Власти США арестовали дуэт по делу об отмывании криптовалютных денег на сумму 73 миллиона долларов
Summary:
Власти США задержали двух человек, Дарена Ли и Ичэн Чжана, причастных к крупной операции по отмыванию денег, в которой участвовало более 73 миллионов долларов, прошедших через банки США и конвертированных в Tether (USDT). Идентифицированный как часть крипто-мошенничества «мясника свиней», дуэт предположительно обманывал жертв, вкладывая крупные средства в поддельные предприятия, которые использовались для отмывания денег. Министерство юстиции указывает, что более 73 миллионов долларов было обработано через учреждения США и конвертировано в USDT. Если их признают виновными, им грозит максимум 20 лет тюремного заключения по каждому обвинению и потенциальный общий срок в 140 лет. Недавние случаи такого мошенничества заставили власти активизировать усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами.
Официальные лица США задержали двух человек, причастных к организации операции по отмыванию денег, в ходе которой, как утверждается, более 73 миллионов долларов прошли через банки США, прежде чем они были преобразованы в Tether (USDT). Министерство юстиции США сообщило в пятницу, что 41-летний Дарен Ли был задержан в аэропорту Атланты 12 апреля, а 38-летний Ичэн Чжан был задержан в Лос-Анджелесе в четверг. Обвинительное заключение, инкриминирующее их, было обнародовано в суде в Калифорнии в четверг, в котором излагается их предполагаемое участие в заговоре.
Дуэт вместе со своими партнерами был обвинен в управлении международной незаконной сетью, которая отмывала деньги, полученные от криптовалютных афер «мясников свиней». Эти схемы обманом заставляют жертв вкладывать большие суммы, прежде чем скрыться со средствами. Предполагаемые преступники поручали своим партнерам открывать банковские счета в США под видом фиктивных предприятий. Они обманом заставляли жертв вливать на эти счета миллионы долларов, которые впоследствии использовались для отмывания денег.
Министерство юстиции заявило, что средства были распределены по нескольким национальным и международным банкам, при этом более 73 миллионов долларов были обработаны через финансовые учреждения США, прежде чем были отправлены на счета на Багамах и конвертированы в USDT. Связанный с ним криптокошелек, использованный в мошенничестве, получил более 341 миллиона долларов в криптовалюте.
И Ли, и Чжану предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег и шести эпизодах международного отмывания денег. Если их признают виновными, им грозит максимум 20 лет тюрьмы по каждому обвинению, что в сумме составляет 140 лет тюремного заключения.
Растет обеспокоенность по поводу мошенничества с «разделкой свиней», которое оказалось прибыльным для онлайн-мошенников. Например, в ноябре 2023 года Министерство юстиции США конфисковало 9 миллионов долларов в результате мошенничества, целью которого было более 70 граждан США, что свидетельствует о тревожной тенденции, которая в последнее время привлекла внимание законодателей и регулирующих органов.
Усилия по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, были активизированы с помощью предложенных правил и руководящих принципов, подробно описанных соответствующими органами. Несмотря на некоторые камни преткновения, этот шаг был встречен аплодисментами для защиты инвесторов и обеспечения безопасности цифровых активов. Активизация усилий правоохранительных органов США по пресечению преступной деятельности, связанной с криптовалютами, становится все более заметной.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.