Eski FTX CEO'su Sam Bankman-Fried'ın Dolandırıcılık Suçlamaları Arasında Yargılanması Devam Ediyor
Summary:
FTX'in eski CEO'su Sam "SBF" Bankman-Fried, şu anda Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yatırımcıları aldattığı ve müşteri fonlarını kötüye kullandığı suçlamalarıyla New York'ta yargılanıyor. Bankman-Fried'in savunması, verimsiz iş kararları veren, herhangi bir gizli işlemi reddeden veya kötüye kullanımı finanse eden genç bir girişimci olduğunu savunuyor. Dava, FTX'in Kasım 2022'deki çöküşü, Bankman-Fried'in daha sonra tutuklanması ve Bahamalar'dan iadeyle mücadele etme kararı da dahil olmak üzere birçok önemli olayı takip ediyor. Davanın ayrıntıları ortaya çıktıkça güncelleniyor.
Muhabirlerimiz, daha önce FTX'in CEO'su olan Sam "SBF" Bankman-Fried'ın New York'ta yaşayan davasını aktif olarak takip ediyorlar. En son gelişmeleri aşağıda olduğu gibi bulabilirsiniz.
4 Ekim: Her iki taraf da davalarını sundu
Sam Bankman-Fried'in davası, savunmasının ve Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) dava boyunca uygulayacağı yasal taktikleri ortaya koyarak başladı. Gün jüri seçimi ile başladı, ardından DOJ ve savunma seçilen 12 kişilik jüriye açılış tartışmalarına başladı.
DOJ'un ilk iddiası, eski FTX kurucusunu, kripto para birimi girişimini finanse etmek için yatırımcıları kasıtlı olarak aldatan bir figür olarak resmetti. Bankman-Fried'in FTX müşterilerine ve yatırımcılarına gerçeği yanlış tanıttığını, Alameda'yı müşteri fonlarını kötüye kullanmak için birincil işbirlikçi olarak kullandığını iddia ediyorlar, bu fikir açılış konuşmaları sırasında tekrar tekrar vurgulandı.
Duruşma önizlemesine dayanarak, DOJ'un Bankman-Fried'in müşterilere, yatırımcılara ve borç verenlere fonlarının güvenli bir şekilde ele alınması konusunda yanıltıcı bilgiler sağladığı iddialarına odaklanması ve Alameda'yı paralarını çalmak ve Washington'da siyasi iyilik elde etmek için gizlice kullanması bekleniyor.
Buna karşılık, savunma, Bankman-Fried'in "başarısız" iş kararları alan genç bir iş adamı olmasına dayanan karşı argümanlarını ortaya koydu. Alameda ve FTX arasındaki herhangi bir gizli işlemi veya müşteri fonlarını kamulaştırmak için kullanılan herhangi bir gizli yolu reddettiler. Önceki argümanlardan alıntı yapılan her işlem, kripto para birimi piyasasının çöküşü ve ardından Kasım 2022'de FTX'in çöküşü sırasında Bankman-Fried tarafından ya geçerliydi ya da iyi niyetle yapıldı.
Savunma, Binance'in FTX'in çökmesine neden olan bankadaki koşuda oynadığı role ışık tuttu. Savunma gün boyunca ifadelerine devam edecek.
Bankman-Fried'in, FTX'in piyasa yapıcıyla iş ortaklığının bir parçası olarak Alameda'ya borç vermesine izin verildiğini ve şirketler arasındaki işlemler için gizli bir kanal bulunmadığını varsaydığını savundular.
Savcılık, Caroline Ellison, Gary Wang ve Nishad Singh'in, Bankman-Fried'in FTX'in faaliyetlerindeki rolü ve iddia edilen suç iddiaları hakkında jüri ile içeriden bilgi paylaşacağını açıkladı. Buna rağmen, savunma, hükümetin işbirliği anlaşmasının bir parçası olarak Bankman-Fried'e karşı tanıklık etmeleri gerektiğinden, güvenilirlikleri hakkında sorular sordu.
Savunma ayrıca, FTX marj yatırımcılarının işlemlerle ilgili riskleri bildiğini belirterek, FTX ve Alameda arasındaki ilişkiye yönelik iddiaları en aza indirdi.
Hırsızlık fikrini reddeden savunma, "İflas eden bir şirketin CEO'su olmak suç değildir" dedi.
3 Ekim: SBF'nin davası başladı
Sam Bankman-Fried'in davası 3 Ekim'de başladı ve jüri üyelerinin seçimiyle başladı. Kurucu ortağı olduğu kripto para birimi borsası FTX'in çöküşüyle ilgili yedi komplo ve dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Tüm suçlamalara karşı masumiyetini sürekli olarak korudu. Davaya başkanlık eden Yargıç Lewis Kaplan, Guantanamo Körfezi'ndeki tutuklular, Gambino suç ailesi, Prens Andrew ve Donald Trump da dahil olmak üzere birçok yüksek profilli davayı ele alma geçmişine sahip.
Bankman-Fried, Kaplan'ın gizli belgelerini yayınlayarak bir tanığı, özellikle de eski Alameda Research CEO'su Caroline Ellison'ı korkuttuğunu açıklamasının ardından 11 Ağustos'ta gözaltında tutuldu. Alameda Research, Bankman-Fried'in kurduğu bir başka ticaret firmasıdır. Daha önce ailesinin Stanford, Kaliforniya'daki evinde 250 milyon dolarlık bir tahville ev hapsine alınmıştı.
Aralık: SBF'nin tutuklanması
Bankman-Fried, 21 Aralık 2022'de Bahamalar'dan ABD'ye indikten kısa bir süre sonra tutuklandı. Bununla birlikte, Bahamalar'daki asıl tutuklama, ABD hükümetinin Bahamalar'ı kendisine yönelik suçlamalar hakkında resmi olarak bilgilendirmesinden sonra 12 Aralık'ta gerçekleşti. Başlangıçta Bahamalar'dan iadeyle mücadele etmeye karar vermesine rağmen, Bahaman hapishanesinde bir hafta kaldıktan sonra kararını değiştirdi ve iadeyi kabul etti.
Eşzamanlı bir gelişmede, FTX'in kurucu ortağı Gary Wang ve Alameda Research CEO'su Caroline Ellison, ortaya çıkan davada suçunu itiraf etmeyi kabul etti.
Kasım: FTX'in çöküşü
Bankman-Fried için sorunların ilk belirtisi, 2 Kasım'da Alameda Research'ün FTX'in yardımcı tokeni olan FTX Token'ın (FTT) önemli bir hissesine sahip olduğu açıklandığında geldi. Bu, iki örgüt arasındaki ilişki hakkında soruları gündeme getirdi. 6 Kasım'da, rakip borsa Binance'in CEO'su Changpeng Zhao, borsasının, FTX'te bir koşunun başlangıcı olarak işaretlenen bir gelişme olan yaklaşık 2,1 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilen FTT varlıklarını elden çıkaracağını açıkladı. Bankman-Fried, Twitter'da borsanın "varlıklarının iyi olduğuna" dair güvence verdikten ve söylentileri yaymak için suçu "bir rakibe" yükledikten sonra bile, FTT'nin fiyatı 8 Kasım'a kadar 22 dolardan 15.40 dolara düştü.
Sonunda, Bankman-Fried, 8 Kasım'da Zhao ile "stratejik bir işlem" konusunda bir anlaşma yaptığını açıkladı ve şunları kaydetti: "Ekiplerimiz para çekme birikimini olduğu gibi temizlemek için çalışıyor. Bu, likidite sıkıntılarını ortadan kaldıracaktır; tüm varlıklar 1:1 oranında karşılanacaktır." Bununla birlikte, Binance, durum tespiti ve yanlış yönetilen fonların ek raporlarının 9 Kasım'da ortaya çıkmasından sonra FTX'i satın almaktan vazgeçti. Bu, Bitcoin'in (BTC) fiyatını 15.600 dolara düşürdü.
FTX ve Alameda Research web siteleri birkaç saatliğine kapalıydı. FTX sitesi yedeklendikten sonra, para yatırmaya karşı bir uyarı gösterdi ve para çekme işlemlerini işlemiyordu.
10 Kasım'da Bankman-Fried, borsanın çöküşünün ardından yaptığı bir dizi kamuoyu açıklamasının ilki olan 22 bölümlük bir Twitter özrü yayınladı. Ertesi gün, Alameda Research'ün tüm personeli istifa etti ve FTX, FTX US ve Alameda Research Amerika Birleşik Devletleri'nde iflas başvurusunda bulundu. Bankman-Fried, FTX CEO'su olarak istifa etti ve yerine öncelikle Enron iflasına yaptığı katkılarla tanınan John J. Ray III geçti.
Çöküşten önce Bankman-Fried ve FTX
2022'nin başında, FTX 32 milyar dolar değerindeydi ve finansal olarak sağlam kabul edildi. Bankman-Fried, kripto topluluğunun önemli bir kısmı ve genel olarak halk tarafından seçkin bir iş lideri olarak algılandı. Siyasi liderlerle fotoğraflandı ve kongre oturumlarına katıldı.
Bankman-Fried, akademisyenler arasında popüler olan "etkili fedakarlık" adı verilen bir felsefeyi takip eden hayırsever çabalarıyla da tanınıyordu. Seçilmiş adaylara finansal destek şeklindeki siyasi aktivizmi, bu felsefeyi uygulamasının bir parçasıydı.
Kripto endüstrisi zor zamanlarla karşı karşıya kalırken, Bankman-Fried, FTX ve Alameda Research'ün "kendimiz için bir kayıp olsa bile, bulaşmayı önlemek için adım atmayı ciddi olarak düşünme sorumluluğu" hakkında iletişim kurdu. Voyager Digital'i satın alma teklifi reddedilmesine rağmen, FTX, 40 ülkede kendi banka kartını başlatmak için Visa ile bir anlaşma yapmayı başardı.
Alameda Research, 2017 yılında Bankman-Fried, Ellison ve diğer Jane Street Capital mezunları tarafından kuruldu. Daha sonra 2019'da Bankman-Fried ve Wang FTX'i kurdu ve Zhao borsadaki ilk yatırımcılardan biriydi.
Bu hikaye gelişiyor ve ortaya çıktıkça daha fazla güncelleme sağlanacak.
Published At
10/4/2023 7:25:13 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.