إدانة مؤسس Bitcoin Fog بتهمة غسل الأموال ، محاكمة المؤسس المشارك ل Tornado Cash التالى
Summary:
وأدين رومان ستيرلينغوف، مؤسس خدمة خلط العملات المشفرة بيتكوين فوج التي تبلغ قيمتها 400 مليون دولار، بغسل الأموال والتهم ذات الصلة من قبل محكمة جزئية أمريكية. استخدمه ستيرلينغوف، الذي كان يدير بيتكوين فوج لما يقرب من عقد من الزمان، كمركز لغسيل المجرمين. بعد تجربة استمرت أربعة أسابيع ، تم الاستيلاء على الأصول من خلاط التشفير ، بما في ذلك Bitcoins والعديد من العملات المشفرة الأخرى. ومن المقرر أن يصدر الحكم على سترلينجوف في 15 يوليو. وفي الوقت نفسه ، من المقرر أن يواجه مؤسس خلاط تشفير آخر ، رومان ستورم أوف تورنادو كاش ، المحاكمة في وقت لاحق من هذا العام.
أدين رومان ستيرلينغوف، الرجل الذي يقف وراء خدمة خلط العملات المشفرة بقيمة 400 مليون دولار، بيتكوين فوج، بتهمة غسل الأموال من قبل محكمة مقاطعة أمريكية في 12 مارس. يمثل هذا أحدث إنجاز من قبل الحكومة في سعيها وراء منصات خلاط التشفير ومنشئيها. واجه ستيرلينغوف، البالغ من العمر 35 عاما، اتهامات بغسل الأموال، والتورط في مؤامرة لغسل الأموال، وإدارة شركة غير مصرح بها لتحويل الأموال، وخرق قانون تحويل الأموال في العاصمة. أكد الممثل القانوني لستيرلينغوف، توك إيكلاند، في 12 مارس أنهم سيطعنون في قرار المحكمة.
قدم المدعون العامون أن ستيرلينجوف كان يدير Bitcoin Fog لما يقرب من عشر سنوات من أكتوبر 2011 حتى أبريل 2021. لعبت المنصة دور مركز غسيل الأموال للمجرمين الذين يأملون في حماية الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من اكتشافها من قبل وكالات إنفاذ القانون. كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن أن Bitcoin Fog قد أجرى معاملات شملت أكثر من 1.2 مليون بيتكوين (BTC) ، أي ما يعادل 400 مليون دولار في ذلك الوقت. تم الحصول على معظم العملات المشفرة من أسواق الشبكة المظلمة المرتبطة بتوزيع المخدرات وسوء سلوك الكمبيوتر وسرقة الهوية. علاوة على ذلك ، تلبي Bitcoin Fog أيضا موزعي المواد التي تعرض الاعتداء الجنسي على الأطفال.
أشارت الأدلة التي لعبت دورا حاسما في إدانة ستيرلينجوف إلى أن الغالبية العظمى من العملات المشفرة المودعة في حسابات تبادل العملات المشفرة الخاصة به نشأت من "مجموعات البيتكوين" المرتبطة ب Bitcoin Fog. صرح جيم لي ، رئيس التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ، أن المحاكمة أظهرت بشكل قاطع كيف قام ستيرلينجوف بتحويل مئات الملايين من الأموال غير المشروعة من الويب المظلم من خلال Bitcoin Fog لتمويه المصدر الأصلي. أرجنتيري ، القائم بأعمال مساعد المدعي العام للقسم الجنائي بوزارة العدل ، على عزم القسم القوي على كشف ومقاضاة أولئك الذين يستفيدون من التكنولوجيا لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة ، بغض النظر عن مدى تعقيد أساليبهم.
كما تعهد جيه دبليو فيريت ، الذي أدلى بشهادته في القضية ، بمساعدة سترلينجوف في استئنافه. وقد اعترض باستمرار على موثوقية الطب الشرعي على السلسلة المستخدم لمقاضاة ستيرلينغوف. بعد الإعلان عن الحكم في 12 مارس ، أكدت هيئة المحلفين مصادرة الأصول التي تم الاستيلاء عليها من خلاط التشفير ، والتي تتألف من 1،354 BTC الموجودة في محفظة Bitcoin Fog وما يقرب من 350،000 دولار في العملات المشفرة المتنوعة في حساب Kraken المضبوط. ويعاقب على كل من التآمر لغسل الأموال وغسل الأموال، وهما أشد التهم، بالسجن لمدة أقصاها 20 عاما. وتصل عقوبة التهمتين المتبقيتين إلى خمس سنوات كحد أقصى. ومن المقرر أن يصدر الحكم على سترلينجوف في 15 يوليو/تموز.
في وقت لاحق من هذا العام ، سيواجه مؤسس خلاط تشفير آخر ، Tornado Cash ، المحاكمة أيضا. ومن المقرر أن يمثل رومان ستورم، أحد مؤسسي الشركة، للمحاكمة في سبتمبر بثلاث تهم بالتآمر مرتبطة بغسل الأموال، وتحويل الأموال بشكل غير مصرح به، وانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية. وقد نفى جميع التهم الموجهة إليه.
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.