فضيحة التشفير المزعومة في هونغ كونغ: أكثر من 178 مليون دولار من الأضرار والجناة لا يزالون طلقاء
Summary:
يواصل المهندسون المعماريون وراء فضيحة تبادل العملات المشفرة المزعومة في هونغ كونغ ، JPEX ، التهرب من القبض عليهم. وقدم أكثر من 2,265 ضحية شكاوى، وقدرت الأضرار بنحو 178 مليون دولار. وبسبب مشكلات في سحب العملة الرقمية، من بين الذين ورد أنهم احتجزوا للاستجواب المدافع عن العملات المشفرة جوزيف لام تشوك وثلاثة موظفين من شركة الدعم الفني JPEX. مع استمرار أجهزة إنفاذ القانون في البحث ، تم إشراك الإنتربول ووكالات الإنفاذ الدولية الأخرى لتتبع معاملات التشفير المشبوهة المرتبطة ب JPEX. ظهرت الفضيحة لأول مرة في 13 سبتمبر عندما ظهرت أكثر من 1000 شكوى ضد بورصة التشفير غير المرخصة وخسائر مزعومة تزيد عن 128 مليون دولار.
في فضيحة مالية غير مسبوقة، تمكن مهندسو بورصة العملات الإلكترونية المفترضة في هونغ كونغ، JPEX، من تفادي القبض عليهم حتى مع وجود 11 شخصا محل اهتمام يخضعون بالفعل للاستجواب. تشير تقارير حديثة من South China Morning Post في 23 سبتمبر إلى أن أكثر من 2،265 فردا قد أبلغوا عن شكاوى لإنفاذ القانون تتعلق بالتبادل ، وقدروا الخسارة الإجمالية بحوالي 178 مليون دولار أو 1.4 مليار دولار هونج كونج. يبدو أن هذه المظالم تنبع من مشكلات في سحب العملة الرقمية من المنصة ، حيث رفعت JPEX رسوم السحب إلى 999 دولارا أمريكيا في 15 سبتمبر.
ومن بين أولئك الذين قيل إنهم احتجزوا للاستجواب المدافع عن العملات المشفرة جوزيف لام تشوك ، الذي بذل قصارى جهده لفصل نفسه علنا عن البورصة. إلى جانبه ، هناك ثلاثة موظفين من شركة JPEX للدعم الفني ، واثنان من مستخدمي YouTube مع عدد متابعين يتجاوز 200,000 ، تشان وينج يي وتشو كا فاي ، رهن الاحتجاز أيضا. كما يتم البحث عن مدير الشركة الوحيد كووك هو لون ، وهو مدير مطعم ، وثلاثة مشاهير يزعم أنهم أيدوا JPEX أو إجراء مقابلات معهم. ومع ذلك ، أكدت السلطات في هونغ كونغ أن قادة المخطط لا يزالون طلقاء ، لكن البحث مستمر مع المزيد من الاعتقالات المحتملة التي تلوح في الأفق.
تستعين أجهزة إنفاذ القانون المحلية بمساعدة الإنتربول والهيئات الدولية الأخرى في أعقاب معاملات التشفير المشكوك فيها التي تم تحديدها من بورصة JPEX ، وحثت شركات الاتصالات المحلية على حظر موقع البورصة. بعد اعتقال ستة موظفين من قبل شرطة هونغ كونغ بتهمة الاحتيال المتعلقة بإدارة بورصة تشفير غير مصرح بها خلال مؤتمر Token2049 في سنغافورة ، أخلى فريق JPEX جناح الشركة.
جذبت القضايا المحيطة ب JPEX الانتباه لأول مرة في 13 سبتمبر عندما نبهت هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ المجتمع بأكثر من 1000 شكوى ضد تبادل العملات الإلكترونية غير المصرح به ، مشيرة إلى خسائر تتجاوز 128 مليون دولار. بعد فترة وجيزة ، أوقفت البورصة عددا قليلا من منتجاتها المدرة للفائدة ورفعت رسوم السحب إلى 999 دولارا أمريكيا ، مما أدى إلى إلقاء اللوم على صانعي السوق من الأطراف الثالثة بسبب تجميد السيولة المفترض بشكل ضار. تؤكد الشركة في ذلك الوقت أنها بذلت جهدا للحصول على الترخيص اللازم من الهيئات ذات الصلة ، واتهمت SFC بممارسات متحيزة. كشفت SFC ، في بيان في 20 سبتمبر ، أن JPEX تدير تداول الأصول الافتراضية دون ترخيص. يشير الموقع الرسمي إلى أن مقر JPEX يقع في دبي ، مع ترخيص لتجارة العملات المشفرة في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. تمتلك JPEX ، التي بدأت في عام 2020 ، ما يقرب من 2 مليار دولار من الأصول وتهدف إلى وضعها بين أفضل خمس بورصات تشفير في جميع أنحاء العالم.
Published At
9/25/2023 2:42:07 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.