Bulgarische Staatsanwaltschaft stellt Nexo-Ermittlungen aus Mangel an Beweisen ein
Summary:
Die Staatsanwaltschaft der Republik Bulgarien hat ihre Ermittlungen gegen vier Personen, die mit dem Kryptowährungskreditgeber Nexo in Verbindung stehen, aus Mangel an Beweisen eingestellt. Den Personen wurde zunächst vorgeworfen, an einer Gruppe des organisierten Verbrechens beteiligt gewesen zu sein, die darauf abzielte, von Krypto-Krediten zu profitieren. Obwohl Nexo Niederlassungen in mehreren Ländern hat, behauptet es, dass es keine Dienstleistungen für bulgarische Einwohner anbietet. Nexo hatte sich zuvor mit der U.S. Securities and Exchange Commission und der North American Securities Administrators Association auf 45 Millionen US-Dollar geeinigt, weil es versäumt hatte, ein Angebot zu registrieren und sein Produkt zu verkaufen. Das Unternehmen stellte seine Geschäftstätigkeit in den USA unter Berufung auf unklare regulatorische Richtlinien ein.
Die Staatsanwaltschaft der Republik Bulgarien hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen vier Personen eingestellt, die mit dem Kryptowährungskreditgeber Nexo in Verbindung stehen. Am 22. Dezember wurde bekannt gegeben, dass es "keine Beweise für kriminelle Aktivitäten" von vier Bulgaren gebe, die nach einer Durchsuchung der Räumlichkeiten von Nexo im Januar verwickelt waren. Die Behörden konnten keine Beweise für Geldwäsche, Steuerbetrug, Cyberkriminalität oder die Zugehörigkeit zu einem Syndikat des organisierten Verbrechens finden.
Die Personen, die ursprünglich nach der Nexo-Durchsuchung verwickelt waren, waren Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov und Kalin Metodiev. Im Januar behauptete die Staatsanwaltschaft, dass diese Nexo-Führungskräfte zwischen 2018 und 2023 in eine Bande des organisierten Verbrechens verwickelt waren, die darauf abzielte, durch Kryptowährungskredite zu profitieren. Am 22. Dezember wurde jedoch erklärt, dass Bulgarien keinen angemessenen Rechtsrahmen in Bezug auf Krypto-Assets hat.
Die Staatsanwaltschaft erklärte, dass die Angebote von Nexo nicht als Finanzinstrumente eingestuft werden und Dienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Produkten keine Wertpapierdienstleistungen darstellen. Da Kryptowährungen nicht als Finanzinstrumente anerkannt werden, ist auch ihr Handel von der Regulierung ausgenommen. Als integraler Bestandteil der Untersuchung wurde darauf hingewiesen, dass die Aktivitäten von Nexo "wahrscheinlich im Ausland gesteuert wurden", was mit der Behauptung der Plattform in ihren Klagedrohungen übereinstimmt. Trotz Niederlassungen in Großbritannien, Bulgarien und der Schweiz behauptet Nexo, dass es keine Dienstleistungen für bulgarische Einwohner anbietet. Eine Bitte um Stellungnahme von Nexo blieb zum Zeitpunkt des Berichts unbeantwortet.
Nach der Razzia im Januar stimmte Nexo einem Vergleich in Höhe von 45 Millionen US-Dollar mit der US Securities and Exchange Commission und der North American Securities Administrators Association zu, weil sie das Angebot und den Verkauf des Earn-Zinsprodukts nicht registriert hatten, und beschwichtigte damit die Beschwerden mehrerer US-staatlicher Wertpapieraufsichtsbehörden. Die Plattform stellte das Produkt im April ein. Die Einigung folgte auf die Ankündigung von Nexo im Dezember, seine Aktivitäten in den USA einzustellen, und nannte das Fehlen klarer Vorschriften als Grund für diese Entscheidung, die es als "bedauerlich, aber notwendig" bezeichnete.
In diesem Zusammenhang: Die bulgarische Staatsanwaltschaft bestreitet, dass die Nexo-Ermittlungen politisch motiviert sind.
Published At
12/22/2023 11:20:02 PM
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