Emaranhados legais na indústria cripto: Depoimento do CEO da FTX, Proposta de Limite de ATM da Califórnia, Investigação Binance do DOJ e Reivindicações da FCA do Reino Unido
Summary:
Este artigo cobre vários aspectos da indústria cripto, incluindo os julgamentos legais em andamento envolvendo o CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, que alegou ignorância sobre operações financeiras questionáveis envolvendo sua empresa. Na Califórnia, os legisladores propuseram um limite para saques diários em caixas eletrônicos de criptomoedas e um limite para as taxas das operadoras para conter golpes. A senadora dos EUA, Cynthia Lummis, instou o Departamento de Justiça a considerar as acusações contra a corretora de criptomoedas, Binance, por apoio terrorista. Por fim, a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido afirmou que as empresas de criptografia violaram as novas regras promocionais 221 vezes desde que foram aplicadas.
No processo legal em andamento na semana passada em Nova York envolvendo o CEO da FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, o próprio executivo prestou seu próprio depoimento como parte de sua estratégia de defesa. Bankman-Fried afirma que não tinha conhecimento de nenhum detalhe relacionado ao estabelecimento da North Dimension, uma organização questionável supostamente projetada para lavar fundos de clientes da corretora de criptomoedas por meio da Alameda Research. Ele diz que foi Dan Friedberg, o ex-diretor de regulamentação, quem lhe entregou os documentos necessários para a criação da empresa e os assinou indiscriminadamente. Falando sobre o assunto, Bankman-Fried negou qualquer conhecimento sobre por que a corretora de criptomoedas FTX começou a mover fundos de clientes de uma conta na Alameda para a North Dimension. Seu palpite era que os bancos estavam mais à vontade para lidar com a North Dimension para se afastar de fundos de hedge respeitáveis ligados a criptomoedas, como Alameda.Seu depoimento também sugeriu que o ex-diretor de tecnologia da FTX, Gary Wang, teve uma participação parcial na criação do botão "permitir negativo" para a Alameda Research. Esse recurso possibilitou que o fundo de hedge cripto negociasse além de seus ativos. Em relação à linha de crédito da Alameda, Bankman-Fried confessou: "Na altura, não estava totalmente esclarecido sobre a situação..." Ele esperava que os fundos estivessem sendo mantidos em uma conta bancária ou sendo direcionados para a FTX na forma de moedas estáveis. Se a Alameda mantivesse esses fundos, ele presumiu que isso seria representado como um número negativo na FTX. As declarações de Bankman-Fried contradizem, em certa medida, os testemunhos de Wang e da ex-CEO da Alameda, Carline Ellison. Wang apresentou sua declaração em 6 de outubro, atestando que Bankman-Fried orientou ele e o ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, a dar luz verde ao recurso "permitir negativo" em 2019. Ellison alegou durante seu depoimento que pretendia deixar seu cargo de CEO da Alameda, no entanto, a SBF pediu que ela permanecesse para mitigar possíveis fofocas sobre a estabilidade fiscal da empresa. Na Califórnia, os legisladores pretendem restringir os saques em caixas eletrônicos de criptomoedas a US$ 1.000 diários como proteção contra golpes. Uma proposta conhecida como projeto de lei dos quiosques de transações financeiras digitais também inclui um limite nas taxas cobradas pelas operadoras para US$ 5 ou 15% (o que for maior) a partir de 2025. Caso os legisladores aprovem o projeto, a nova lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024. A proposta foi apresentada depois que os legisladores descobriram grandes markups de até 33% em certos criptoativos em comparação com os preços da bolsa de criptomoedas em um caixa eletrônico de criptomoedas local de Sacramento. Outras notícias são sobre a senadora americana Cynthia Lummis, que está pedindo ao Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) que explore acusações contra a corretora de criptomoedas Binance em relação ao ataque do grupo Hamas a Israel. Em uma carta ao procurador-geral dos EUA, Merrick Garland, Lummis e o representante French Hill do Arkansas encorajaram os funcionários do DOJ a acelerar sua investigação e considerar possíveis acusações contra Binance e Tether. A dupla pediu ao DOJ que avalie cuidadosamente o papel da Binance e da Tether no potencial apoio ao terrorismo por meio de violações das leis de sanções existentes e da Lei de Sigilo Bancário.De acordo com a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), as empresas de criptomoedas violaram novas regras promocionais 221 vezes. As perdas foram incorridas desde a regulamentação, em vigor a partir de 8 de outubro, devido à falha das empresas em explicar adequadamente os riscos envolvidos e exibir claramente os alertas de risco. A FCA criticou as empresas por supervenderem a segurança, eficiência e simplicidade do uso de criptomoedas, ignorando seus riscos inerentes. Embora vários dos alertas relacionados a criptomoedas da FCA apontem para esquemas ilegítimos que prometem retornos lucrativos em investimentos em criptomoedas, a FCA também penalizou empresas aparentemente legítimas.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
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