前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的审判在欺诈指控中正在进行中
Summary:
FTX前首席执行官Sam “SBF” Bankman-Fried目前正在纽约接受审判，罪名是司法部（DOJ）指控他欺骗投资者并滥用客户资金。Bankman-Fried的辩护辩称，他是一位年轻的企业家，做出了没有成果的商业决策，否认任何秘密交易或资金挪用。审判是在几个重大事件之后进行的，包括 FTX 于 2022 年 11 月崩溃、班克曼-弗里德随后被捕以及他决定反对从巴哈马引渡。案件的细节正在更新。
我们的记者正在积极报道对 FTX 前首席执行官 Sam “SBF” Bankman-Fried 的审判，他住在纽约。您可以在下面找到最新进展。
10月4日：双方陈述案情
对Sam Bankman-Fried的审判揭开了序幕，揭开了他的辩护和司法部（DOJ）将在整个案件中部署的法律策略。这一天从陪审团的选择开始，之后司法部和辩方开始向选定的12人陪审团进行开庭辩论。
司法部最初的断言将这位前FTX创始人描绘成一个故意欺骗投资者为其加密货币企业提供资金的人物。他们声称Bankman-Fried向FTX客户和投资者歪曲了事实，利用阿拉米达作为挪用客户资金的主要合作者，这一想法在开场白中反复强调。
根据审判预览，预计司法部将重点关注Bankman-Fried向客户，投资者和贷方提供有关其资金安全处理的误导性信息的说法，同时秘密利用阿拉米达窃取他们的资金并在华盛顿获得政治恩惠。
相比之下，辩方提出了反驳，理由是班克曼-弗里德是一个年轻的商人，他做出了“失败”的商业决策。他们否认阿拉米达和FTX之间的任何秘密交易或任何用于没收客户资金的秘密途径。引用之前的论点，在 2022 年 11 月加密货币市场暴跌和随后的 FTX 垮台期间，Bankman-Fried 的每笔交易都是有效的或真诚的。
辩方揭示了币安在导致 FTX 崩溃的银行挤兑中所扮演的角色。辩方将全天继续他们的证词。
他们认为，Bankman-Fried认为FTX被允许向阿拉米达提供资金，作为与做市商的商业伙伴关系的一部分，并且公司之间的交易不存在秘密渠道。
检方透露，Caroline Ellison，Gary Wang和Nishad Singh将与陪审团分享有关Bankman-Fried参与FTX活动和涉嫌犯罪的内幕信息。尽管如此，辩方对他们的可靠性提出了质疑，因为他们被要求作证反对Bankman-Fried，作为政府合作协议的一部分。
辩方还最大限度地减少了对FTX和阿拉米达之间关系的指控，称FTX保证金交易者知道交易所涉及的风险。
辩方拒绝了盗窃的想法，坚持认为“成为破产公司的首席执行官不是犯罪。
10月3日：SBF的审判开始
对山姆·班克曼-弗里德的审判于10月3日开始，从选择陪审团成员开始。他正面临与他共同创立的加密货币交易所FTX垮台有关的七项阴谋和欺诈指控。他始终坚称自己对所有指控都是无辜的。主审此案的是刘易斯·卡普兰法官，他有处理几起备受瞩目的案件的历史，其中包括关塔那摩湾的被拘留者、甘比诺犯罪家族、安德鲁王子和唐纳德·特朗普。
班克曼-弗里德于8月11日被拘留，此前卡普兰宣布他通过发布她的机密文件恐吓了一名证人，特别是前阿拉米达研究公司首席执行官卡罗琳·埃里森。Alameda Research是Bankman-Fried成立的另一家贸易公司。此前，他被软禁在父母位于加利福尼亚州斯坦福的家中，保释金为2.5亿美元。
12月：SBF被捕
班克曼-弗里德于 2022 年 12 月 21 日从巴哈马登陆美国后不久被捕。然而，在巴哈马实际被捕发生在12月12日美国政府正式通知巴哈马对他的指控之后。虽然他最初决定反对从巴哈马引渡，但在巴哈曼监狱呆了一周后，他改变了决定并接受了引渡。
与此同时，FTX的联合创始人Gary Wang和Alameda Research首席执行官Caroline Ellison同意对新出现的案件认罪。
十一月：FTX 的垮台
Bankman-Fried出现问题的第一个迹象是在11月2日宣布Alameda Research拥有FTX的实用代币FTX Token（FTT）的大量股份。这就对两个组织之间的关系提出了疑问。11 月 6 日，竞争对手币安的首席执行官赵长鹏透露，他的交易所将剥离其持有的 FTT，估计价值约 21 亿美元，这一发展标志着 FTX 挤兑的开始。即使在Bankman-Fried在Twitter上保证该交易所的“资产很好”，并将传播谣言的责任归咎于“竞争对手”之后，FTT的价格在11月8日从22美元暴跌至15.40美元。
最终，Bankman-Fried于11月8日宣布与赵就“战略交易”达成协议，并指出，“我们的团队正在努力清理积压的提款。这将清除流动性紧缩;所有资产将1：1覆盖。然而，币安在尽职调查后违背了收购 FTX，并且在 11 月 9 日出现了更多关于基金管理不善的报告。这推动比特币（BTC）的价格跌至15,600美元。
FTX和Alameda Research网站关闭了几个小时。一旦 FTX 站点备份，它就会显示禁止存款的警告，并且不会处理提款。
11月10日，Bankman-Fried在Twitter上发表了一份由22部分组成的道歉，这是他在交易所倒闭后发表的一系列公开声明中的第一份。第二天，阿拉米达研究公司的全体员工辞职，FTX、FTX US和阿拉米达研究公司在美国申请破产。Bankman-Fried辞去了FTX首席执行官的职务，由John J. Ray III接任，他主要以对安然破产的贡献而闻名。
崩溃前的Bankman-Fried和FTX
2022 年初，FTX 的估值为 320 亿美元，被认为财务状况稳健。Bankman-Fried被加密社区和广大公众视为杰出的商业领袖。他与政治领导人合影并参加了国会听证会。
班克曼-弗里德也以他的慈善事业而闻名，他追求一种在学者中流行的称为“有效利他主义”的哲学。他以财政支持的形式为选定的候选人进行的政治活动是他执行这一理念的一部分。
随着加密行业面临艰难时期，Bankman-Fried传达了FTX和Alameda Research的“责任，即使我们自己不知所措，也要认真考虑介入，以阻止传染。尽管收购Voyager Digital的要约被拒绝，但FTX设法与Visa达成协议，在40个国家推出自己的借记卡。
Alameda Research由Bankman-Fried，Ellison和其他Jane Street Capital校友于2017年创立。2019年晚些时候，Bankman-Fried和Wang共同创立了FTX，赵是该交易所的早期投资者之一。
这个故事正在发展中，当它们出现时，将提供进一步的更新。
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
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