Le autorità statunitensi sequestrano 9 milioni di dollari in criptovalute ai truffatori di truffe romantiche
Summary:
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato circa 9 milioni di dollari in criptovaluta Tether (USDT) legata a un gruppo criminale coinvolto in truffe romantiche. Secondo quanto riferito, i beni confiscati facevano parte degli sforzi di Tether per congelare 225 milioni di dollari in USDT associati a tali truffe. Utilizzando la digital forensics, gli investigatori dei servizi segreti statunitensi hanno rintracciato le criptovalute riciclate che erano passate attraverso vari indirizzi di wallet e scambi. Il Dipartimento di Giustizia ha riconosciuto l'assistenza di Tether in questi processi. Le forze dell'ordine statunitensi stanno intensificando le loro operazioni contro i crimini legati alle criptovalute, dimostrando una crescente competenza nel tracciare e sequestrare fondi ottenuti illecitamente.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha confermato la confisca della criptovaluta Tether (USDT) per un valore di circa 9 milioni di dollari. Questo sequestro ha fatto seguito alla decisione dell'emittente della stablecoin di depositare a freddo asset monetari legati a un gruppo criminale noto per aver orchestrato truffe romantiche. La comunicazione ufficiale del Dipartimento di Giustizia del 21 novembre ha ipotizzato che i beni confiscati fossero stati messi al sicuro da "truffatori che hanno frodato milioni di vittime americane" e fossero probabilmente associati all'azione di Tether di congelare 225 milioni di dollari in USDT dispersi in "portafogli esterni autogestiti" relativi a questa sofisticata frode.
I beni rubati erano presumibilmente collegati a un gruppo famigerato per le sue truffe romantiche di "macellazione di maiali". Questi truffatori depredano ignari datari online, spesso convincendoli a puntare denaro in attività apparentemente autentiche, solo per truffarli alla fine. "Questi truffatori sfruttano gli investitori comuni progettando siti web che assicurano agli investitori che i loro soldi vengono investiti in modo redditizio", ha affermato l'assistente procuratore generale ad interim, Nicole Argentieri. "La triste realtà è che questi truffatori globali stanno semplicemente saccheggiando le criptovalute, senza lasciare nulla alle vittime [...] Tuttavia, la criptosfera potrebbe sembrare una piattaforma ideale per riciclare denaro rubato, le nostre forze dell'ordine miglioreranno costantemente la loro competenza per rintracciare il denaro e recuperarlo per le vittime".
Gli investigatori dei servizi segreti statunitensi hanno rintracciato con successo la valuta digitale che era stata percolata attraverso vari indirizzi di portafogli digitali e scambi, un processo contorto noto come "chain hopping". Inoltre, il governo degli Stati Uniti ha riconosciuto il ruolo di Tether "per il suo aiuto nell'effettuare il trasferimento di questi beni".
In passato, i funzionari americani hanno sfruttato il loro potere per congelare il denaro acquisito illecitamente collegato a frodi e crimini basati su criptovalute. Ad esempio, nel 2020 il governo ha preso il controllo di circa 70.000 Bitcoin (BTC) associati a Silk Road. A ottobre, la società di criptovalute 21.co ha riferito che il governo degli Stati Uniti detiene ora oltre 5 miliardi di dollari in criptovalute, basando le sue conclusioni su precedenti sequestri.
Il 21 novembre, il Dipartimento di Giustizia ha lasciato intendere che avrebbe fatto un annuncio su "importanti azioni di applicazione delle criptovalute" in collaborazione con il Tesoro degli Stati Uniti e la Commodity Futures Trading Commission. È stato ampiamente ipotizzato che questo annuncio fosse probabilmente in relazione a un accordo da 4 miliardi di dollari con Binance, in cui Changpeng Zhao avrebbe intenzione di dimettersi. Sembra che ci sia un crescente giro di vite sui crimini legati alle criptovalute da parte delle autorità di polizia statunitensi.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
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