美国当局从浪漫诈骗欺诈者手中查获了900万美元的加密货币
Summary:
美国司法部查获了约900万美元的Tether（USDT）加密货币，该加密货币与一个参与浪漫诈骗的犯罪集团有关。据报道，没收的资产是 Tether 冻结与此类骗局相关的 2.25 亿美元 USDT 的努力的一部分。美国特勤局调查人员使用数字取证追踪了经过各种钱包地址和交易所的洗钱加密货币。司法部感谢 Tether 在这些过程中的协助。美国执法机构正在加强打击与加密货币相关的犯罪的行动，在追踪和扣押非法所得资金方面表现出越来越强的能力。
美国司法部已确认没收价值约 900 万美元的 Tether （USDT） 加密货币。此次扣押是在稳定币发行人决定冷藏与一个因策划浪漫骗局而臭名昭著的犯罪集团有关的货币资产之后进行的。美国司法部11月21日的官方通讯称，没收的资产来自“欺诈美国受害者数百万美元的欺诈者”，并且可能与Tether冻结分散在与这种复杂欺诈有关的“外部自治钱包”中的2.25亿美元USDT的行动有关。
据推测，被盗资产与一个因“杀猪”浪漫骗局而臭名昭著的团体有关。这些欺诈者捕食毫无戒心的在线约会者，经常说服他们在看似真实的企业中投入资金，但最终却被骗了。“这些欺诈者通过设计网站来利用普通投资者，向投资者保证他们的钱被有利可图地投资，”代理助理司法部长Nicole Argentieri提到。“可悲的现实是，这些全球欺诈者只是在掠夺加密货币，没有给受害者留下任何东西 [...]然而，加密圈似乎是洗钱的理想平台，我们的执法机构将不断提高他们追踪资金并为受害者追回资金的能力。
美国特勤局的调查人员成功地追踪了通过各种数字钱包地址和交易所渗透的数字货币，这是一个被称为“跳链”的复杂过程。此外，美国政府承认 Tether “在实现这些资产转移方面的帮助”的作用。
过去，美国官员利用他们的权力冻结了与基于加密货币的欺诈和犯罪有关的非法获得的资金。例如，政府在 2020 年控制了大约 70,000 个与丝绸之路相关的比特币 （BTC）。去年10月，这家加密货币公司 21.co 报告称，美国政府现在持有超过50亿美元的加密货币，其调查结果基于之前的缉获量。
11月21日，美国司法部暗示，它将与美国财政部和商品期货交易委员会合作，宣布“重大加密货币执法行动”。人们普遍猜测，这一宣布可能与据报道的与币安达成的 40 亿美元和解协议有关，据报道，赵长鹏计划辞职。美国执法当局似乎对与加密货币有关的犯罪进行了猛烈的打击。
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
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