कथित रोमांस घोटालों पर अमेरिकी नियामक जांच के तहत डेबीक्स क्रिप्टो एक्सचेंज
Summary:
अमेरिकी नियामक डेबीक्स, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की जांच कर रहे हैं, आरोपों पर कि इसके वरिष्ठ स्टाफ सदस्यों ने अपने धन के ग्राहकों को धोखा देने के लिए रोमांटिक रिश्तों का इस्तेमाल किया। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) का दावा है कि यह दो साल की अवधि में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप $ 2 मिलियन से अधिक का दुरुपयोग हुआ। विशेष रूप से वेलेंटाइन डे के आसपास क्रिप्टोस्कैम में वृद्धि के बीच, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष रूप से अपने क्रिप्टो वॉलेट को कनेक्ट करते समय या व्यक्तिगत कनेक्शन के माध्यम से सेवाओं के लिए साइन अप करते समय सतर्क रहें। हाल के रुझानों से संकेत मिलता है कि स्कैमर्स अब पारंपरिक दीर्घकालिक विश्वास-निर्माण दृष्टिकोण से भटक रहे हैं, अपने पीड़ितों को धोखा देने के त्वरित तरीके अपना रहे हैं।
डेबीक्स, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, ध्यान आकर्षित कर रहा है क्योंकि अमेरिकी नियामकों का दावा है कि उच्च रैंकिंग वाले कर्मचारी ग्राहकों के साथ रोमांटिक संबंधों में लगे हुए हैं ताकि धोखे से अपना पैसा निकाला जा सके। 19 जनवरी को, कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि कैसे Debiex कर्मचारियों ने क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ खाते खोलने के लिए राजी करने से पहले संभावित ग्राहकों का विश्वास अर्जित करने की कोशिश की। एसोसिएशन के अनुसार, डेबीक्स ने ग्राहकों को आश्वासन दिया कि उनका पैसा क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया जाएगा, लेकिन इसके बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए इसका दुरुपयोग किया गया। आयोग ने आरोप लगाया कि अनाम डेबीक्स अधिकारियों या प्रबंधकों ने संभावित ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत या रोमांटिक बंधन बनाए, उनका विश्वास जीतने के लिए उन्हें झूठ खिलाया, और फिर उन्हें डेबीक्स के साथ ट्रेडिंग खाते खोलने और फंड करने के लिए प्रोत्साहित किया।
हालांकि कथित दो साल की योजना में केवल पांच पीड़ितों की पहचान की गई है, प्राधिकरण का आरोप है कि इन गैरकानूनी कार्यों के माध्यम से $ 2 मिलियन से अधिक का अधिग्रहण किया गया था। CFTC के बयान में निहित है कि मार्च 2022 से अब तक, Debiex पर इस रणनीति के हिस्से के रूप में लगभग पांच ग्राहकों से लगभग 2.3 मिलियन डॉलर स्वीकार करने और दुरुपयोग करने का आरोप है। वेलेंटाइन डे के साथ, व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वे 12 फरवरी के निकट सतर्क रहें, विशेष रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट को जोड़ने या रोमांटिक संबंधों के माध्यम से क्रिप्टो सेवाओं के साथ नामांकन करने के बारे में।
फरवरी 2022 में, कॉइनटेलीग्राफ ने कहा कि एफबीआई ने वेलेंटाइन डे की ओर जाने वाले सप्ताह में लोगों को चेतावनी दी थी कि वे रोमांस धोखेबाजों की बढ़ती संख्या से सावधान रहें जो उन्हें क्रिप्टो में पैसा निवेश करने के लिए राजी कर रहे हैं। हाल ही में, रोमांस चोर कलाकारों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी की लोकप्रियता को भुनाया है ताकि पीड़ितों को धोखा दिया जा सके और मौद्रिक रूप से शोषण किया जा सके। मई 2023 में, Binance, एक अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज, आग की चपेट में था जब टेक्सास की एक महिला ने दावा किया कि एक्सचेंज को टिंडर पर सामना करने वाले एक व्यक्ति द्वारा उसे $8 मिलियन की प्रतिपूर्ति करनी चाहिए क्योंकि Binance ने उसे विनिमय सेवाएं प्रदान की थीं। हालांकि, अमेरिकी न्यायाधीश अमोस मैजेंट को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि बिनेंस ने चोरी में मदद की थी।
फिर भी, रोमांस चोर कलाकार धन खाली करने के लिए त्वरित रणनीतियों को अपना रहे हैं, डेटिंग ऐप्स पर पूरी तरह से बातचीत के माध्यम से विश्वास बनाने के पारंपरिक अभ्यास से विचलित हो रहे हैं। दिसंबर 2023 में कॉइनटेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोमांस कॉन कलाकारों ने लक्षित अनुमोदन फ़िशिंग का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो पीड़ित को लेनदेन पर हस्ताक्षर करने के लिए चकमा देता है, धोखेबाजों को उनके वॉलेट तक पहुंच प्रदान करता है और उन्हें अपने फंड को तेजी से खाली करने की अनुमति देता है।
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.