Cofundadores da HashFlare enfrentam extradição nos EUA por golpe de mineração em nuvem
Summary:
Cidadãos estonianos e cofundadores da HashFlare, Ivan Turogin e Sergei Potapenko, que anteriormente dirigiam um minerador de nuvem de Bitcoin bem-sucedido, estão enfrentando extradição para os EUA. A dupla, acusada de conspiração, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, foi presa após uma investigação em larga escala. O tribunal superior da Estônia forneceu recentemente evidências sugerindo que extraditá-los para os EUA não violaria desproporcionalmente seus direitos fundamentais. Os homens teriam enganado centenas de milhares de vítimas por meio da HashFlare, que fechou em 2019 depois de ter acumulado US$ 575 milhões. Eles também foram acusados de coletar US$ 25 milhões de investidores para um projeto de banco digital que nunca se concretizou.
Cidadãos estonianos e cofundadores da HashFlare, Ivan Turogin e Sergei Potapenko, que dirigiam um antigo e próspero minerador de Bitcoin na nuvem, estão mais uma vez enfrentando a extradição para os EUA da Estônia. Um tribunal de apelação estoniano já havia suspendido sua extradição em novembro, mas as condições exigidas pelo governo estoniano para retomar o processo legal foram cumpridas. As autoridades americanas acusaram a dupla de conspiração, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, um total de 18 acusações, e se for considerada culpada, pode ser condenada a até 20 anos de prisão. Os dois foram detidos na Estônia em novembro de 2022, após uma ampla investigação liderada por agências americanas e estonianas. Embora sua extradição tenha recebido sinal verde do governo estoniano em setembro, eles recorreram com sucesso da decisão em novembro. O argumento era que o tribunal inferior que sancionou sua extradição não havia avaliado adequadamente o estado das instalações de detenção dos EUA. Em vez disso, o tribunal superior decidiu que Turogin e Potapenko fossem compensados monetariamente.
Desde então, o governo estoniano investigou mais profundamente as condições dos centros de detenção dos EUA, reunindo evidências que sugerem que extraditar o casal não violaria excessivamente seus direitos básicos, conforme relatado pelo veículo de notícias local Postimees.
Antes de seu fechamento prematuro em 2019, a HashFlare arrecadou com sucesso impressionantes US$ 575 milhões. A empresa havia começado a enfrentar problemas um ano antes, encerrando algumas de suas operações de mineração alegando insuficiências de receita.
De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Turogin e Potapenko deram aos clientes a oportunidade de alugar uma porcentagem das operações de mineração da HashFlare por meio de contratos fechados, prometendo moeda virtual como retorno. No entanto, a HashFlare não apenas não possuía a infraestrutura que declarava, mas também tinha uma fração minúscula do poder computacional que reivindicava. O departamento acrescentou que, quando os investidores exigiam seus lucros de mineração, os acusados os protegiam ou os compensavam por meio de moeda virtual comprada no mercado aberto, em vez de moeda minerada. O suposto golpe supostamente afetou centenas de milhares de vítimas, e o FBI está em esforços contínuos para identificar mais vítimas.
Além disso, Turogin e Potapenko também foram acusados de acumular US$ 25 milhões de investidores para criar um banco digital chamado Polybius, um projeto que nunca se concretizou.
Published At
1/27/2024 12:35:00 AM
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