Suposto escândalo de criptomoedas em Hong Kong: mais de US$ 178 milhões em danos e culpados ainda estão foragidos
Summary:
Os arquitetos por trás do suposto escândalo da bolsa de criptomoedas de Hong Kong, JPEX, continuam a escapar da captura. Mais de 2.265 vítimas apresentaram queixas, com danos estimados em US$ 178 milhões. Motivados por problemas na retirada de moeda digital, entre os detidos para interrogatório estão o defensor de criptomoedas Joseph Lam Chok e três funcionários da JPEX Technical Support Company. À medida que a polícia continua sua busca, a Interpol e outras agências internacionais de aplicação foram contratadas para rastrear transações de criptomoedas duvidosas ligadas ao JPEX. O escândalo veio à tona pela primeira vez em 13 de setembro, quando mais de 1.000 reclamações surgiram contra a corretora de criptomoedas não licenciada e supostas perdas de mais de US$ 128 milhões.
Em um escândalo financeiro sem precedentes, os arquitetos de uma suposta corretora de moedas cibernéticas em Hong Kong, a JPEX, conseguiram se esquivar da captura mesmo com 11 pessoas de interesse já passando por interrogatório. Um relatório recente do South China Morning Post em 23 de setembro afirma que mais de 2.265 indivíduos relataram queixas às autoridades policiais relacionadas à bolsa, estimando a perda geral em cerca de US$ 178 milhões ou 1,4 bilhão de dólares de Hong Kong. Essas queixas parecem decorrer de problemas na retirada de moeda digital da plataforma, com a JPEX aumentando suas taxas de retirada para 999 USDT em 15 de setembro.
Entre os detidos para interrogatório está o defensor das criptomoedas Joseph Lam Chok, que se esforçou para se separar publicamente da exchange. Ao lado dele, três funcionários da JPEX Technical Support Company, dois youtubers com mais de 200 mil seguidores, Chan Wing-yee e Chu Ka-fai, também estão sob custódia. O único diretor da empresa, Kwok Ho-lun, um diretor de restaurante, e três celebridades que teriam endossado o JPEX também estão sendo procurados ou entrevistados. No entanto, as autoridades de Hong Kong confirmaram que os chefões do esquema continuam foragidos, mas as buscas continuam com mais possíveis prisões se aproximando.
A polícia local está contando com a ajuda da Interpol e de outros organismos internacionais na esteira de transações duvidosas de criptomoedas identificadas pela exchange JPEX, e pediram às telecomunicações locais que bloqueiem o site da exchange. Após a prisão de seis funcionários pela polícia de Hong Kong sob alegações de fraude relacionada à administração de uma corretora de criptomoedas não sancionada durante a conferência Token2049 em Cingapura, a equipe JPEX desocupou seu estande corporativo.
As questões em torno da JPEX chamaram a atenção pela primeira vez em 13 de setembro, quando o órgão de fiscalização financeira de Hong Kong alertou a comunidade sobre mais de 1.000 reclamações contra a troca de moeda cibernética não autorizada, observando perdas superiores a US$ 128 milhões. Logo depois, a exchange cessou alguns de seus produtos que rendem juros e elevou suas taxas de retirada para 999 USDT, transferindo a culpa para seus criadores de mercado terceirizados por supostamente congelar liquidez maliciosamente. A empresa afirmou na época que havia feito um esforço para obter o licenciamento necessário dos órgãos competentes e acusou o SFC de práticas tendenciosas. O SFC, em comunicado no dia 20 de setembro, divulgou que a JPEX operava sua negociação de ativos virtuais sem licenciamento. O site oficial sugere que a sede da JPEX fica em Dubai, com licenciamento para o comércio de criptomoedas nos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A JPEX, iniciada em 2020, detinha aproximadamente US$ 2 bilhões em ativos e tinha como objetivo se colocar entre as cinco principais exchanges de criptomoedas do mundo.
Published At
9/25/2023 2:42:07 AM
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