Kryptobörse BingX sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert, Iranern bei der Umgehung von Sanktionen geholfen zu haben
Summary:
BingX, eine der 20 weltweit führenden Kryptowährungsbörsen, hilft Berichten zufolge iranischen Nutzern bei der Umgehung etablierter Sanktionen. Die Börse bietet eine iranische Version ihrer Website an und unterstützt Transaktionen mit dem iranischen Rial, einer Währung, die unter US-Sanktionen steht. BingX, das ebenfalls im Iran ansässige Nutzer über verschiedene Kanäle anwirbt, ist nicht die einzige Börse, die mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert ist. In früheren Berichten wurde darauf hingewiesen, dass Binance und Poloniex eingeschränkte iranische Nutzer bedienen, was zu Rechtsstreitigkeiten in Höhe von mehreren Millionen Dollar führte.
BingX, eine Kryptowährungsbörse, hilft Berichten zufolge iranischen Nutzern, etablierte Sanktionen zu umgehen. Die Börse zeigt offen eine iranische Version ihrer Website, und es wurde festgestellt, dass Beamte in der offiziellen Telegram-Gruppe der Börse Erklärungen auf Persisch abgeben. Eine dieser Aussagen, die aus dem Persischen übersetzt wurde, deutet darauf hin, dass iranische Nutzer bei BingX keinen Einschränkungen unterliegen – tatsächlich ist es sogar möglich, ihre Identität mit einer nationalen Karte zu authentifizieren. Interessanterweise bietet die Börse die Option für Transaktionen von iranischem Rial zu Tether (USDT), die nach den Regeln des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verboten sind.
Der Iran ist seit 1979 mit einer Vielzahl von Sanktionen konfrontiert, nachdem die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen Anschuldigungen erhoben hatten. Bei den Vorwürfen geht es um Verstöße gegen das Völkerrecht wie die illegale Beschlagnahmung von US-Eigentum, die Unterstützung extremistischer Aktivitäten und die Urananreicherung zur Herstellung von Atomwaffen. Der Iran bestreitet diese Vorwürfe vehement.
Diese Sanktionen stellen im Allgemeinen Hindernisse für iranische Einwohner dar, die zentralisierte Kryptowährungsbörsen nutzen, da diese Plattformen dem Risiko ausgesetzt sind, von den US-amerikanischen und globalen Märkten blockiert zu werden, wenn sie sich mit iranischen Nutzern verbinden. Das OFAC warnt davor, dass ausländische Finanzinstitute mit verschiedenen Sanktionen rechnen müssen, wenn sie wissentlich Transaktionen durchführen oder erleichtern, die den Kauf oder Verkauf von iranischen Rial beinhalten.
Auf der BingX-Börse scheint es jedoch, dass der iranische Rial – eine Währung, die den OFAC-Sanktionen unterliegt – frei gegen andere Kryptowährungen eingetauscht werden kann. BingX gehört mit einem Handelsvolumen von über 974 Millionen US-Dollar pro Tag laut CoinMarketCap-Daten zu den Top 20 der Kryptowährungsbörsen weltweit. Die Börse ist als Finanzdienstleistungsunternehmen in Litauen registriert und verfügt über eine Lizenz für Transaktionen innerhalb der Europäischen Union. Es verfügt auch über eine Lizenz für den Umtausch digitaler Währungen in Australien und operiert von Singapur aus.
Aufgrund ihrer Lizenzierung sollte sich BingX, wie alle globalen Finanzinstitute, an die US-OFAC-Sanktionen und alle Sanktionen halten, die die Europäische Union oder ihre Heimatländer gegen den Iran verhängen. Die Plattform scheint jedoch offen Benutzer mit Sitz im Iran über ihre sozialen Kanäle und ihre offizielle Website einzuladen. BingX, das vor November 2021 unter dem Namen Bingbon bekannt war, wurde 2018 von Josh Lu gegründet und soll mehr als 10 Millionen Nutzer bedienen. Die Nationalität des derzeitigen Gründers wird nicht bekannt gegeben.
Laut einem BingX-Vertreter gilt der Iran zwar als "eingeschränktes" Land, dies bedeutet jedoch kein Dienstverbot. Im Gegenteil, die Börse wirbt weiterhin für ihre iranischen Rial-Dienste. BingX ist nicht die einzige lizenzierte Kryptowährungsbörse, die den Kauf und Verkauf von sanktionierten iranischen Rial und Toman durch Peer-to-Peer-Transaktionen erleichtert und die Sanktionen für iranische Nutzer umgeht.
Im Juli 2022 hob Reuters hervor, dass Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, iranische Nutzer bedient. Binance wies die Behauptung zurück und beharrte auf der strikten Angleichung an die Sanktionsanforderungen. Im November 2023 stimmte Binance jedoch einem 4,5-Milliarden-Dollar-Deal mit dem US-Justizministerium und dem US-Finanzministerium zu, nachdem es Unzulänglichkeiten in ihren Richtlinien zur Bekämpfung der Geldwäsche eingeräumt hatte.
In ähnlicher Weise stimmte Poloniex, eine weitere Kryptobörse, im Mai 2023 einem Vergleich in Höhe von 7,6 Millionen US-Dollar mit dem OFAC zu. Die Einigung war auf das Versäumnis zurückzuführen, Benutzer von der Krim, Kuba, dem Iran, dem Sudan und Syrien zu überprüfen, die sich registriert hatten, bevor die Know-Your-Customer-Kontrollen eingeführt wurden.
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
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