अमेरिकी अधिकारियों ने $ 73M क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग योजना में डुओ को गिरफ्तार किया
Summary:
अमेरिकी अधिकारियों ने दो व्यक्तियों, डैरेन ली और यिचेंग झांग को गिरफ्तार किया है, जो अमेरिकी बैंकों के माध्यम से $ 73 मिलियन से अधिक के एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में फंसे हैं और टीथर (यूएसडीटी) में परिवर्तित हो गए हैं। 'सुअर कसाई' क्रिप्टो घोटालों के हिस्से के रूप में पहचाने जाने वाले, दोनों ने कथित तौर पर पीड़ितों को नकली व्यवसायों में बड़ी धनराशि डालने में धोखा दिया, जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था। न्याय विभाग इंगित करता है कि $73 मिलियन से अधिक अमेरिकी संस्थानों के माध्यम से संसाधित किया गया और USDT में परिवर्तित किया गया। दोषी पाए जाने पर उन्हें प्रति आरोप अधिकतम 20 साल की जेल और संभावित कुल 140 साल की सजा का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह के घोटालों के हालिया उदाहरणों ने अधिकारियों को क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित किया है।
अमेरिकी अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन को अंजाम देने में फंसे दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर टीथर (यूएसडीटी) में तब्दील होने से पहले अमेरिकी बैंकों के माध्यम से $ 73 मिलियन से अधिक का प्रसारण देखा था। न्याय विभाग (डीओजे) ने शुक्रवार को खुलासा किया कि 41 वर्षीय डैरेन ली को 12 अप्रैल को अटलांटा के एक हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, जबकि 38 वर्षीय यिचेंग झांग को गुरुवार को लॉस एंजिल्स में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें दोषी ठहराने वाले एक अभियोग का खुलासा गुरुवार को कैलिफोर्निया की एक अदालत में किया गया था, जिसमें साजिश में उनकी कथित भागीदारी को चित्रित किया गया था।
दोनों पर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक अंतरराष्ट्रीय अवैध नेटवर्क का प्रबंधन करने का आरोप लगाया गया था, जिसने 'सुअर कसाई' क्रिप्टो घोटालों से उत्पन्न धन को वैध बनाया था। ये योजनाएं पीड़ितों को धन के साथ फरार होने से पहले बड़ी रकम निवेश करने के लिए बरगलाती हैं। कथित अपराधियों ने अपने सहयोगियों को फर्जी कारोबार की आड़ में अमेरिकी बैंक खाते स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पीड़ितों को इन खातों में लाखों डॉलर डालने के लिए धोखा दिया, जो बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए थे।
डीओजे ने कहा कि बहामास में खातों में भेजे जाने और यूएसडीटी में परिवर्तित होने से पहले अमेरिकी वित्तीय संस्थानों के माध्यम से $ 73 मिलियन से अधिक संसाधित किए गए धन को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में वितरित किया गया था। घोटाले में इस्तेमाल किए गए संबंधित क्रिप्टो वॉलेट को क्रिप्टोक्यूरेंसी में $ 341 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए।
ली और झांग दोनों मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के छह मामलों के आरोपों का सामना कर रहे हैं। दोषी पाए जाने पर उन्हें हर आरोप के लिए अधिकतम 20 साल की जेल का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उन्हें 140 साल की जेल की सजा हो सकती है।
'सुअर कसाई' घोटालों के बारे में चिंता बढ़ रही है जो ऑनलाइन धोखेबाजों के लिए लाभदायक साबित हुए हैं। एक उदाहरण के रूप में, नवंबर 2023 में, यूएस डीओजे ने एक घोटाले से $9 मिलियन जब्त किए, जिसने 70 से अधिक अमेरिकी नागरिकों को लक्षित किया, जो एक चिंताजनक प्रवृत्ति का संकेत है जिसने हाल ही में विधायकों और नियामकों का ध्यान आकर्षित किया है।
क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी से निपटने के प्रयासों को संबंधित अधिकारियों द्वारा विस्तृत प्रस्तावित नियमों और दिशानिर्देशों के साथ तेज कर दिया गया है। कुछ बाधाओं के बावजूद, निवेशकों की सुरक्षा और डिजिटल संपत्ति हासिल करने के लिए इस कदम की सराहना की गई है। अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा क्रिप्टो-संबंधित आपराधिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के प्रयासों में वृद्धि तेजी से ध्यान देने योग्य है।
Published At
5/18/2024 12:52:54 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.