Il fondatore di Bitcoin Fog condannato per riciclaggio di denaro, il processo al co-fondatore di Tornado Cash Next
Summary:
Roman Sterlingov, fondatore del servizio di crypto-mixing Bitcoin Fog da 400 milioni di dollari, è stato condannato per riciclaggio di denaro e relative accuse da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti. Sterlingov, che ha gestito Bitcoin Fog per quasi un decennio, lo ha utilizzato come centro di riciclaggio per i criminali. Dopo un periodo di prova di quattro settimane, sono stati sequestrati beni dal mixer di criptovalute, tra cui Bitcoin e varie altre criptovalute. La sentenza di Sterlingov è fissata per il 15 luglio. Nel frattempo, un altro fondatore di crypto mixer, Roman Storm di Tornado Cash, sarà processato entro la fine dell'anno.
Roman Sterlingov, l'uomo dietro il servizio di mixaggio di criptovalute da 400 milioni di dollari, Bitcoin Fog, è stato condannato con l'accusa di riciclaggio di denaro da un tribunale distrettuale degli Stati Uniti il 12 marzo. Questo segna l'ultimo risultato del governo nella sua ricerca di piattaforme di mixer di criptovalute e dei loro creatori. Sterlingov, 35 anni, è stato accusato di riciclaggio di denaro, coinvolgimento in una cospirazione per riciclaggio di denaro, gestione di un'attività di trasferimento di denaro non autorizzata e violazione del D.C. Money Transmitters Act. Il rappresentante legale di Sterlingov, Tok Ekeland, ha confermato il 12 marzo che contesteranno la decisione del tribunale.
I pubblici ministeri del processo hanno affermato che Sterlingov ha gestito Bitcoin Fog per quasi dieci anni, da ottobre 2011 ad aprile 2021. La piattaforma ha svolto il ruolo di centro di lavaggio del denaro per i criminali che speravano di proteggere il denaro ottenuto illegalmente dal rilevamento da parte delle forze dell'ordine. Il campo di Washington dell'FBI ha rivelato che Bitcoin Fog ha condotto transazioni che coinvolgono oltre 1,2 milioni di Bitcoin (BTC), equivalenti a 400 milioni di dollari all'epoca. La maggior parte della criptovaluta proveniva da mercati darknet collegati alla distribuzione di droga, alla cattiva condotta informatica e al furto di identità. Inoltre, Bitcoin Fog si rivolgeva anche ai distributori di materiali che presentavano abusi sessuali su minori.
Le prove che hanno giocato un ruolo decisivo nella condanna di Sterlingov hanno indicato che la stragrande maggioranza delle criptovalute depositate nei suoi conti di scambio di criptovalute proveniva da "cluster Bitcoin" associati a Bitcoin Fog. Jim Lee, capo dell'IRS Criminal Investigation, ha dichiarato che il processo ha dimostrato in modo conclusivo come Sterlingov abbia incanalato centinaia di milioni di fondi illeciti dal dark web attraverso Bitcoin Fog per camuffare la fonte originale. Nicole M. Argentieri, Sostituto Procuratore Generale della Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia, ha affermato la ferma determinazione della divisione a smascherare e perseguire coloro che sfruttano la tecnologia per nascondere le loro attività illecite, indipendentemente da quanto intricati siano i loro metodi.
Anche J.W. Verret, che ha testimoniato nel caso, ha promesso di assistere Sterlingov nel suo appello. Ha costantemente contestato l'affidabilità delle analisi forensi on-chain impiegate per perseguire Sterlingov. Dopo l'annuncio del verdetto il 12 marzo, la giuria ha confermato la confisca dei beni sequestrati dal mixer di criptovalute, che comprendeva 1.354 BTC residenti in un portafoglio Bitcoin Fog e quasi 350.000$ in criptovalute assortite in un account Kraken sequestrato. L'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e la puntura di riciclaggio di denaro, le accuse più gravi, comportano ciascuna una pena massima di 20 anni di carcere. I restanti due capi d'accusa prevedono ciascuno una pena massima di cinque anni. La sentenza di Sterlingov è prevista per il 15 luglio.
Entro la fine dell'anno, anche il fondatore di un altro mixer di criptovalute, Tornado Cash, dovrà affrontare un processo. Roman Storm, uno dei co-fondatori, sarà processato a settembre per tre accuse di cospirazione legate al riciclaggio di denaro, alla trasmissione non autorizzata di denaro e alla violazione dell'International Emergency Economic Powers Act. Ha negato tutte le accuse sollevate.
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
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