بورصة Debiex Crypto تحت التدقيق التنظيمي الأمريكي بسبب عمليات الاحتيال الرومانسية المزعومة
Summary:
يقوم المنظمون الأمريكيون بفحص Debiex ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، بسبب مزاعم بأن كبار موظفيها استخدموا علاقات رومانسية للاحتيال على العملاء من أموالهم. تدعي لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن ذلك حدث على مدار عامين ، مما أدى إلى اختلاس أكثر من 2 مليون دولار. وسط ارتفاع عمليات الاحتيال المشفرة خاصة في عيد الحب ، ينصح الناس بتوخي الحذر خاصة عند ربط محافظ التشفير الخاصة بهم أو الاشتراك في الخدمات من خلال الاتصالات الشخصية. تشير الاتجاهات الحديثة إلى أن المحتالين ينحرفون الآن عن النهج التقليدي لبناء الثقة على المدى الطويل ، ويتبنون طرقا أسرع للاحتيال على ضحاياهم.
تجذب Debiex ، وهي بورصة للعملات المشفرة ، الانتباه حيث يدعي المنظمون الأمريكيون أن الموظفين رفيعي المستوى شاركوا في علاقات رومانسية مع العملاء لاستخراج أموالهم بشكل مخادع. في 19 يناير ، أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بيانا يوضح بالتفصيل كيف حاول موظفو Debiex كسب ثقة العملاء المحتملين قبل إقناعهم بفتح حسابات مع بورصة العملات المشفرة. وفقا للجمعيات ، أكدت Debiex للعملاء أن أموالهم ستستثمر في العملات المشفرة ولكن بدلا من ذلك أساءت استخدامها لتحقيق منافع شخصية. زعمت اللجنة أن ضباط أو مديري Debiex الذين لم تذكر أسماؤهم شكلوا روابط شخصية أو رومانسية مع العملاء المحتملين ، وأطعموهم الأكاذيب لكسب ثقتهم ، ثم شجعوهم على فتح وتمويل حسابات تداول مع Debiex.
على الرغم من أنه تم التعرف على خمسة ضحايا فقط في المخطط المفترض لمدة عامين ، تزعم السلطة أنه تم الحصول على أكثر من 2 مليون دولار من خلال هذه الأعمال غير القانونية. أشار بيان CFTC إلى أنه من حوالي مارس 2022 حتى الآن ، يزعم أن Debiex قد قبلت وأساءت استخدام حوالي 2.3 مليون دولار من حوالي خمسة عملاء كجزء من هذه الاستراتيجية. مع اقتراب عيد الحب ، ينصح الأفراد بتوخي الحذر مع اقتراب 12 فبراير ، لا سيما فيما يتعلق بربط محافظ العملات المشفرة أو التسجيل في خدمات التشفير من خلال العلاقات الرومانسية.
في فبراير 2022، ذكر كوينتيليغراف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر الناس في الأسبوع الذي سبق عيد الحب من توخي الحذر من العدد المتزايد من المحتالين الرومانسيين الذين يقنعونهم باستثمار الأموال في العملات المشفرة. في الآونة الأخيرة ، استفاد المحتالون الرومانسيون من شعبية العملة المشفرة لخداع الضحايا واستغلالهم ماليا. في مايو 2023 ، تعرضت Binance ، وهي بورصة تشفير أخرى ، لانتقادات عندما ادعت امرأة من تكساس أن البورصة يجب أن تسدد لها 8 ملايين دولار تم الاحتيال عليها من قبل رجل واجهته على Tinder لأن Binance قدمت له خدمات الصرف. ومع ذلك ، لم يجد القاضي الأمريكي عاموس مازانت أي دليل على أن Binance قد سهلت السرقة.
ومع ذلك ، يتبنى المحتالون الرومانسيون استراتيجيات أسرع لإفراغ الأموال ، وينحرفون عن الممارسة التقليدية لبناء الثقة من خلال التفاعلات الشاملة على تطبيقات المواعدة. وفقا لتقرير صادر عن كوينتيليغراف في ديسمبر 2023، بدأ المحتالون الرومانسيون في استخدام التصيد المستهدف للموافقة، والذي يخدع الضحية لتوقيع معاملة، مما يوفر للمحتالين إمكانية الوصول إلى محافظهم والسماح لهم بإفراغ أموالهم بسرعة.
Published At
1/20/2024 4:37:46 AM
Disclaimer: Algoine does not endorse any content or product on this page. Readers should conduct their own research before taking any actions related to the asset, company, or any information in this article and assume full responsibility for their decisions. This article should not be considered as investment advice. Our news is prepared with AI support.
Do you suspect this content may be misleading, incomplete, or inappropriate in any way, requiring modification or removal?
We appreciate your report.