CfA solleva preoccupazioni sul presunto abuso di criptovalute nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo
Summary:
L'organizzazione no-profit Campaign for Accountability (CfA) ha inviato una lettera ai senatori degli Stati Uniti evidenziando il presunto uso della criptovaluta nel riciclaggio di denaro, concentrandosi sulla blockchain di Tron e sull'emittente di stablecoin Circle. La lettera ha sottolineato che le associazioni di Circle con Wall Street e i collegamenti segnalati da Tron con il finanziamento del terrorismo sono allarmanti, affermando che circa 400 milioni di dollari di USD Coin (USDC) sono coinvolti nell'ecosistema Tron. Il CfA ha anche messo in discussione le operazioni non regolamentate di Circle, esprimendo preoccupazione per le nuove strategie criminali che utilizzano valute virtuali e i presunti legami di Justin Sun di Tron con il Partito Comunista Cinese.
L'organizzazione senza scopo di lucro, Campaign for Accountability (CfA), ha inviato una lettera ai senatori Elizabeth Warren e Sherrod Brown il 9 novembre, fornendo loro informazioni sul presunto coinvolgimento delle criptovalute in schemi di riciclaggio di denaro. La corrispondenza si è concentrata in particolare sulla blockchain e sulla società di stablecoin di Tron, Circle. Michell Kuppersmith, direttore esecutivo del CfA, ha sottolineato nella lettera che Circle, l'emittente di USD Coin (USDC), ha relazioni significative con la Tron Foundation (TRX) di Justin Sun e con grandi aziende come Goldman Sachs, Bank of New York Mellon e Blackrock. L'associazione di Wall Street con Circle è stata considerata "inaspettata" a causa dell'apparente mancanza di supervisione normativa e della presunta affiliazione di Tron con il finanziamento del terrorismo. La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti sta attualmente indagando su Tron per la vendita di titoli non registrati e il suo presunto ruolo nel finanziamento di organizzazioni terroristiche come la Jihad islamica palestinese, Hamas e Hezbollah, secondo la lettera. Ha inoltre evidenziato che circa 400 milioni di dollari di USDC sono coinvolti nell'ecosistema Tron. Secondo Kuppersmith, le preoccupazioni espresse vanno oltre quelle scritte nella lettera che è stata inviata da un gruppo bipartisan di oltre 100 legislatori al consigliere per la sicurezza nazionale e sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria il 17 ottobre. La lettera del CfA ha anche contestato la presunta mancanza di regolamentazione di Circle e il suo controllo su un "protocollo cross-chain non regolamentato". Il 10 novembre, un altro commento è stato presentato dal CfA sulla proposta del Treasury Financial Crimes Enforcement Network di ottobre, per classificare i mixer di criptovalute come hub per il riciclaggio di denaro. Il CfA ha sottolineato la necessità di ampliare la regolamentazione per coprire le nuove strategie adottate dalle entità criminali che utilizzano le valute virtuali. Nel commento ha anche menzionato il protocollo di scambio decentralizzato SunSwap di Justin Sun e i protocolli cross-chain. Elliptic, una società di blockchain forensics, ha identificato SunSwap come "la piattaforma utilizzata dai gruppi terroristici per acquisire [valuta digitale] necessaria". In conclusione, il CfA ha messo in guardia dai presunti legami diretti di Sun con il Partito Comunista Cinese.
Published At
11/11/2023 2:41:26 AM
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