I co-fondatori di HashFlare rischiano l'estradizione negli Stati Uniti per la truffa del cloud mining
Summary:
Ivan Turogin e Sergei Potapenko, cittadini estoni e co-fondatori di HashFlare, che in precedenza gestivano con successo un cloud miner di Bitcoin, rischiano l'estradizione negli Stati Uniti. I due, accusati di cospirazione, frode telematica e riciclaggio di denaro, sono stati arrestati a seguito di un'indagine su larga scala. La corte superiore dell'Estonia ha recentemente fornito prove che suggeriscono che l'estradizione negli Stati Uniti non violerebbe in modo sproporzionato i loro diritti fondamentali. Si dice che gli uomini abbiano truffato centinaia di migliaia di vittime attraverso HashFlare, che ha chiuso nel 2019 dopo aver accumulato 575 milioni di dollari. Sono stati anche accusati di aver raccolto 25 milioni di dollari dagli investitori per un progetto di banca digitale che non si è mai concretizzato.
I cittadini estoni e co-fondatori di HashFlare, Ivan Turogin e Sergei Potapenko, che gestivano un ex fiorente cloud miner di Bitcoin, stanno ancora una volta affrontando l'estradizione negli Stati Uniti dall'Estonia. Una corte d'appello estone aveva già fermato la loro estradizione a novembre, ma le condizioni richieste dal governo estone per riprendere il processo legale sono state soddisfatte. Le autorità statunitensi hanno accusato il duo di cospirazione, frode telematica e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, per un totale di 18 capi d'accusa e, se giudicati colpevoli, potrebbero essere incarcerati fino a 20 anni. La coppia è stata arrestata in Estonia nel novembre 2022 a seguito di un'indagine su larga scala condotta da agenzie statunitensi ed estoni. Sebbene la loro estradizione avesse ricevuto il via libera dal governo estone a settembre, a novembre hanno presentato ricorso contro la decisione. L'argomentazione era che il tribunale inferiore che aveva sancito la loro estradizione non aveva valutato adeguatamente lo stato delle strutture di detenzione statunitensi. Invece, la corte superiore ha stabilito che Turogin e Potapenko devono essere risarciti monetariamente.
Da allora il governo estone ha indagato ulteriormente sulle condizioni delle strutture di detenzione statunitensi, raccogliendo prove che suggeriscono che l'estradizione della coppia non violerebbe eccessivamente i loro diritti fondamentali, come riportato dall'agenzia di stampa locale Postimees.
Prima della sua chiusura prematura nel 2019, HashFlare ha raccolto con successo ben 575 milioni di dollari. L'azienda aveva iniziato ad affrontare problemi un anno prima, chiudendo alcune delle sue operazioni minerarie citando insufficienze di entrate.
Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Turogin e Potapenko hanno dato ai clienti l'opportunità di affittare una percentuale delle operazioni di mining di HashFlare stipulando contratti, promettendo valuta virtuale come ritorno. Tuttavia, non solo HashFlare non possedeva l'infrastruttura dichiarata, ma aveva anche una minuscola frazione della potenza di calcolo che dichiarava. Il dipartimento ha aggiunto che quando gli investitori hanno chiesto i loro profitti minerari, gli accusati li hanno coperti o compensati tramite valuta virtuale acquistata sul mercato aperto, invece di valuta estratta. La presunta truffa avrebbe colpito centinaia di migliaia di vittime e il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti sta compiendo sforzi per identificare ulteriori vittime.
Inoltre, Turogin e Potapenko sono stati anche accusati di aver accumulato 25 milioni di dollari dagli investitori per creare una banca digitale chiamata Polybius, un progetto che non si è mai concretizzato.
Published At
1/27/2024 12:35:00 AM
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