السلطات الأمريكية تصادر 9 ملايين دولار من العملات المشفرة من محتالين احتيال الرومانسية
Summary:
صادرت وزارة العدل الأمريكية حوالي 9 ملايين دولار من عملة Tether (USDT) المشفرة المرتبطة بمجموعة إجرامية متورطة في عمليات احتيال رومانسية. وبحسب ما ورد كانت الأصول المصادرة جزءا من جهود Tether لتجميد 225 مليون دولار من USDT المرتبطة بمثل هذه الحيل. باستخدام الطب الشرعي الرقمي ، تتبع محققو الخدمة السرية الأمريكية العملات المشفرة المغسولة التي مرت عبر عناوين وتبادلات مختلفة للمحافظ. واعترفت وزارة العدل بمساعدة تيثر في هذه العمليات. تكثف وكالات الإنفاذ الأمريكية عملياتها ضد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يدل على زيادة الكفاءة في تتبع الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة والاستيلاء عليها.
أكدت وزارة العدل الأمريكية مصادرة عملة Tether (USDT) المشفرة بقيمة 9 ملايين دولار تقريبا. وجاء هذا الاستيلاء في أعقاب قرار مصدر العملة المستقرة بتخزين الأصول النقدية المرتبطة بمجموعة إجرامية تشتهر بتنظيم عمليات احتيال رومانسية. افترض البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة العدل في 21 نوفمبر أن الأصول المصادرة تم تأمينها من "المحتالين الذين احتالوا على الضحايا الأمريكيين للملايين" ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بعمل Tether لتجميد 225 مليون دولار من USDT المنتشرة في "محافظ خارجية ذاتية الحكم" تتعلق بهذا الاحتيال المتطور.
من المفترض أن الأصول المسروقة كانت مرتبطة بمجموعة سيئة السمعة بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية "ذبح الخنازير". يفترس هؤلاء المحتالون المواعدين عبر الإنترنت المطمئنين ، وغالبا ما يقنعونهم بالمشاركة بالمال في أعمال تبدو حقيقية ، فقط لخداعهم في النهاية. "هؤلاء المحتالون يستغلون المستثمرين العاديين من خلال تصميم مواقع الويب التي تؤكد للمستثمرين أن أموالهم يتم استثمارها بشكل مربح" ، ذكرت مساعدة المدعي العام بالإنابة ، نيكول أرجنتيري. "الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء المحتالين العالميين ينهبون العملات المشفرة فقط ، ولا يتركون شيئا للضحايا [...] ومع ذلك ، قد يبدو عالم التشفير وكأنه منصة مثالية لغسل الأموال المسروقة ، وستعزز وكالات إنفاذ القانون لدينا باستمرار كفاءتها لتتبع الأموال واستعادتها للضحايا ".
نجح المحققون من الخدمة السرية الأمريكية في تتبع العملة الرقمية التي تم ترشيحها من خلال عناوين المحفظة الرقمية المختلفة والتبادلات ، وهي عملية معقدة تعرف باسم "التنقل المتسلسل". علاوة على ذلك ، اعترفت حكومة الولايات المتحدة بدور Tether "لمساعدتها في تفعيل نقل هذه الأصول".
في الماضي، استغل المسؤولون الأمريكيون سلطتهم لتجميد الأموال المكتسبة بشكل غير مشروع والمرتبطة بالاحتيال والجرائم القائمة على العملات المشفرة. على سبيل المثال ، سيطرت الحكومة على ما يقدر بنحو 70000 بيتكوين (BTC) مرتبطة بطريق الحرير في عام 2020. وفي أكتوبر، ذكرت شركة العملات المشفرة 21.co أن الحكومة الأمريكية تمتلك الآن أكثر من 5 مليارات دولار من العملات المشفرة، مستندة في النتائج التي توصلت إليها إلى المضبوطات السابقة.
وفي 21 نوفمبر، ألمحت وزارة العدل إلى أنها ستصدر إعلانا حول "إجراءات إنفاذ العملات المشفرة الرئيسية" بالشراكة مع لجنة تداول العقود الآجلة للخزانة والسلع الأمريكية. تم التكهن على نطاق واسع بأن هذا الإعلان كان على الأرجح فيما يتعلق بتسوية بقيمة 4 مليارات دولار مع Binance ، حيث يقال إن Changpeng Zhao يخطط للتنحي. يبدو أن هناك حملة متصاعدة على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة من قبل سلطات الإنفاذ الأمريكية.
Published At
11/21/2023 5:45:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.