Le complice de l’escroquerie cryptographique OneCoin, William Morro, fait face à des accusations de fraude bancaire aux États-Unis
Summary:
William Morro, lié à la tristement célèbre escroquerie de la crypto-monnaie OneCoin, a été accusé de fraude bancaire par le ministère américain de la Justice. Morro est accusé d’avoir transféré 35 millions de dollars liés à OneCoin de Chine vers un compte de Hong Kong en 2016, puis d’avoir transféré plus de 6 millions de dollars sur un compte américain qu’il contrôlait. Il s’est rendu aux forces de l’ordre, admettant sa culpabilité à un complot visant à orchestrer une fraude bancaire, et attend sa sentence. De nombreuses personnes impliquées dans l’escroquerie OneCoin ont été inculpées, y compris la « CryptoQueen » Ruja Ignatova, qui est toujours en fuite. OneCoin, révélé comme un stratagème frauduleux en 2015, a escroqué les investisseurs d’environ 4 milliards de dollars.
William Morro, associé à la célèbre escroquerie de la crypto-monnaie OneCoin, a été appréhendé et accusé de fraude bancaire par le ministère américain de la Justice. Selon des documents judiciaires du tribunal de district américain du district sud de New York datés du 23 avril, Morro aurait transféré 35 millions de dollars liés à OneCoin de comptes bancaires chinois vers un compte à Hong Kong en 2016. Il est allégué que Morro a ensuite transféré plus de 6 millions de dollars du compte de Hong Kong vers un compte qu’il contrôlait aux États-Unis dans le cadre d’un stratagème trompeur, selon l’acte d’accusation de remplacement.
Morro s’est rapidement rendu aux forces de l’ordre et a admis sa culpabilité à une accusation de complot en vue d’orchestrer une fraude bancaire. Dans l’attente d’une audience de détermination de la peine prévue pour le 1er août, il a obtenu une libération conditionnelle. Les actifs OneCoin concernés ont fait l’objet d’une ordonnance de saisie par le ministère de la Justice.
Des rapports lient Morro à Gilbert Armenta, précédemment impliqué avec l’initiatrice de OneCoin, Ruja Ignatova. En 2023, Armenta a été condamné à cinq ans de prison pour avoir blanchi près de 300 millions de dollars du produit de l’escroquerie OneCoin. Morro est reconnu en tant qu’associé directeur du groupe InterAmerican et administrateur d’AEE Power.
La nature exacte des informations qui ont conduit les autorités américaines à émettre un nouvel acte d’accusation contre Morro, huit ans après ses actes frauduleux présumés, reste indéterminée. De nombreuses personnes impliquées dans l’escroquerie OneCoin ont été inculpées par le ministère de la Justice, notamment l’avocat Mark Scott, la responsable juridique et de la conformité Irina Dilkinska et le cofondateur Karl Sebastian Greenwood.
Ruja Ignatova, alias la « CryptoQueen », a été inculpée aux États-Unis mais n’a toujours pas été maîtrisée et est l’une des dix fugitives les plus recherchées par le FBI.
Les documents déposés au tribunal le 23 avril soutiennent que Morro a retenu les services de Mark Cohen et Jonathan Abernethy du cabinet d’avocats Cohen and Gresser. Cohen est reconnu pour avoir représenté Sam Bankman-Fried dans son procès pénal de 2023, où l’ex-PDG de FTX a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation et a finalement été condamné à 25 ans de prison.
OneCoin, créé en 2014 et démasqué en 2015 comme un faux système de crypto-monnaie, a escroqué les investisseurs d’environ 4 milliards de dollars. Dans le cas de Morro, l’accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire est passible d’une longue peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 30 ans.
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
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