全球反税务欺诈组织 J5 开展开创性的“网络挑战”以打击加密犯罪
Summary:
全球税务执法联席会议（J5）最近举办了“网络挑战赛”，该活动旨在识别税务欺诈，来自澳大利亚、加拿大、荷兰、英国和美国犯罪情报界的专家参加了活动。该活动是迄今为止最具合作性的活动，包括来自每个国家的金融情报部门的参与和来自私营区块链公司的代表。该活动针对不可替代代币 （NFT） 和去中心化交易所 （DEX），是自 2018 年 J5 成立以来的第五次此类举措。该合作因其在应对非法金融活动（尤其是加密货币）的快速发展方面采取的积极主动的方法而受到认可。
全球税务执法联席会议（J5）是一个打击税务欺诈的国际联盟，最近举办了“网络挑战赛”。该活动让调查人员、加密货币专业人士和数据科学家参与进来，努力识别和抵制全球个人和组织犯下的税务欺诈行为。来自澳大利亚、加拿大、荷兰、英国和美国犯罪情报部门的代表作为 J5 成员共同打击国际税务犯罪和洗钱活动。J5 自 2018 年成立以来，已成功举办了五次此类活动，涉及澳大利亚税务局、加拿大税务局、荷兰财政信息和调查局、英国税务和海关总署以及美国国税局-CI 等机构。今年，该活动主要围绕不可替代代币 （NFT） 和去中心化交易所 （DEX） 展开。根据美国国税局的一份声明，2023 年的最新活动标志着每个 J5 国家的金融情报机构 （FIU） 首次参与其中，私营部门以区块链分析公司 Chainalysis、BlockTrace 和 AnChain 为代表，使其成为迄今为止合作最多的活动。过去的事件产生了重要的调查线索，导致大规模加密骗局的曝光，例如 BitClub 网络。澳大利亚税务局的约翰·福特（John Ford）强调了这种合作努力的重要性，并指出它们促进了知识、技术和程序的交流，这对于适应该领域的快速变化至关重要。同样，来自 Chainalysis 的 Ryan Ryder 强调了利用加密货币固有的透明度来识别和终止非法活动的潜力。与此同时，Cointelegraph Innovation Circle 向 Web3 公司提供了以加密货币为中心的建议，以应对即将到来的报税季。它强调了积极跟踪任何潜在的税收影响并采取积极措施遵守所有法律要求的重要性。他们推荐了几种做法，包括选择税收友好的司法管辖区、避免有风险的捷径、保持适当的记录、寻求法律顾问以及利用交易跟踪软件和专业软件。
Published At
11/3/2023 9:27:49 AM
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