Le parquet bulgare abandonne l’enquête sur Nexo en raison d’un manque de preuves
Summary:
Le bureau du procureur de la République bulgare a mis fin à son enquête sur quatre personnes liées au prêteur de crypto-monnaies Nexo en raison d’un manque de preuves. Les individus ont d’abord été accusés de faire partie d’un groupe criminel organisé visant à tirer profit des prêts de cryptomonnaies. Bien qu’elle ait des bureaux dans plusieurs pays, Nexo maintient qu’elle n’offre pas de services aux résidents bulgares. Nexo a déjà conclu un accord de 45 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la North American Securities Administrators Association en raison de l’absence d’enregistrement d’une offre et d’une vente de son produit. L’entreprise a cessé ses activités aux États-Unis en invoquant des directives réglementaires peu claires.
Le bureau du procureur de la République bulgare a mis fin aux enquêtes criminelles sur quatre personnes liées au prêteur de crypto-monnaies Nexo. Le 22 décembre, il a été annoncé qu’il n’y avait « aucune preuve d’activité criminelle » perpétrée par quatre Bulgares qui ont été impliqués à la suite d’une rafle en janvier dans les locaux de Nexo. Les autorités n’ont trouvé aucune preuve de blanchiment d’argent, de fraude fiscale, de cybercriminalité ou d’affiliation à un syndicat du crime organisé.
Les personnes initialement impliquées après la perquisition de Nexo étaient Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov et Kalin Metodiev. En janvier, les procureurs ont affirmé que ces dirigeants de Nexo étaient impliqués dans un gang du crime organisé entre 2018 et 2023 visant à tirer profit des prêts de crypto-monnaies. Cependant, il a été déclaré le 22 décembre que la Bulgarie ne disposait pas d’un cadre juridique approprié en matière de crypto-actifs.
Le bureau du procureur a déclaré que les offres de Nexo ne sont pas classées comme des instruments financiers et que les prestations de services liées à ces produits ne sont pas des services d’investissement. Les crypto-monnaies n’étant pas reconnues comme des instruments financiers, leur négociation est également exemptée de réglementation. Dans le cadre de l’enquête, il a été indiqué que les opérations de Nexo étaient « probablement gérées à l’étranger », ce qui correspond à l’affirmation de la plateforme dans ses menaces de poursuites. Bien qu’elle ait des bureaux au Royaume-Uni, en Bulgarie et en Suisse, Nexo maintient qu’elle n’offre pas de services aux résidents bulgares. Une demande de commentaire de Nexo est restée sans réponse au moment de la rédaction du rapport.
À la suite de la perquisition de janvier, Nexo a consenti à un règlement de 45 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis et la North American Securities Administrators Association pour ne pas avoir enregistré l’offre et les ventes d’Earn Interest Product, ce qui a apaisé les plaintes déposées par plusieurs organismes de réglementation des valeurs mobilières des États américains. La plateforme a abandonné le produit en avril. L’accord fait suite à la déclaration de Nexo en décembre de son intention de cesser ses activités aux États-Unis, citant l’absence de réglementation claire comme raison de cette décision, qu’elle a qualifiée de « malheureuse mais nécessaire ».
À lire aussi : Les procureurs bulgares nient que l’enquête sur Nexo soit motivée par des considérations politiques.
Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
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