Les autorités américaines arrêtent un duo dans un système de blanchiment d’argent crypto de 73 millions de dollars
Summary:
Les autorités américaines ont appréhendé deux personnes, Daren Li et Yicheng Zhang, impliquées dans une importante opération de blanchiment d’argent impliquant plus de 73 millions de dollars acheminés par des banques américaines et convertis en Tether (USDT). Identifié comme faisant partie d’escroqueries cryptographiques de « pig boucher », le duo aurait trompé les victimes en versant des fonds importants dans de fausses entreprises utilisées pour le blanchiment d’argent. Le ministère de la Justice indique que plus de 73 millions de dollars ont été traités par des institutions américaines et convertis en USDT. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent un maximum de 20 ans de prison par chef d’accusation et une peine totale potentielle de 140 ans. Des cas récents de telles escroqueries ont conduit les autorités à intensifier leurs efforts pour lutter contre la fraude liée aux cryptomonnaies.
Les autorités américaines ont appréhendé deux personnes impliquées dans l’orchestration d’une opération de blanchiment d’argent, qui aurait vu plus de 73 millions de dollars acheminés par des banques américaines, avant d’être transformés en Tether (USDT). Le ministère de la Justice (DOJ) a révélé vendredi que Daren Li, âgé de 41 ans, avait été détenu dans un aéroport d’Atlanta le 12 avril, tandis que Yicheng Zhang, âgé de 38 ans, avait été appréhendé à Los Angeles jeudi. Un acte d’accusation les incriminant a été révélé jeudi devant un tribunal de Californie, décrivant leur participation présumée au complot.
Le duo, ainsi que leurs partenaires, ont été accusés de gérer un réseau illicite international qui blanchissait de l’argent généré par des escroqueries cryptographiques de « pig butcher ». Ces stratagèmes incitent les victimes à investir de grosses sommes avant de s’enfuir avec les fonds. Les coupables présumés ont demandé à leurs partenaires d’ouvrir des comptes bancaires américains sous le couvert de fausses entreprises. Ils ont trompé les victimes en versant des millions de dollars sur ces comptes, qui ont ensuite été utilisés pour le blanchiment d’argent.
Le DOJ a déclaré que les fonds ont été dispersés dans plusieurs banques nationales et internationales, et que plus de 73 millions de dollars ont été traités par des institutions financières américaines avant d’être envoyés sur des comptes aux Bahamas et convertis en USDT. Le portefeuille de crypto-monnaies associé utilisé dans l’escroquerie a reçu plus de 341 millions de dollars en crypto-monnaies.
Li et Zhang font face à des accusations de complot de blanchiment d’argent et à six chefs d’accusation de blanchiment d’argent international. S’ils sont reconnus coupables, ils risquent un maximum de 20 ans de prison pour chaque accusation, ce qui équivaut à une peine de prison possible de 140 ans.
Les escroqueries à la boucherie de porcs, qui se sont avérées rentables pour les fraudeurs en ligne, suscitent de plus en plus d’inquiétudes. À titre d’exemple, en novembre 2023, le ministère américain de la Justice a confisqué 9 millions de dollars d’une escroquerie qui visait plus de 70 citoyens américains, signalant une tendance inquiétante qui a récemment attiré l’attention des législateurs et des régulateurs.
Les efforts de lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies ont été intensifiés avec des propositions de règlements et de directives détaillées par les autorités compétentes. Malgré quelques pierres d’achoppement, cette décision a été applaudie pour protéger les investisseurs et sécuriser les actifs numériques. L’augmentation des efforts déployés par les organismes d’application de la loi américains pour réprimer les activités criminelles liées aux cryptomonnaies est de plus en plus perceptible.
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
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