धोखाधड़ी के आरोपों के बीच एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ मुकदमा चल रहा है
Summary:
एफटीएक्स के पूर्व सीईओ, सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड, वर्तमान में न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा आरोपों के लिए न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना कर रहे हैं कि उन्होंने निवेशकों को धोखा दिया और ग्राहक धन का दुरुपयोग किया। बैंकमैन-फ्राइड के बचाव का तर्क है कि वह एक युवा उद्यमी था जिसने किसी भी गुप्त लेनदेन या धन के दुरुपयोग से इनकार करते हुए बेकार व्यावसायिक निर्णय लिए। नवंबर 2022 में एफटीएक्स के पतन, बैंकमैन-फ्राइड की बाद में गिरफ्तारी और बहामास से प्रत्यर्पण से लड़ने के उनके फैसले सहित कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद मुकदमा चलाया गया। मामले के विवरण को अपडेट किया जा रहा है।
हमारे संवाददाता न्यूयॉर्क में लाइव एफटीएक्स के पूर्व सीईओ सैम "एसबीएफ" बैंकमैन-फ्राइड के सामने आने वाले परीक्षण को सक्रिय रूप से कवर कर रहे हैं। आप नवीनतम घटनाओं को पा सकते हैं क्योंकि वे नीचे होते हैं।
4 अक्टूबर: दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा।
सैम बैंकमैन-फ्राइड के मुकदमे की शुरुआत हुई, जिसमें उनके बचाव और न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा पूरे मामले में लागू की जाने वाली कानूनी रणनीति का खुलासा किया गया। दिन की शुरुआत जूरी चयन के साथ हुई, जिसके बाद डीओजे और बचाव पक्ष ने चयनित 12-व्यक्ति जूरी के लिए अपनी शुरुआती दलीलें शुरू कीं।
डीओजे के प्रारंभिक दावे ने पूर्व एफटीएक्स संस्थापक को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया, जिसने जानबूझकर अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्यम को वित्त पोषित करने के लिए निवेशकों को धोखा दिया। उनका दावा है कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों और निवेशकों के सामने सच्चाई को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, ग्राहक धन का दुरुपयोग करने के लिए एक प्राथमिक सहयोगी के रूप में अलामेडा का उपयोग किया, एक विचार जो शुरुआती बयानों के दौरान बार-बार उजागर किया गया था।
ट्रायल प्रीव्यू के आधार पर, डीओजे से उन दावों पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है कि बैंकमैन-फ्राइड ने ग्राहकों, निवेशकों और उधारदाताओं को अपने धन की सुरक्षित हैंडलिंग के बारे में भ्रामक जानकारी प्रदान की, जबकि गुप्त रूप से अलामेडा को अपने पैसे की चोरी करने और वाशिंगटन में राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नियोजित किया।
इसके विपरीत, बचाव पक्ष ने बैंकमैन-फ्राइड के एक युवा व्यवसायी होने के आधार पर अपने जवाबी तर्क दिए, जिन्होंने "असफल" व्यावसायिक निर्णय लिए। उन्होंने अलामेडा और एफटीएक्स के बीच किसी भी गुप्त लेनदेन या ग्राहक धन को जब्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी गुप्त मार्ग से इनकार किया। पूर्व तर्कों से उद्धृत, क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार में मंदी और नवंबर 2022 में एफटीएक्स के बाद के पतन के दौरान बैंकमैन-फ्राइड द्वारा प्रत्येक लेनदेन या तो वैध था या अच्छे विश्वास में किया गया था।
बचाव पक्ष ने बैंक पर रन में बिनेंस की भूमिका पर प्रकाश डाला, जिसके परिणामस्वरूप एफटीएक्स ढह गया। बचाव पक्ष पूरे दिन अपनी गवाही जारी रखेगा।
उन्होंने तर्क दिया कि बैंकमैन-फ्राइड ने माना था कि एफटीएक्स को बाजार निर्माता के साथ एक व्यावसायिक साझेदारी के हिस्से के रूप में अलामेडा को धन उधार देने की अनुमति दी गई थी, और कंपनियों के बीच लेनदेन के लिए कोई गुप्त चैनल मौजूद नहीं था।
अभियोजन पक्ष ने खुलासा किया है कि कैरोलीन एलिसन, गैरी वांग और निषाद सिंह एफटीएक्स की गतिविधियों और कथित आपराधिकता में बैंकमैन-फ्राइड की भूमिका के बारे में जूरी के साथ अंदरूनी जानकारी साझा करते थे। इसके बावजूद, बचाव पक्ष ने उनकी विश्वसनीयता के बारे में सवाल उठाए, क्योंकि उन्हें सरकार के सहयोग समझौते के हिस्से के रूप में बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही देने की आवश्यकता थी।
बचाव पक्ष ने एफटीएक्स और अलामेडा के बीच संबंधों के खिलाफ आरोपों को भी कम कर दिया, जिसमें कहा गया कि एफटीएक्स मार्जिन व्यापारी लेनदेन से जुड़े जोखिमों को जानते थे।
चोरी के विचार को खारिज करते हुए, बचाव पक्ष ने कहा कि "दिवालिया होने वाली कंपनी का सीईओ होना अपराध नहीं है।
3 अक्टूबर: एसबीएफ का परीक्षण शुरू हुआ।
सैम बैंकमैन-फ्राइड का परीक्षण 3 अक्टूबर को शुरू हुआ, जो जूरी सदस्यों के चयन के साथ शुरू हुआ। वह एफटीएक्स के पतन के संबंध में साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों के सात आरोपों का सामना कर रहा है, जिस क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की उन्होंने सह-स्थापना की थी। उन्होंने लगातार सभी आरोपों पर अपनी बेगुनाही बनाए रखी। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश लुईस कपलान हैं, जिनके पास कई हाई-प्रोफाइल मामलों को संभालने का इतिहास रहा है, जिसमें ग्वांतानामो बे में बंदियां, गैम्बिनो अपराध परिवार, प्रिंस एंड्रयू और डोनाल्ड ट्रम्प शामिल हैं।
बैंकमैन-फ्राइड को 11 अगस्त को कपलान की घोषणा के बाद हिरासत में लिया गया था कि उसने एक गवाह, विशेष रूप से पूर्व अलामेडा रिसर्च सीईओ कैरोलिन एलिसन को उसके गोपनीय दस्तावेजों को जारी करके धमकाया था। अलामेडा रिसर्च एक और व्यापारिक फर्म है जिसे बैंकमैन-फ्राइड ने स्थापित किया था। उन्हें पहले उनके माता-पिता के स्टैनफोर्ड, कैलिफोर्निया स्थित घर में 250 मिलियन डॉलर के मुचलके के साथ नजरबंद किया गया था।
दिसंबर: एसबीएफ की गिरफ्तारी
बैंकमैन-फ्राइड को 21 दिसंबर, 2022 को बहामास से संयुक्त राज्य अमेरिका में उतरने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, बहामास में वास्तविक गिरफ्तारी 12 दिसंबर को हुई जब संयुक्त राज्य सरकार ने बहामास को औपचारिक रूप से उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया। हालांकि उसने शुरू में बहामास से प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, लेकिन बहामन जेल में एक सप्ताह तक रहने के बाद उसने अपना फैसला बदल दिया और प्रत्यर्पण स्वीकार कर लिया।
इसके साथ ही एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अलामेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलीन एलिसन ने उभरते मामले में अपना दोष स्वीकार करने पर सहमति जताई।
नवंबर: एफटीएक्स का पतन
बैंकमैन-फ्राइड के लिए समस्याओं का पहला संकेत तब आया, जब 2 नवंबर को, यह घोषणा की गई कि अलामेडा रिसर्च के पास एफटीएक्स टोकन (एफटीटी), एफटीएक्स के उपयोगिता टोकन की काफी हिस्सेदारी है। इससे दोनों संगठनों के रिश्तों पर सवाल उठने लगे थे। 6 नवंबर को, प्रतिस्पर्धी एक्सचेंज बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ ने खुलासा किया कि उनका एक्सचेंज एफटीटी की अपनी होल्डिंग्स को बेच देगा, जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 2.1 बिलियन डॉलर है, एक विकास जिसे एफटीएक्स पर रन की शुरुआत के रूप में चिह्नित किया गया था। बैंकमैन-फ्राइड ने ट्विटर पर आश्वासन दिया कि एक्सचेंज की "संपत्ति ठीक है", और अफवाहें फैलाने के लिए "एक प्रतियोगी" पर दोष लगाया, एफटीटी की कीमत 8 नवंबर तक $ 22 से $ 15.40 तक गिर गई।
आखिरकार, बैंकमैन-फ्राइड ने 8 नवंबर को झाओ के साथ "एक रणनीतिक लेनदेन पर" एक समझौते की घोषणा की, और कहा कि, "हमारी टीमें निकासी बैकलॉग को साफ करने पर काम कर रही हैं। इससे नकदी की कमी दूर होगी। सभी संपत्ति 1: 1 के दायरे में आएगी। हालांकि, बिनेंस उचित जांच-पड़ताल के बाद एफटीएक्स का अधिग्रहण करने से पीछे हट गया और 9 नवंबर को गलत तरीके से प्रबंधित धन की अतिरिक्त रिपोर्ट सामने आई। इसने बिटकॉइन (BTC) की कीमत $ 15,600 तक नीचे कर दी।
एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च वेबसाइटकई घंटों तक डाउन रहीं। एक बार एफटीएक्स साइट वापस आ जाने के बाद, इसने जमा करने के खिलाफ एक चेतावनी प्रदर्शित की और निकासी को संसाधित नहीं कर रहा था।
10 नवंबर को, बैंकमैन-फ्राइड ने 22-भाग ट्विटर माफी जारी की, जो एक्सचेंज के पतन के बाद उनके द्वारा दिए गए सार्वजनिक बयानों की श्रृंखला में पहला था। अगले दिन, अलामेडा रिसर्च के पूरे स्टाफ ने छोड़ दिया, और एफटीएक्स, एफटीएक्स यूएस और अलामेडा रिसर्च ने संयुक्त राज्य अमेरिका में दिवालियापन के लिए आवेदन किया। बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स सीईओ के रूप में कदम रखा और जॉन जे रे तृतीय द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो मुख्य रूप से एनरॉन दिवालियापन में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं।
पतन से पहले बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स।
2022 की शुरुआत में, एफटीएक्स का मूल्य $ 32 बिलियन था और इसे वित्तीय रूप से मजबूत माना गया था। बैंकमैन-फ्राइड को क्रिप्टो समुदाय के एक महत्वपूर्ण हिस्से और बड़े पैमाने पर जनता द्वारा एक प्रतिष्ठित व्यापारिक नेता के रूप में माना जाता था। उन्होंने राजनीतिक नेताओं के साथ फोटो खिंचवाई और कांग्रेस की सुनवाई में भाग लिया।
बैंकमैन-फ्राइड को उनके परोपकारी प्रयासों के लिए भी जाना जाता था, जो "प्रभावी परोपकारिता" नामक एक दर्शन का पीछा करते थे जो विद्वानों के बीच लोकप्रिय है। चुनिंदा उम्मीदवारों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में उनकी राजनीतिक सक्रियता इस दर्शन के निष्पादन का एक हिस्सा थी।
जैसा कि क्रिप्टो उद्योग को कठोर समय का सामना करना पड़ा, बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स और अलामेडा रिसर्च की "जिम्मेदारी के बारे में बताया कि वे गंभीरता से कदम उठाने पर विचार करें, भले ही यह खुद को नुकसान में हो, संक्रमण को रोकने के लिए। हालांकि वायेजर डिजिटल का अधिग्रहण करने की पेशकश को अस्वीकार कर दिया गया था, एफटीएक्स 40 देशों में अपना डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए वीजा के साथ एक सौदा हासिल करने में कामयाब रहा।
अलामेडा रिसर्च की स्थापना 2017 में बैंकमैन-फ्राइड, एलिसन और अन्य जेन स्ट्रीट कैपिटल के पूर्व छात्रों द्वारा की गई थी। बाद में 2019 में, बैंकमैन-फ्राइड और वांग ने एफटीएक्स की सह-स्थापना की, जिसमें झाओ एक्सचेंज में शुरुआती निवेशकों में से एक था।
यह कहानी विकसित हो रही है, और आगे के अपडेट प्रदान किए जाएंगे क्योंकि वे उभरते हैं।
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
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