 2023 se produjo un aumento de nuevos tipos de estafas, como las románticas. Chainalysis hace hincapié en la higiene digital y en las interacciones en línea cautelosas para navegar por la ciberdelincuencia relacionada con las criptomonedas en 2024.
Los ciberataques al sector de las criptomonedas persisten, siendo los mercados de la darknet uno de los dos sectores que muestran un crecimiento de los ingresos en 2023, según el reciente estudio de Chainalysis. El "Informe sobre delitos criptográficos 2024" de Chainalysis, publicado el 29 de febrero, revela que los mercados de la darknet generaron al menos USD 1.7 mil millones en ingresos en 2023, un aumento con respecto a 2022, cuando las autoridades desconectaron el mayor mercado de la darknet, Hydra. El estudio reveló que, si bien el vacío de Hydra no se llena con un solo mercado, los más pequeños que sirven a nichos particulares comenzaron a florecer y a mostrar "roles especializados". El estudio subrayó que Mega Darknet Market eclipsa a otros con más de USD 500 mil millones en entradas de criptomonedas.
Si bien los ingresos del mercado de la darknet aún no han vuelto a la altura observada durante la operación de Hydra, el informe dijo: "Proyectamos que el estado de derecho continuará investigando y desmantelando los mercados de la darknet, especialmente porque muchos venden fentanilo". El líder de investigación de ciberdelincuencia de Chainalysis, Eric Jardine, compartió con Cointelegraph que los mercados de nicho de la darknet que compiten por el dominio del mercado no son nuevos y han surgido tras el cierre de mercados como Silk Road y AlphaBay.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos (OFAC) produjo un aumento de las sanciones relacionadas con las criptomonedas en 2023, duplicando la cifra total a 18 sanciones a personas u organizaciones, todas las cuales tenían direcciones de criptomonedas en la lista. Las entradas de criptomonedas a las entidades sancionadas constituyeron el 61.5% de todas las transacciones ilícitas, lo que representa USD 14.9 mil millones en volumen de transacciones en 2023. Según el estudio, las sanciones de la OFAC en 2023 cambiaron el enfoque de los principales mercados de la darknet, como Garantex e Hydra, a grupos e individuos, incluido el grupo de hackers norcoreano Kimsuky, el mezclador de criptomonedas Sinbad.io, la ciudadana rusa Ekaterina Zhdanova y el MSB Buy Cash, con sede en Gaza.
El informe compartió noticias algo alentadoras de una reducción interanual en los ingresos por estafas de criptomonedas, con ingresos que cayeron a USD 4.6 mil millones desde la cifra del año anterior de USD 5.9 mil millones. Sin embargo, 2023 fue testigo de un aumento en las nuevas categorías de estafas, incluida la "matanza de cerdos" o las estafas románticas, que duplicaron con creces sus ingresos y mostraron un crecimiento de 85 veces desde 2020.
El informe de Chainalysis estimó que las estafas románticas afectaron drásticamente a las víctimas debido al importante tamaño promedio de pago y enfatizó el aumento de las estafas de phishing de aprobación en 2023. Según Jardine, las estafas románticas están ganando terreno porque "son efectivas: los estafadores siempre están buscando oportunidades". Y añadió: "Estas estafas tardan semanas o meses, ya que los estafadores intentan ganarse la confianza de sus víctimas. Los usuarios inexpertos que no reconocen las señales de las estafas pueden ser un blanco fácil".
Jardine aconseja a los usuarios que sean cautelosos en sus interacciones en línea para evitar estafas y navegar por los delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas en 2024. Hizo hincapié en la importancia de la higiene digital, en particular en la gestión de contraseñas y frases semilla, y recomendó el uso de servicios que prioricen la seguridad en el ámbito de las finanzas descentralizadas. También destacó el papel de diversos actores públicos y privados y de particulares en la creación de un entorno seguro.
Published At
2/29/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.