Receita do mercado Darknet ressurge em 2023 em meio ao aumento de golpes e sanções relacionadas a criptomoedas
Summary:
Apesar do fechamento da Hydra em 2022, os mercados da darknet faturaram pelo menos US$ 1,7 bilhão em 2023, de acordo com o Relatório de Crimes Cripto de 2024 da Chainalysis. O relatório destaca um aumento em mercados menores e de nicho. Um aumento significativo nas sanções relacionadas a criptomoedas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA também foi observado. Ao mudar o foco dos principais mercados da darknet para atores e grupos individuais, as entradas de criptomoedas sancionadas representaram 61,5% de todas as transações ilícitas em 2023. Apesar de uma redução na receita de golpes com criptomoedas, 2023 viu um aumento em novos tipos de golpes, como golpes de romance. A Chainalysis enfatiza a higiene digital e as interações online cautelosas para navegar pelo cibercrime relacionado a criptomoedas em 2024.
Os ataques cibernéticos ao setor de criptomoedas persistem, com os mercados da darknet sendo um dos dois setores que mostram crescimento de receita em 2023, de acordo com o estudo recente da Chainalysis. O "2024 Crypto Crime Report" da Chainalysis, publicado em 29 de fevereiro, revela que os mercados da darknet renderam pelo menos US$ 1,7 bilhão em receita em 2023 - um aumento em relação a 2022, quando o maior mercado da darknet, a Hydra, foi retirado do ar pelas autoridades. O estudo revelou que, embora o vazio da Hydra não seja preenchido por um único mercado, os menores que atendem nichos específicos começaram a florescer e mostrar "papéis especializados". O estudo destacou que o Mega Darknet Market superou outros com mais de US$ 500 bilhões em entradas de criptomoedas.
Embora as receitas do mercado darknet ainda não tenham voltado ao nível testemunhado durante a operação da Hydra, o relatório disse: "Projetamos que o Estado de Direito continuará investigando e desmantelando os mercados da darknet, especialmente porque muitos vendem fentanil". O líder de pesquisa de crimes cibernéticos da Chainalysis, Eric Jardine, compartilhou com o Cointelegraph que os nichos de mercados da darknet que disputam o domínio do mercado não são novidade e surgiram após o fechamento de mercados como o Silk Road e o AlphaBay.
Houve um aumento nas sanções relacionadas a criptomoedas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos Estados Unidos (OFAC) em 2023, dobrando o número total para 18 sanções a indivíduos ou organizações, todos com endereços de criptomoedas listados. As entradas de criptomoedas para entidades sancionadas constituíram 61,5% de todas as transações ilícitas, representando US$ 14,9 bilhões em volume de transações em 2023. De acordo com o estudo, as sanções do OFAC em 2023 mudaram o foco dos principais mercados da darknet, como Garantex e Hydra, para grupos e indivíduos, incluindo o grupo hacker norte-coreano Kimsuky, o misturador de criptomoedas Sinbad.io, a russa Ekaterina Zhdanova e o MSB Buy Cash, com sede em Gaza.
O relatório compartilhou notícias um tanto encorajadoras de uma redução ano a ano na receita de golpes com criptomoedas, com a receita caindo para US$ 4,6 bilhões em relação ao valor do ano anterior de US$ 5,9 bilhões. No entanto, 2023 testemunhou um aumento em novas categorias de golpes, incluindo 'abate de porcos' ou golpes de romance, mais do que dobrando sua receita e mostrando um crescimento de 85 vezes desde 2020.
O relatório da Chainalysis estimou que os golpes de romance afetaram drasticamente as vítimas devido ao tamanho médio significativo do pagamento e enfatizou o aumento nos golpes de phishing de aprovação em 2023. De acordo com Jardine, os golpes de romance estão ganhando força porque "são eficazes - os golpistas estão sempre à procura de oportunidades". Ele acrescentou: "Esses golpes levam semanas ou meses, pois os golpistas tentam ganhar a confiança de suas vítimas. Usuários inexperientes que não reconhecem os sinais de golpes podem ser um alvo fácil."
Jardine aconselha os usuários a serem cautelosos em suas interações online para evitar golpes e navegar por crimes cibernéticos relacionados a criptomoedas em 2024. Ele enfatizou a importância da higiene digital, principalmente com o gerenciamento de senhas e frases de efeito, e recomendou o uso de serviços que priorizem a segurança na área de finanças descentralizadas. Ele também destacou o papel de vários atores públicos e privados e indivíduos na criação de um ambiente seguro.
Published At
2/29/2024 5:00:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.