Сообщнику по криптомошенничеству OneCoin Уильяму Морро предъявлены обвинения в мошенничестве в банке США
Summary:
Уильям Морро, связанный с печально известной криптовалютной аферой OneCoin, был обвинен Министерством юстиции США в банковском мошенничестве. Морро обвиняется в том, что в 2016 году перевел 35 миллионов долларов, связанных с OneCoin, из Китая на счет в Гонконге, а затем перевел более 6 миллионов долларов на подконтрольный ему счет в США. Он сдался правоохранительным органам, признав себя виновным в сговоре с целью организации банковского мошенничества, и ожидает приговора. Обвинения были предъявлены многим лицам, причастным к мошенничеству OneCoin, в том числе «криптокоролеве» Руже Игнатовой, которая остается на свободе. OneCoin, разоблаченная как мошенническая схема в 2015 году, обманула инвесторов на сумму около 4 миллиардов долларов.
Уильям Морро, связанный с печально известной криптовалютной аферой OneCoin, был задержан и обвинен в банковском мошенничестве Министерством юстиции США. Согласно судебным документам Окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка от 23 апреля, в 2016 году Морро якобы перевел 35 миллионов долларов, связанных с OneCoin, со счетов в китайских банках на счет в Гонконге. Утверждается, что Морро впоследствии перевел более 6 миллионов долларов со счета в Гонконге на счет, который он контролировал в США, в рамках мошеннической схемы.
Морро быстро сдался правоохранительным органам и признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью организации банковского мошенничества. В ожидании слушания по вынесению приговора, назначенного на 1 августа, ему было предоставлено условно-досрочное освобождение. Соответствующие активы OneCoin были арестованы Министерством юстиции.
Сообщается, что Морро связан с Гилбертом Арментой, ранее связанным с инициатором OneCoin Ружей Игнатовой. В 2023 году Армента был приговорен к пяти годам тюремного заключения за отмывание почти 300 миллионов долларов, полученных в результате аферы OneCoin. Морро является управляющим партнером InterAmerican Group и директором AEE Power.
Точный характер информации, которая заставила американских чиновников выдвинуть новое обвинительное заключение против Морро через восемь лет после его предполагаемых мошеннических действий, остается неопределенным. Министерство юстиции предъявило обвинения многим лицам, причастным к мошенничеству с OneCoin, в том числе юристу Марку Скотту, руководителю юридического отдела и комплаенсу Ирине Дилкинской и соучредителю Карлу Себастьяну Гринвуду.
Руже Игнатовой по прозвищу «Криптокоролева» было предъявлено обвинение в США, но она остается непокоренной и входит в десятку самых разыскиваемых беглецов ФБР.
В судебных документах от 23 апреля утверждается, что Морро воспользовался услугами Марка Коэна и Джонатана Абернети из юридической фирмы Коэна и Грессера. Коэн известен тем, что представлял Сэма Бэнкмана-Фрида в его уголовном иске 2023 года, где бывший генеральный директор FTX был признан виновным по семи обвинениям в уголовном преступлении и в конечном итоге получил 25-летний срок.
OneCoin, созданная в 2014 году и разоблаченная как фиктивная криптовалютная схема в 2015 году, обманула инвесторов примерно на 4 миллиарда долларов. В случае с Морро обвинение в сговоре с целью совершения банковского мошенничества потенциально влечет за собой длительный тюремный срок до 30 лет.
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.