El fundador de Bitcoin Fog es condenado por lavado de dinero, el juicio del cofundador de Tornado Cash Siguiente
Summary:
Roman Sterlingov, fundador del servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog, valorado en 400 millones de dólares, fue declarado culpable de blanqueo de dinero y cargos relacionados por un Tribunal de Distrito de Estados Unidos. Sterlingov, que operó Bitcoin Fog durante casi una década, lo utilizó como centro de blanqueo de delincuentes. Después de una prueba de cuatro semanas, se incautaron activos del mezclador de criptomonedas, incluidos Bitcoins y varias otras criptomonedas. La sentencia de Sterlingov está programada para el 15 de julio. Mientras tanto, otro fundador de mezcladores de criptomonedas, Roman Storm de Tornado Cash, se enfrentará a un juicio a finales de este año.
Roman Sterlingov, el hombre detrás del servicio de mezcla de criptomonedas de USD 400 millones, Bitcoin Fog, fue condenado por cargos de lavado de dinero por un Tribunal de Distrito de EE. UU. el 12 de marzo. Esto marca el último logro del gobierno en su búsqueda de plataformas de mezcladores de criptomonedas y sus creadores. Sterlingov, de 35 años, enfrentó cargos de lavado de dinero, participación en una conspiración de lavado de dinero, administrar un negocio de transferencia de dinero no autorizado e infringir la Ley de Transmisores de Dinero de D.C. El representante legal de Sterlingov, Tok Ekeland, confirmó el 12 de marzo que impugnarán la decisión del tribunal.
Los fiscales del juicio presentaron que Sterlingov había dirigido Bitcoin Fog durante casi diez años, desde octubre de 2011 hasta abril de 2021. La plataforma desempeñó el papel de un centro de lavado de dinero para delincuentes que esperaban proteger el dinero obtenido ilegalmente de la detección por parte de las agencias de aplicación de la ley. El FBI Washington Field reveló que Bitcoin Fog había realizado transacciones que involucraban más de 1.2 millones de Bitcoin (BTC), equivalentes a USD 400 millones en ese momento. La mayor parte de la criptomoneda procedía de mercados de la darknet relacionados con la distribución de drogas, la mala conducta informática y el robo de identidad. Además, Bitcoin Fog también atendía a los distribuidores de materiales que presentaban abusos sexuales infantiles.
Las pruebas que desempeñaron un papel decisivo en la condena de Sterlingov indicaron que una abrumadora mayoría de las criptomonedas depositadas en sus cuentas de intercambio de criptomonedas procedían de "grupos de Bitcoin" asociados a Bitcoin Fog. Jim Lee, Jefe de Investigación Criminal del IRS, declaró que el juicio demostró de manera concluyente cómo Sterlingov canalizó cientos de millones en fondos ilícitos de la web oscura a través de Bitcoin Fog para camuflar la fuente original. Nicole M. Argentieri, Fiscal General Auxiliar Interina de la División Penal del Departamento de Justicia, afirmó la firme determinación de la división de desenmascarar y enjuiciar a quienes aprovechan la tecnología para ocultar sus actividades ilícitas, independientemente de cuán intrincados sean sus métodos.
J.W. Verret, quien testificó en el caso, también ha prometido ayudar a Sterlingov en su apelación. Ha cuestionado persistentemente la fiabilidad de los análisis forenses en cadena empleados para enjuiciar a Sterlingov. Después de que se anunciara el veredicto el 12 de marzo, el jurado confirmó la confiscación de los activos incautados al mezclador de criptomonedas, que comprendía 1,354 BTC que residían en una billetera Bitcoin Fog y casi USD 350,000 en criptomonedas variadas en una cuenta de Kraken incautada. La conspiración de lavado de dinero y la operación encubierta de lavado de dinero, los cargos más graves, conllevan una sentencia máxima de 20 años de prisión cada uno. Los dos cargos restantes tienen una sentencia máxima de cinco años cada uno. La sentencia de Sterlingov está programada para el 15 de julio.
A finales de este año, el fundador de otro mezclador de criptomonedas, Tornado Cash, también se enfrentará a un juicio. Roman Storm, uno de los cofundadores, será juzgado en septiembre por tres cargos de conspiración relacionados con el lavado de dinero, la transferencia no autorizada de dinero y la violación de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Ha negado todos los cargos planteados.
Published At
3/13/2024 3:53:33 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.