Rechtliche Verwicklungen in der Kryptoindustrie: Die Aussage des FTX-CEO, der kalifornische Vorschlag zur Obergrenze für Geldautomaten, die Binance-Untersuchung des DOJ und die britischen FCA-Behauptungen
Summary:
Dieser Artikel befasst sich mit mehreren Aspekten der Kryptoindustrie, einschließlich der laufenden Gerichtsverfahren gegen FTX-CEO Sam Bankman-Fried, der behauptete, nichts über fragwürdige Finanzoperationen seines Unternehmens gewusst zu haben. In Kalifornien hat der Gesetzgeber eine Obergrenze für tägliche Abhebungen von Krypto-Geldautomaten und eine Begrenzung der Gebühren der Betreiber vorgeschlagen, um Betrug einzudämmen. US-Senatorin Cynthia Lummis forderte das Justizministerium auf, eine Anklage gegen die Kryptobörse Binance wegen terroristischer Unterstützung zu prüfen. Schließlich behauptete die britische Financial Conduct Authority, dass Kryptofirmen seit ihrer Durchsetzung 221 Mal gegen die neuen Werberegeln verstoßen haben.
In dem laufenden Gerichtsverfahren vergangene Woche in New York, in das FTX-CEO Sam "SBF" Bankman-Fried verwickelt war, hat der Manager selbst seine eigene Aussage als Teil seiner Verteidigungsstrategie gemacht. Bankman-Fried beteuert, dass ihm keine Einzelheiten im Zusammenhang mit der Gründung von North Dimension bekannt waren, einer fragwürdigen Organisation, die angeblich entwickelt wurde, um Kundengelder von der Kryptobörse über Alameda Research zu waschen. Er sagt, dass es Dan Friedberg war, der frühere Chief Regulatory Officer, der ihm die notwendigen Dokumente für die Gründung der Firma übergab und er sie wahllos unterschrieb. Bankman-Fried bestritt in dieser Angelegenheit, nicht gewusst zu haben, warum die Kryptobörse FTX damit begonnen hat, Kundengelder von einem Konto bei Alameda auf North Dimension zu verschieben. Seine Vermutung war, dass sich die Banken im Umgang mit North Dimension wohler fühlten, um sich von seriösen Hedgefonds fernzuhalten, die mit Kryptowährungen wie Alameda in Verbindung stehen.Seine Aussage deutete auch darauf hin, dass der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, Gary Wang, teilweise an der Schaffung des "Negativ zulassen"-Buttons für Alameda Research beteiligt war. Diese Funktion ermöglichte es dem Krypto-Hedgefonds, über sein Vermögen hinaus zu handeln. In Bezug auf die Kreditlinie von Alameda gestand Bankman-Fried: "Zu dieser Zeit war ich mir über die Situation nicht ganz im Klaren..." Er ging davon aus, dass die Gelder entweder auf einem Bankkonto gehalten oder in Form von Stable Coins an FTX weitergeleitet wurden. Sollte Alameda diese Gelder behalten, würde dies auf FTX als negative Zahl dargestellt werden. Bankman-Frieds Aussagen widersprechen bis zu einem gewissen Grad den Aussagen von Wang und der ehemaligen Alameda-Chefin Carline Ellison. Wang präsentierte seine Erklärung am 6. Oktober und bestätigte, dass Bankman-Fried ihn und den ehemaligen FTX-Engineering-Direktor Nishad Singh angewiesen habe, 2019 grünes Licht für die Funktion "Negativ zulassen" zu geben. Ellison behauptete während ihrer Aussage, dass sie beabsichtige, ihre Rolle als CEO von Alameda aufzugeben, aber SBF bat sie, zu bleiben, um mögliche Gerüchte über die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu mildern. In Kalifornien zielt der Gesetzgeber darauf ab, Abhebungen von Krypto-Geldautomaten auf 1.000 US-Dollar täglich zu beschränken, um sich vor Betrug zu schützen. Ein Vorschlag, der als Digital Financial Asset Transaction Kiosks Bill bekannt ist, enthält auch eine Obergrenze für die von den Betreibern erhobenen Gebühren auf 5 oder 15 % (je nachdem, welcher Betrag höher ist) ab 2025. Sollte der Gesetzgeber dem Gesetzentwurf zustimmen, würde das neue Gesetz ab dem 1. Januar 2024 in Kraft treten. Der Vorschlag wurde eingebracht, nachdem der Gesetzgeber an einem lokalen Krypto-Geldautomaten in Sacramento hohe Aufschläge von bis zu 33 % auf bestimmte Krypto-Assets im Vergleich zu Krypto-Börsenpreisen entdeckt hatte. Weitere Nachrichten betreffen die US-Senatorin Cynthia Lummis, die das US-Justizministerium (DOJ) auffordert, die Erhebung von Anklagen gegen die Kryptobörse Binance im Zusammenhang mit dem Angriff der Hamas-Gruppe auf Israel zu prüfen. In einem Brief an US-Justizminister Merrick Garland ermutigten Lummis und der Abgeordnete French Hill aus Arkansas die Beamten des Justizministeriums, ihre Ermittlungen zu beschleunigen und mögliche Anklagen gegen Binance und Tether in Betracht zu ziehen. Die beiden forderten das Justizministerium auf, die Rolle von Binance und Tether bei der potenziellen Unterstützung von Terrorismus durch Verstöße gegen bestehende Sanktionsgesetze und den Bank Secrecy Act sorgfältig zu prüfen.Nach Angaben der britischen Financial Conduct Authority (FCA) haben Kryptounternehmen 221 Mal gegen neue Werberegeln verstoßen. Seit den Vorschriften, die am 8. Oktober in Kraft getreten sind, sind Verluste entstanden, weil die Unternehmen es versäumt haben, die damit verbundenen Risiken angemessen zu erklären und Risikowarnungen deutlich anzuzeigen. Die FCA kritisierte die Unternehmen dafür, dass sie die Sicherheit, Effizienz und Einfachheit der Verwendung von Kryptowährungen übertreiben und dabei die inhärenten Risiken übersehen. Während mehrere der Krypto-bezogenen Warnungen der FCA auf illegitime Systeme hindeuten, die lukrative Renditen auf Krypto-Investitionen versprechen, hat die FCA auch scheinbar legitime Unternehmen bestraft.
Published At
10/30/2023 8:00:00 PM
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