Los cofundadores de HashFlare se enfrentan a la extradición de EE.UU. por una estafa de minería en la nube
Summary:
Los ciudadanos estonios y cofundadores de HashFlare, Ivan Turogin y Sergei Potapenko, que anteriormente dirigieron un exitoso minero en la nube de Bitcoin, se enfrentan a la extradición a Estados Unidos. La pareja, que está acusada de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero, fue arrestada tras una investigación a gran escala. El tribunal superior de Estonia ha aportado recientemente pruebas que sugieren que extraditarlos a Estados Unidos no infringiría desproporcionadamente sus derechos fundamentales. Se dice que los hombres estafaron a cientos de miles de víctimas a través de HashFlare, que cerró en 2019 después de haber acumulado 575 millones de dólares. También fueron acusados de cobrar 25 millones de dólares a inversores para un proyecto de banco digital que nunca se materializó.
Los ciudadanos estonios y cofundadores de HashFlare, Ivan Turogin y Sergei Potapenko, que dirigían un antiguo y próspero minero en la nube de Bitcoin, se enfrentan una vez más a la extradición a Estados Unidos desde Estonia. Un tribunal de apelación estonio ya había suspendido su extradición en noviembre, pero se han cumplido las condiciones exigidas por el gobierno estonio para reanudar el proceso legal. Las autoridades estadounidenses acusaron al dúo de conspiración, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, un total de 18 cargos y, si son declarados culpables, podrían ser encarcelados hasta por 20 años. La pareja fue detenida en Estonia en noviembre de 2022 tras una investigación a gran escala encabezada por agencias estadounidenses y estonias. Aunque su extradición había recibido luz verde del gobierno estonio en septiembre, apelaron con éxito la decisión en noviembre. El argumento era que el tribunal inferior que sancionó su extradición no había evaluado adecuadamente el estado de los centros de detención de Estados Unidos. En cambio, el tribunal superior dictaminó que Turogin y Potapenko fueran compensados monetariamente.
Desde entonces, el gobierno estonio ha investigado más a fondo las condiciones de los centros de detención de Estados Unidos, reuniendo pruebas que sugieren que la extradición de la pareja no infringiría excesivamente sus derechos básicos, según informó el medio de comunicación local Postimees.
Antes de su cierre prematuro en 2019, HashFlare obtuvo con éxito la impresionante cifra de 575 millones de dólares. La empresa había comenzado a enfrentar problemas un año antes, cerrando algunas de sus operaciones mineras citando insuficiencias de ingresos.
Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Turogin y Potapenko brindaron a los clientes la oportunidad de alquilar un porcentaje de las operaciones mineras de HashFlare mediante contratos, prometiendo moneda virtual como retorno. Sin embargo, HashFlare no solo no poseía la infraestructura que declaró, sino que también tenía una fracción minúscula de la potencia computacional que afirmaba. El departamento agregó que cuando los inversores exigían sus ganancias mineras, los acusados los cubrían o los compensaban a través de moneda virtual comprada en el mercado abierto, en lugar de moneda minada. La presunta estafa supuestamente afectó a cientos de miles de víctimas, y la Oficina Federal de Investigaciones de EE. UU. está en esfuerzos continuos para identificar a más víctimas.
Además, Turogin y Potapenko también han sido acusados de acumular 25 millones de dólares de inversores para crear un banco digital llamado Polybius, un proyecto que nunca llegó a buen término.
Published At
1/27/2024 12:35:00 AM
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