المجموعة العالمية لمكافحة الاحتيال الضريبي J5 تجري "تحديا إلكترونيا" رائدا لمواجهة جرائم التشفير
Summary:
أجرت هيئة الأركان المشتركة لإنفاذ الضرائب العالمية (J5) مؤخرا "التحدي السيبراني" ، وهو حدث يهدف إلى تحديد الاحتيال الضريبي ، بمشاركة خبراء من مجتمعات استخبارات الجريمة في أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتضمن الحدث، الأكثر تعاونا حتى الآن، مشاركة من وحدات الاستخبارات المالية من كل بلد وتمثيل من شركات بلوكتشين الخاصة. يستهدف هذا الحدث الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) والبورصات اللامركزية (DEX) ، وهو خامس مبادرة من نوعها منذ تشكيل J5 في عام 2018. ويعترف بهذا التعاون لنهجه الاستباقي في تلبية التطورات السريعة في الأنشطة المالية غير المشروعة، لا سيما في مجال العملات المشفرة.
استضافت هيئة الأركان المشتركة لإنفاذ الضرائب العالمية (J5) ، وهي تحالف دولي ضد الاحتيال الضريبي ، مؤخرا "التحدي السيبراني". شارك في هذا الحدث المحققون ومحترفو العملات المشفرة وعلماء البيانات في محاولة لتحديد ومكافحة الاحتيال الضريبي الذي يرتكبه الأفراد والمنظمات على مستوى العالم. يعمل ممثلون من قطاعات الاستخبارات الجنائية في أستراليا وكندا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة معا كأعضاء في J5 لمكافحة الجريمة الضريبية الدولية وغسل الأموال. بمشاركة وكالات مثل مكتب الضرائب الأسترالي ، ووكالة الإيرادات الكندية ، وخدمة المعلومات والتحقيقات المالية الهولندية ، وإيرادات وجمارك صاحب الجلالة من المملكة المتحدة ، و IRS-CI من الولايات المتحدة ، أجرت J5 بنجاح خمسة أحداث من هذا القبيل منذ تشكيلها في عام 2018. هذا العام ، تركز الحدث بشكل أساسي حول الرموز غير القابلة للفطريات (NFTs) والتبادلات اللامركزية (DEX). ووفقا لبيان صادر عن مصلحة الضرائب، فإن الحدث الأخير في عام 2023 كان المرة الأولى التي تشارك فيها وحدات الاستخبارات المالية (FIUs) من كل دولة J5، مع تمثيل القطاع الخاص بشركات تحليل بلوكتشين Chainalysis و BlockTrace و AnChain، مما يجعله الحدث الأكثر تعاونا حتى الآن. أنتجت الأحداث السابقة خيوط تحقيق مهمة ، مما أدى إلى الكشف عن عمليات احتيال تشفير واسعة النطاق ، مثل شبكة BitClub. وسلط جون فورد، من مكتب الضرائب الأسترالي، الضوء على أهمية هذه الجهود التعاونية، مشيرا إلى أنها عززت تبادل المعرفة والتقنيات والإجراءات، وهي ضرورية للتكيف مع التغيرات السريعة في هذا المجال. وبالمثل، شدد ريان رايدر من Chainalysis على إمكانية الاستفادة من الشفافية المتأصلة في العملات المشفرة لتحديد الأنشطة غير المشروعة وإنهائها. وبالتوازي مع ذلك، قدمت دائرة كوينتيليغراف للابتكار نصائح تتمحور حول التشفير لشركات Web3 للتنقل في موسم الضرائب القادم. وشددت على أهمية التتبع الفعال لأي آثار ضريبية محتملة واتخاذ تدابير استباقية للامتثال لجميع المتطلبات القانونية. وأوصوا بالعديد من الممارسات ، بما في ذلك اختيار ولاية قضائية صديقة للضرائب ، وتجنب الاختصارات المحفوفة بالمخاطر ، والحفاظ على السجلات المناسبة ، وطلب المشورة القانونية ، واستخدام برامج تتبع المعاملات بالإضافة إلى البرامج المتخصصة.
Published At
11/3/2023 9:27:49 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.