La plateforme d’échange de crypto-monnaies Debiex fait l’objet d’un examen réglementaire aux États-Unis pour des escroqueries amoureuses présumées
Summary:
Les régulateurs américains examinent Debiex, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, sur des allégations selon lesquelles des membres de son personnel de direction auraient utilisé des relations amoureuses pour escroquer les clients de leurs fonds. La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) affirme que cela s’est produit sur une période de deux ans, entraînant le détournement de plus de 2 millions de dollars. Dans un contexte d’augmentation des crypto-escroqueries, en particulier autour de la Saint-Valentin, il est conseillé aux gens de rester prudents, en particulier lorsqu’ils connectent leurs portefeuilles de crypto-monnaies ou s’inscrivent à des services via des connexions personnelles. Les tendances récentes indiquent que les escrocs s’écartent désormais de l’approche traditionnelle d’établissement de la confiance à long terme, en adoptant des moyens plus rapides d’escroquer leurs victimes.
Debiex, une plateforme d’échange de crypto-monnaies, attire l’attention alors que les régulateurs américains affirment que des membres du personnel de haut rang se sont engagés dans des relations amoureuses avec des clients pour leur soutirer leur argent de manière trompeuse. Le 19 janvier, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a publié une déclaration détaillant comment les employés de Debiex auraient tenté de gagner la confiance de clients potentiels avant de les persuader d’ouvrir des comptes auprès de la bourse de crypto-monnaies. Selon les associations, Debiex a assuré à ses clients que leur argent serait investi dans des crypto-monnaies, mais l’a plutôt utilisé à mauvais escient à des fins personnelles. La commission a allégué que des dirigeants ou des gestionnaires anonymes de Debiex avaient noué des liens personnels ou romantiques avec des clients potentiels, les avaient nourris de mensonges pour gagner leur confiance, puis les avaient encouragés à ouvrir et à financer des comptes de trading chez Debiex.
Bien que seules cinq victimes aient été identifiées dans le cadre de ce stratagème supposé de deux ans, l’autorité allègue que plus de 2 millions de dollars ont été acquis grâce à ces actions illégales. La déclaration de la CFTC laisse entendre qu’à partir de mars 2022 environ jusqu’à aujourd’hui, Debiex aurait accepté et utilisé à mauvais escient environ 2,3 millions de dollars d’environ cinq clients dans le cadre de cette stratégie. À l’approche de la Saint-Valentin, il est conseillé aux gens de rester prudents à l’approche du 12 février, en particulier en ce qui concerne la liaison de portefeuilles de crypto-monnaies ou l’inscription à des services de crypto-monnaies par le biais de liens romantiques.
En février 2022, Cointelegraph a déclaré que le FBI avait averti les gens au cours de la semaine précédant la Saint-Valentin de se méfier d’un nombre croissant de fraudeurs romantiques les persuadant d’investir de l’argent dans les cryptomonnaies. Dernièrement, les escrocs romantiques ont capitalisé sur la popularité de la crypto-monnaie pour tromper et exploiter financièrement leurs victimes. En mai 2023, Binance, une autre plateforme d’échange de cryptomonnaies, a été sous le feu des critiques lorsqu’une femme du Texas a affirmé que l’exchange devrait lui rembourser 8 millions de dollars escroqués par un homme qu’elle a rencontré sur Tinder parce que Binance lui avait fourni des services d’échange. Cependant, le juge américain Amos Mazzant n’a trouvé aucune preuve que Binance avait facilité le vol.
Néanmoins, les escrocs romantiques adoptent des stratégies plus rapides pour vider les fonds, s’écartant de la pratique traditionnelle consistant à établir la confiance grâce à des interactions approfondies sur les applications de rencontres. Selon un rapport de Cointelegraph en décembre 2023, les escrocs romantiques ont commencé à utiliser le phishing d’approbation ciblé, qui incite la victime à signer une transaction, ce qui permet aux fraudeurs d’accéder à leurs portefeuilles et de vider rapidement leurs fonds.
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
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