El exchange de criptomonedas BingX se enfrenta a acusaciones de ayudar a los iraníes a evadir las sanciones
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Según se informa, BingX, uno de los 20 principales exchanges de criptomonedas del mundo, está ayudando a los usuarios iraníes a eludir las sanciones establecidas. El exchange ofrece una versión iraní de su sitio web y admite transacciones que involucran el rial iraní, una moneda bajo sanción de Estados Unidos. BingX, que también se encuentra solicitando usuarios con sede en Irán a través de varios canales, no es el único exchange que enfrenta acusaciones similares. Informes anteriores han destacado que Binance y Poloniex prestan servicios a usuarios iraníes restringidos, lo que ha dado lugar a acuerdos legales multimillonarios.
Según se informa, BingX, un exchange de criptomonedas, está ayudando a los usuarios iraníes a eludir las sanciones establecidas. El exchange muestra abiertamente una versión iraní de su sitio web, y se ha encontrado a funcionarios haciendo declaraciones en persa en el grupo oficial de Telegram del exchange. Una de estas declaraciones, traducida del persa, indica que los usuarios iraníes no tienen limitaciones en BingX, de hecho, es posible incluso autenticar su identidad utilizando una tarjeta nacional. Curiosamente, el exchange ofrece la opción de realizar transacciones de riales iraníes a Tether (USDT) que están prohibidas por las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Irán se ha enfrentado a una variedad de sanciones desde 1979, tras las acusaciones formuladas por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Las acusaciones involucran violaciones del derecho internacional, como incautaciones ilegales de propiedades estadounidenses, apoyo a actividades extremistas y enriquecimiento de uranio para la fabricación de armas nucleares. Irán niega vehementemente estas acusaciones.
Estas sanciones generalmente imponen barreras a los residentes iraníes que utilizan intercambios de criptomonedas centralizados, ya que estas plataformas enfrentan el riesgo de ser bloqueadas de los mercados estadounidenses y globales si se afilian a usuarios iraníes. La OFAC advierte que las instituciones financieras extranjeras pueden enfrentar varias sanciones si a sabiendas participan o facilitan cualquier transacción que implique la compra o venta de riales iraníes.
Sin embargo, en el exchange BingX, parece que el rial iraní, una moneda sujeta a las sanciones de la OFAC, se puede intercambiar libremente por otra criptomoneda. BingX, con un volumen de operaciones de más de 974 millones de dólares al día según los datos de CoinMarketCap, se encuentra entre los 20 principales exchanges de criptomonedas a nivel mundial. Registrada como empresa de servicios financieros en Lituania, la bolsa goza de una licencia para realizar transacciones dentro de la Unión Europea. También tiene una licencia de cambio de moneda digital en Australia y opera desde Singapur.
Dada su licencia, BingX, como todas las instituciones financieras globales, debe cumplir con las sanciones de la OFAC de EE. UU. y cualquier sanción que la Unión Europea o sus países de origen impongan a Irán. Sin embargo, la plataforma parece invitar abiertamente a los usuarios con sede en Irán a través de sus canales sociales y su sitio web oficial. Anteriormente conocido como Bingbon antes de noviembre de 2021, BingX fue establecido por Josh Lu en 2018 y pretende servir a más de 10 millones de usuarios. La nacionalidad de su actual fundador no ha sido revelada.
Según un representante de BingX, aunque Irán se considera un país "restringido", esto no significa una prohibición del servicio. Por el contrario, la bolsa sigue anunciando sus servicios en riales iraníes. BingX, al facilitar la compra y venta de riales y toman iraníes sancionados a través de transacciones peer-to-peer, no es el único exchange de criptomonedas con licencia que elude las sanciones establecidas para los usuarios iraníes.
En julio de 2022, Reuters destacó que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, prestaba servicios a usuarios iraníes. Binance rechazó la afirmación, insistiendo en su estricta alineación con los requisitos de la sanción. Sin embargo, en noviembre de 2023, Binance aceptó un acuerdo de culpabilidad de USD 4.5 mil millones con el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Tesoro de EE. UU. después de reconocer insuficiencias en sus políticas contra el lavado de dinero.
Del mismo modo, en mayo de 2023, Poloniex, otro exchange de criptomonedas, acordó un acuerdo de USD 7.6 millones con la OFAC. El acuerdo se debió a su fracaso en la selección de usuarios de Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria, que se habían registrado antes de que se establecieran los controles de Conozca a su cliente.
Published At
4/12/2024 11:00:00 PM
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