Ministério Público búlgaro abandona investigação da Nexo por falta de provas
Summary:
A Procuradoria da República da Bulgária encerrou sua investigação sobre quatro indivíduos ligados ao credor de criptomoedas Nexo devido à falta de provas. Os indivíduos foram inicialmente acusados de participar de um grupo do crime organizado com o objetivo de lucrar com empréstimos de criptomoedas. Apesar de ter escritórios em vários países, a Nexo afirma que não oferece serviços para residentes búlgaros. A Nexo já havia fechado um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários por US$ 45 milhões devido à falha em registrar uma oferta e venda de seu produto. A empresa interrompeu suas operações nos EUA citando diretrizes regulatórias pouco claras.
A Procuradoria da República da Bulgária encerrou as investigações criminais sobre quatro indivíduos ligados ao credor de criptomoedas Nexo. Em 22 de dezembro, foi anunciado que não havia "nenhuma evidência de atividade criminosa" perpetrada por quatro búlgaros que foram implicados após uma varredura em janeiro das instalações do Nexo. As autoridades não encontraram nenhuma prova de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, crime cibernético ou filiação a um sindicato do crime organizado.
As pessoas inicialmente implicadas após a busca do Nexo foram Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev. Em janeiro, os promotores alegaram que esses executivos da Nexo estavam envolvidos em uma quadrilha do crime organizado entre 2018 e 2023 com o objetivo de lucrar por meio de empréstimos de criptomoedas. No entanto, foi declarado em 22 de dezembro que a Bulgária carece de estrutura legal apropriada relacionada aos criptoativos.
O Ministério Público afirmou que as ofertas da Nexo não são classificadas como instrumentos financeiros e as prestações de serviços relacionadas a esses produtos não são serviços de investimento. Como as criptomoedas não são reconhecidas como instrumentos financeiros, sua negociação também está isenta de regulamentação. Como parte integrante do inquérito, foi indicado que as operações da Nexo eram "provavelmente gerenciadas no exterior", alinhando-se com a alegação da plataforma em suas ameaças de processo. Apesar de ter escritórios no Reino Unido, Bulgária e Suíça, a Nexo afirma que não oferece serviços para residentes búlgaros. Um pedido de comentário da Nexo permanecia sem resposta até o momento da reportagem.
Após a invasão de janeiro, a Nexo concordou com um acordo de US$ 45 milhões com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários por não registrar a oferta e venda do Earn Interest Product, apaziguando as reclamações apresentadas por vários reguladores de valores mobiliários estatais dos EUA. A plataforma descontinuou o produto em abril. O acordo seguiu a declaração de dezembro da Nexo de seus planos de cessar as operações nos EUA, citando a falta de regulamentos claros como a razão para tomar essa decisão, que descreveu como "infeliz, mas necessária".
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Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
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