O cúmplice do golpe de criptografia OneCoin, William Morro, enfrenta acusações de fraude bancária nos EUA
Summary:
William Morro, ligado ao infame golpe da criptomoeda OneCoin, foi acusado de fraude bancária pelo Departamento de Justiça dos EUA. Morro é acusado de mover US$ 35 milhões relacionados à OneCoin da China para uma conta em Hong Kong em 2016 e, posteriormente, transferir mais de US$ 6 milhões para uma conta nos EUA que ele controlava. Ele se entregou à polícia, admitindo culpa de conspiração para orquestrar fraudes bancárias, e aguarda sentença. Muitos indivíduos envolvidos no golpe da OneCoin foram acusados, incluindo a 'CryptoQueen' Ruja Ignatova, que continua foragida. A OneCoin, exposta como um esquema fraudulento em 2015, fraudou investidores em cerca de US$ 4 bilhões.
William Morro, associado ao famoso golpe da criptomoeda OneCoin, foi detido e acusado de fraude bancária pelo Departamento de Justiça dos EUA. De acordo com documentos judiciais do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, datados de 23 de abril, Morro supostamente moveu US$ 35 milhões relacionados à OneCoin de contas bancárias chinesas para uma conta em Hong Kong em 2016. Alega-se que Morro posteriormente transferiu mais de US$ 6 milhões da conta de Hong Kong para uma que ele controlava nos EUA como parte de um esquema enganoso, de acordo com a acusação substituta.
Morro rapidamente se entregou à polícia e admitiu culpa de uma acusação de conspiração para orquestrar fraudes bancárias. Enquanto aguarda uma audiência de sentença marcada para 1º de agosto, ele recebeu liberdade condicional. Ativos relevantes da OneCoin foram submetidos a uma ordem de apreensão pelo Departamento de Justiça.
Relatos ligam Morro a Gilbert Armenta, anteriormente envolvido com o iniciador da OneCoin, Ruja Ignatova. Em 2023, Armenta recebeu uma sentença de cinco anos de prisão por lavar quase US$ 300 milhões com o dinheiro do golpe da OneCoin. Morro é reconhecido como managing associate do Grupo Interamericano e diretor da AEE Power.
A natureza exata das informações que levaram as autoridades americanas a emitir uma nova acusação contra Morro, oito anos após seus supostos atos fraudulentos, ainda não foi especificada. Muitos indivíduos envolvidos no golpe da OneCoin foram acusados pelo Departamento de Justiça, incluindo o advogado Mark Scott, a chefe de jurídico e conformidade Irina Dilkinska e o cofundador Karl Sebastian Greenwood.
Ruja Ignatova, conhecida como a 'CryptoQueen', foi indiciada nos EUA, mas permanece insubjugada e é uma das dez fugitivas mais procuradas do FBI.
Os documentos judiciais de 23 de abril sustentam que Morro contratou os serviços de Mark Cohen e Jonathan Abernethy do escritório de advocacia Cohen and Gresser. Cohen é reconhecido por representar Sam Bankman-Fried em seu processo criminal de 2023, onde o ex-CEO da FTX foi considerado culpado em sete acusações criminais e, finalmente, recebeu uma sentença de 25 anos.
A OneCoin, criada em 2014 e desmascarada como um esquema falso de criptomoedas em 2015, enganou investidores de aproximadamente US$ 4 bilhões. No caso de Morro, a acusação de conspiração para cometer fraude bancária pode levar a uma longa pena de prisão de até 30 anos.
Published At
4/24/2024 7:41:00 PM
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