Hong Kong'un İddia Edilen Kripto Skandalı: 178 Milyon Doların Üzerinde Hasar ve Suçlular Hala Büyük
Summary:
Hong Kong'un iddia edilen kripto borsası skandalı JPEX'in arkasındaki mimarlar, yakalanmaktan kaçınmaya devam ediyor. 2.265'ten fazla mağdur, 178 milyon dolar olarak tahmin edilen zararlarla şikayette bulundu. Dijital para biriminin geri çekilmesindeki sorunların tetiklediği bildirilenler arasında, sorgulanmak üzere gözaltına alınanlar arasında kripto savunucusu Joseph Lam Chok ve JPEX Teknik Destek Şirketi'nden üç çalışan da bulunuyor. Kolluk kuvvetleri araştırmalarına devam ederken, Interpol ve diğer uluslararası icra kurumları JPEX ile bağlantılı şüpheli kripto işlemlerini izlemek için devreye girdi. Skandal ilk olarak 13 Eylül'de lisanssız kripto borsasına karşı 1.000'den fazla şikayetin ortaya çıkması ve 128 milyon doların üzerinde kayıp olduğu iddia edildiğinde ortaya çıktı.
Benzeri görülmemiş bir finansal skandalda, Hong Kong'daki sözde bir siber para birimi değişiminin mimarları JPEX, halihazırda sorgulanmakta olan 11 ilgi çekici kişiyle bile yakalanmayı başardı. South China Morning Post'un 23 Eylül'deki yakın tarihli bir raporu, 2.265'ten fazla kişinin borsa ile ilgili kolluk kuvvetlerine şikayetlerini bildirdiğini ve toplam zararın yaklaşık 178 milyon dolar veya 1.4 milyar Hong Kong doları olduğunu tahmin ettiğini belirtiyor. Bu şikayetler, dijital para biriminin platformdan çekilmesindeki sorunlardan kaynaklanıyor gibi görünüyor ve JPEX, para çekme ücretlerini 15 Eylül'de 999 USDT'ye yükseltti.
Sorgulanmak üzere gözaltına alınanlar arasında, kendisini borsadan halka açık bir şekilde ayırmak için çaba sarf eden kripto savunucusu Joseph Lam Chok da olduğu bildirildi. Onun yanı sıra, JPEX Teknik Destek Şirketi'nden üç çalışan, toplamda 200.000'i aşan iki Youtuber, Chan Wing-yee ve Chu Ka-fai de gözaltında. Şirketin tek direktörü Kwok Ho-lun, bir restoran direktörü ve JPEX'i onayladığı iddia edilen üç ünlü de aranıyor veya röportaj yapılıyor. Bununla birlikte, Hong Kong'daki yetkililer, planın kral pimlerinin büyük ölçüde kaldığını doğruladı, ancak arama daha fazla potansiyel tutuklama ile devam ediyor.
Yerel kolluk kuvvetleri, JPEX borsasından kaynaklandığı tespit edilen şüpheli kripto işlemlerinin ardından Interpol ve diğer uluslararası kuruluşların yardımını alıyor ve yerel telekomları borsanın web sitesini engellemeye çağırıyor. Singapur'daki Token2049 konferansı sırasında onaylanmamış bir kripto borsası işletmekle ilgili dolandırıcılık iddiaları üzerine Hong Kong polisi tarafından altı çalışanın tutuklanmasının ardından, JPEX ekibi kurumsal standını boşalttı.
JPEX'i çevreleyen sorunlar ilk olarak 13 Eylül'de Hong Kong'un finans gözlemcisinin topluluğu yetkisiz siber para birimi değişimine karşı 1.000'den fazla şikayet konusunda uyardığı ve 128 milyon doları aşan kayıplara dikkat çektiği zaman dikkat çekti. Kısa bir süre sonra, borsa faiz getiren ürünlerinden birkaçını durdurdu ve para çekme ücretlerini 999 USDT'ye yükseltti ve sözde likiditeyi kötü niyetli bir şekilde dondurduğu için suçu üçüncü taraf piyasa yapıcılarına kaydırdı. Şirket, o zamanlar ilgili kurumlardan gerekli lisansı almak için çaba sarf ettiklerini iddia etti ve SFC'yi önyargılı uygulamalarla suçladı. SFC, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, JPEX'in sanal varlık ticaretini lisans almadan yürüttüğünü açıkladı. Resmi site, JPEX merkezinin Dubai'de olduğunu ve Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya'da kripto ticareti için lisans aldığını öne sürüyor. 2020 yılında başlatılan JPEX, yaklaşık 2 milyar dolarlık varlığa sahipti ve dünya çapında ilk beş kripto borsası arasında yer almayı hedefledi.
Published At
9/25/2023 2:42:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.