क्रिप्टो उद्योग में कानूनी उलझन: एफटीएक्स सीईओ की गवाही, कैलिफोर्निया का एटीएम कैप प्रस्ताव, डीओजे की बिनेंस जांच और यूके के एफसीए दावे
Summary:
इस लेख में क्रिप्टो उद्योग के कई पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड से जुड़े चल रहे कानूनी परीक्षण शामिल हैं, जिन्होंने अपनी कंपनी से जुड़े संदिग्ध वित्तीय कार्यों के बारे में अज्ञानता का दावा किया था। कैलिफोर्निया में, विधायकों ने घोटालों को रोकने के लिए दैनिक क्रिप्टो एटीएम निकासी पर एक सीमा और ऑपरेटरों के शुल्क पर एक सीमा का प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी सीनेटर, सिंथिया लुमिस ने न्याय विभाग से क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस के खिलाफ आतंकवादी समर्थन के लिए आरोपों पर विचार करने का आग्रह किया। अंत में, यूके के वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने दावा किया कि क्रिप्टो फर्मों ने लागू होने के बाद से 221 बार नए प्रचार नियमों का उल्लंघन किया है।
एफटीएक्स के सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड से जुड़े न्यूयॉर्क में पिछले हफ्ते चल रही कानूनी कार्यवाही में, कार्यकारी ने खुद अपनी बचाव रणनीति के हिस्से के रूप में अपनी गवाही दी। बैंकमैन-फ्राइड का दावा है कि वह नॉर्थ डायमेंशन की स्थापना से संबंधित किसी भी विशिष्ट जानकारी से अनजान था, एक संदिग्ध संगठन जो कथित तौर पर अलामेडा रिसर्च के माध्यम से क्रिप्टो एक्सचेंज से ग्राहकों के धन को वैध बनाने के लिए इंजीनियर किया गया था। उनका कहना है कि यह पिछले मुख्य नियामक अधिकारी डैन फ्राइडबर्ग थे, जिन्होंने उन्हें फर्म बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज सौंपे और उन्होंने उन पर अंधाधुंध हस्ताक्षर किए। इस मामले पर बोलते हुए, बैंकमैन-फ्राइड ने इस बात की किसी भी जानकारी से इनकार किया कि एफटीएक्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने अलामेडा के साथ एक खाते से नॉर्थ डायमेंशन में क्लाइंट फंड को स्थानांतरित करना क्यों शुरू कर दिया। उनका अनुमान था कि बैंक अलामेडा जैसे क्रिप्टो से जुड़े प्रतिष्ठित हेज फंडों से दूर रहने के लिए नॉर्थ डायमेंशन के साथ काम करने में अधिक आसानी से थे। उनकी गवाही ने एफटीएक्स के पूर्व मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी गैरी वांग को भी संकेत दिया कि अलामेडा रिसर्च के लिए "नकारात्मक अनुमति दें" बटन के निर्माण में आंशिक हाथ था। इस सुविधा ने क्रिप्टो हेज फंड के लिए अपनी संपत्ति से परे व्यापार करना संभव बना दिया। अलामेडा की लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में, बैंकमैन-फ्राइड ने कबूल किया, "उस समय, मैं स्थिति के बारे में पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था ..." उन्होंने उम्मीद जताई कि धन या तो बैंक खाते में रखा जा रहा था या स्थिर सिक्कों के रूप में एफटीएक्स को निर्देशित किया जा रहा था। यदि अलामेडा इन फंडों को बनाए रखते हैं, तो उन्होंने माना कि इसे एफटीएक्स पर नकारात्मक आंकड़े के रूप में दर्शाया जाएगा। बैंकमैन-फ्राइड के बयान कुछ हद तक, वांग और पूर्व अलामेडा सीईओ कार्लिन एलिसन की गवाही के विपरीत हैं। वांग ने 6 अक्टूबर को अपना बयान प्रस्तुत किया, जिसमें यह प्रमाणित किया गया कि बैंकमैन-फ्राइड ने उन्हें और एफटीएक्स के पूर्व इंजीनियरिंग निदेशक निषाद सिंह को 2019 में "नकारात्मक सुविधा की अनुमति दें" को हरी झंडी देने का निर्देश दिया। एलिसन ने अपनी गवाही के दौरान आरोप लगाया कि वह अलामेडा के सीईओ के रूप में अपनी भूमिका से बाहर निकलने का इरादा रखती है, हालांकि, एसबीएफ ने अनुरोध किया कि वह फर्म की राजकोषीय स्थिरता के बारे में संभावित गपशप को कम करने के लिए बनी रहे। कैलिफोर्निया में, विधायकों का लक्ष्य क्रिप्टो एटीएम निकासी को घोटालों से सुरक्षा के रूप में प्रतिदिन $ 1,000 तक सीमित करना है। डिजिटल वित्तीय संपत्ति लेनदेन कियोस्क बिल के रूप में जाना जाने वाला एक प्रस्ताव 2025 में ऑपरेटरों द्वारा चार्ज किए जाने वाले शुल्क पर $ 5 या 15% (जो भी अधिक हो) की सीमा भी शामिल है। अगर सांसद विधेयक को मंजूरी दे देते हैं, तो नया कानून 1 जनवरी, 2024 से लागू होगा। यह प्रस्ताव तब लाया गया जब सांसदों ने स्थानीय सैक्रामेंटो क्रिप्टो एटीएम में क्रिप्टो एक्सचेंज की कीमतों की तुलना में कुछ क्रिप्टो संपत्तियों पर 33% तक के भारी मार्कअप की खोज की। आगे की खबर अमेरिकी सीनेटर सिंथिया लुमिस के बारे में है जो अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) से इजरायल पर हमास समूह के हमले के संबंध में क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस के खिलाफ आरोप लगाने का पता लगाने का आग्रह कर रहे हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक गारलैंड को लिखे एक पत्र में, लुमिस और अर्कांसस के प्रतिनिधि फ्रेंच हिल ने डीओजे अधिकारियों को अपनी जांच में तेजी लाने और बिनेंस और टीथर के खिलाफ संभावित आरोपों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस जोड़ी ने डीओजे से मौजूदा प्रतिबंध कानूनों और बैंक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन के माध्यम से आतंकवाद का संभावित समर्थन करने में बिनेंस और टीथर की भूमिका का सावधानीपूर्वक आकलन करने का आह्वान किया। 8 अक्टूबर को लागू नियमों के बाद से नुकसान हुआ है, क्योंकि कंपनियां इसमें शामिल जोखिमों को पर्याप्त रूप से समझाने और जोखिम चेतावनियों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने में विफल रही हैं। एफसीए ने क्रिप्टो के अंतर्निहित जोखिमों को नजरअंदाज करते हुए सुरक्षा, दक्षता और क्रिप्टो का उपयोग करने की सादगी को ओवरसेलिंग करने के लिए फर्मों की आलोचना की। जबकि एफसीए के कई क्रिप्टो-संबंधित अलर्ट क्रिप्टो निवेश पर आकर्षक रिटर्न का वादा करने वाली अवैध योजनाओं की ओर इशारा करते हैं, एफसीए ने वैध प्रतीत होने वाले उद्यमों को भी दंडित किया है।
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
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