La plateforme d’échange de cryptomonnaies BingX est accusée d’avoir aidé les Iraniens à échapper aux sanctions
Summary:
BingX, l’une des 20 plus grandes plateformes d’échange de crypto-monnaies au monde, aiderait les utilisateurs iraniens à contourner les sanctions établies. La bourse propose une version iranienne de son site Web et prend en charge les transactions impliquant le rial iranien, une monnaie sous sanctions américaines. BingX, qui sollicite également des utilisateurs basés en Iran par le biais de divers canaux, n’est pas la seule plateforme d’échange à faire face à des allégations similaires. Des rapports précédents ont mis en évidence Binance et Poloniex au service d’utilisateurs iraniens restreints, ce qui a entraîné des règlements juridiques de plusieurs millions de dollars.
BingX, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, aiderait les utilisateurs iraniens à contourner les sanctions établies. L’échange affiche ouvertement une version iranienne de son site Web, et des responsables ont été surpris en train de faire des déclarations en persan dans le groupe Telegram officiel de l’échange. L’une de ces déclarations, traduite du persan, indique que les utilisateurs iraniens ne sont confrontés à aucune limitation sur BingX – en fait, il est même possible d’authentifier leur identité à l’aide d’une carte nationale. Il est intéressant de noter que l’échange offre la possibilité d’effectuer des transactions entre le rial iranien et le Tether (USDT), ce qui est interdit par les règles de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor des États-Unis.
L’Iran fait l’objet de diverses sanctions depuis 1979, à la suite d’accusations portées par les États-Unis et les Nations unies. Les allégations impliquent des violations du droit international telles que des saisies illégales de biens appartenant aux États-Unis, le soutien à des activités extrémistes et l’enrichissement d’uranium pour la fabrication d’armes nucléaires. L’Iran nie avec véhémence ces allégations.
Ces sanctions imposent généralement des obstacles aux résidents iraniens qui utilisent des échanges centralisés de crypto-monnaies, car ces plateformes risquent d’être bloquées sur les marchés américains et mondiaux si elles s’affilient à des utilisateurs iraniens. L’OFAC avertit que les institutions financières étrangères peuvent faire l’objet de diverses sanctions si elles s’engagent ou facilitent sciemment des transactions impliquant l’achat ou la vente de rials iraniens.
Sur la bourse BingX, cependant, il semble que le rial iranien – une monnaie soumise aux sanctions de l’OFAC – soit librement échangeable contre d’autres crypto-monnaies. BingX, avec un volume de transactions de plus de 974 millions de dollars par jour selon les données de CoinMarketCap, se classe parmi les 20 premières bourses de crypto-monnaies au monde. Enregistrée en tant que société de services financiers en Lituanie, la bourse bénéficie d’une licence pour effectuer des transactions au sein de l’Union européenne. Elle détient également une licence d’échange de devises numériques en Australie et opère depuis Singapour.
Compte tenu de leur licence, BingX, comme toutes les institutions financières mondiales, devrait se conformer aux sanctions de l’OFAC des États-Unis et à toutes les sanctions imposées par l’Union européenne ou leurs pays d’origine à l’Iran. Mais, la plate-forme semble inviter ouvertement les utilisateurs basés en Iran via leurs canaux sociaux et leur site officiel. Anciennement connu sous le nom de Bingbon avant novembre 2021, BingX a été créé par Josh Lu en 2018 et prétend servir plus de 10 millions d’utilisateurs. La nationalité de son fondateur actuel n’est pas divulguée.
Selon un représentant de BingX, bien que l’Iran soit considéré comme un pays « restreint », cela ne signifie pas une interdiction de service. Au contraire, la bourse continue de faire de la publicité pour ses services en rial iranien. BingX, en facilitant l’achat et la vente de rial et de toman iraniens sanctionnés par le biais de transactions peer-to-peer, n’est pas la seule plateforme d’échange de crypto-monnaies autorisée à contourner les sanctions imposées aux utilisateurs iraniens.
En juillet 2022, Reuters a souligné que Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde, desservait les utilisateurs iraniens. Binance a rejeté l’affirmation, insistant sur leur strict alignement sur les exigences de sanction. Cependant, en novembre 2023, Binance a concédé un accord de plaidoyer de 4,5 milliards de dollars avec le ministère américain de la Justice et le Trésor américain après avoir reconnu des insuffisances dans leurs politiques de lutte contre le blanchiment d’argent.
De même, en mai 2023, Poloniex, une autre plateforme d’échange de cryptomonnaies, a conclu un accord de 7,6 millions de dollars avec l’OFAC. Le règlement était dû à leur incapacité à filtrer les utilisateurs de Crimée, de Cuba, d’Iran, du Soudan et de Syrie, qui s’étaient inscrits avant la mise en place des contrôles Know Your Customer.
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
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