El grupo global de lucha contra el fraude fiscal J5 lleva a cabo un innovador "desafío cibernético" para contrarrestar los delitos relacionados con las criptomonedas
Summary:
El Estado Mayor Conjunto de la Aplicación de Impuestos Globales (J5) llevó a cabo recientemente 'The Cyber Challenge', un evento destinado a identificar el fraude fiscal, en el que participaron expertos de las comunidades de inteligencia criminal de Australia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos. El evento, el más colaborativo hasta la fecha, contó con la participación de las Unidades de Inteligencia Financiera de cada país y la representación de empresas privadas de blockchain. Dirigido a los tokens no fungibles (NFT) y a los exchanges descentralizados (DEX), este evento marcó la quinta iniciativa de este tipo desde la formación de J5 en 2018. La colaboración es reconocida por su enfoque proactivo para hacer frente a los rápidos avances en las actividades financieras ilícitas, particularmente en las criptomonedas.
El Estado Mayor Conjunto de la Aplicación Fiscal Global (J5), una coalición internacional contra el fraude fiscal, organizó recientemente 'The Cyber Challenge'. Este evento involucró a investigadores, profesionales de criptomonedas y científicos de datos en un esfuerzo por identificar y contrarrestar el fraude fiscal cometido por individuos y organizaciones a nivel mundial. Representantes de los sectores de inteligencia criminal dentro de Australia, Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido y los EE. UU., trabajan juntos como miembros del J5 para combatir los delitos fiscales internacionales y el lavado de dinero. Con la participación de agencias como la Oficina de Impuestos de Australia, la Agencia Tributaria de Canadá, el Servicio de Información e Investigación Fiscal de los Países Bajos, la Agencia Tributaria y de Aduanas de Su Majestad del Reino Unido y el IRS-CI de los EE. UU., J5 ha llevado a cabo con éxito cinco eventos de este tipo desde su formación en 2018. Este año, el evento se centró principalmente en los tokens no fungibles (NFT) y los exchanges descentralizados (DEX). Según un comunicado del IRS, el evento más reciente en 2023 marcó la primera vez que participaron las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de cada país J5, con el sector privado representado por las firmas de análisis de blockchain Chainalysis, BlockTrace y AnChain, lo que lo convierte en el evento más cooperativo hasta la fecha. Los eventos pasados han producido importantes pistas de investigación, lo que ha llevado a la exposición de estafas criptográficas a gran escala, como la red BitClub. John Ford, de la Oficina Australiana de Impuestos, destacó la importancia de este tipo de esfuerzos de colaboración, afirmando que fomentan el intercambio de conocimientos, técnicas y procedimientos, esenciales para adaptarse a los rápidos cambios en este campo. Del mismo modo, Ryan Ryder, de Chainalysis, destacó el potencial de aprovechar la transparencia inherente de las criptomonedas para identificar y poner fin a las actividades ilícitas. Paralelamente, el Círculo de Innovación de Cointelegraph proporcionó asesoramiento centrado en las criptomonedas a las empresas de Web3 para navegar por la próxima temporada de impuestos. Hizo hincapié en la importancia de realizar un seguimiento activo de las posibles implicaciones fiscales y de adoptar medidas proactivas para cumplir con todos los requisitos legales. Recomendaron varias prácticas, incluida la elección de una jurisdicción favorable desde el punto de vista fiscal, evitar atajos riesgosos, mantener registros adecuados, buscar asesoramiento legal y utilizar software de seguimiento de transacciones, así como software especializado.
Published At
11/3/2023 9:27:49 AM
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